뉴욕 법무장관, 10억 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 기업 고소

뉴욕 법무부 장관 레티티아 제임스는 수십억 달러 규모의 다단계 사기를 벌인 혐의를 받고 있는 두 회사에 대한 대대적인 법적 단속에 착수했습니다. 이 소송은 주로 아이티 커뮤니티에서 11,000명 이상의 주민을 사취한 혐의로 AWS 마이닝과 NovaTech를 대상으로 하고 있습니다.

사기 혐의: 오해의 소지가 있는 투자 약속으로 조사를 받고 있는 AWS 마이닝과 NovaTech

AWS 마이닝과 노바테크는 암호화폐 채굴 및 거래 활동을 통해 고수익을 약속한 혐의를 받고 있습니다. AWS 마이닝은 200%의 투자 수익을 보장했지만 2019년 4월에 파산했습니다. 이후 노바테크는 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼이라고 주장하며 2019년 8월부터 2023년 4월까지 10억 달러 이상의 예치금을 유치했습니다. 그러나 실제로 거래된 금액은 2,600만 달러에 불과했습니다.

피라미드와 폰지 사기: 문화적 유대와 믿음을 악용해 사기를 친 혐의로 기소된 AWS 마이닝과 NovaTech

고소장에 따르면 두 회사 모두 신입사원의 돈을 초기 투자자에게 지급하는 데 사용한 다단계 사기라고 설명합니다. 노바테크는 또한 폰지 사기로 운영되어 다른 투자자의 펀드에서 발생한 거래 수익을 재분배했습니다. 이 회사들은 특히 아이티 투자자들을 대상으로 크리올어로 마케팅하고 이 사기를 재정적 자유의 기회로 제시하는 등 문화적, 언어적 유대를 악용했습니다.

이들은 신뢰와 종교적 믿음을 이용해 취약한 지역사회를 노리고 피해자를 유인했습니다. 신시아 페티온과 에디 페티온을 비롯한 발기인들은 이러한 사기를 재정적 자립을 위한 통로로 마케팅했습니다. 2022년 6월, 피션 부부는 플로리다 집을 팔고 파나마로 도피했으며, 노바테크에서 수천만 달러의 암호화폐를 송금한 것으로 추정됩니다.

법무부 장관의 단속: 약탈적 암호화폐 사기에 맞서고 피해자를 위한 정의를 추구하기 위한 노력

제임스 법무장관은 이러한 사기의 약탈적 성격을 강조하며 손실을 감당할 능력이 가장 적은 개인을 표적으로 삼았다는 점을 강조합니다. 그녀의 사무실은 손실된 자금을 회수하고 가해자들에게 책임을 묻는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 진행 중인 조사는 암호화폐 시장의 사기 행위를 단속하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

법무장관실은 피해를 입은 개인이 자신의 경험을 신고할 것을 권장합니다. 이번 단속은 피해자들에게 정의를 실현하고 빠르게 진화하는 암호화폐 업계에서 사기 행위를 억제하는 것을 목표로 합니다.

뉴욕 법무장관은 10억 달러 규모의 피라미드 사기로 11,000명 이상의 주민을 사취한 혐의로 AWS 마이닝과 NovaTech를 고소하고 자금을 회수하고 가해자에게 책임을 묻겠다고 약속했습니다.