미국, 러시아 용의자 및 거래소 제재

그리고미국 (미국) 정부는 두 명의 러시아 개인과 두 개의 암호 화폐 거래소에 대한 공동 노력을 시작했습니다. 불법 자금 조달이 의심되는 활동과 관련이 있습니다.

재무부 참여,정의, 다양한 국제 법 집행 기관과 함께 이 이니셔티브는 금융 범죄에 맞서 싸우겠다는 의지를 강조합니다.

재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 러시아 암호화폐 거래소인 PM2BTC와 이 거래소와 관련된 세르게이 이바노프를 "주요 자금 세탁 우려 대상"으로 지정했습니다.

동시에 티무르 샤흐마메토프, 또 다른러시아어 개인과 암호화폐 거래소인 크립텍스도 이름을 올렸습니다.

매튜 밀러 국무부 대변인은 성명에서 이렇게 말했습니다:

"오늘의 조치는 미국이 동맹국 및 파트너와 함께 사이버 범죄 조력자들이 면책 특권을 누리며 활동하는 것을 허용하지 않겠다는 약속을 강조합니다."

그는 덧붙였습니다:

"우리는 계속해서 모든 도구와 권한을 사용하여 이러한 자금 세탁 네트워크를 억제 및 폭로하고 사이버 범죄자 및 지원 네트워크에 비용을 부과할 것입니다. 우리는 러시아가 사이버 범죄자들이 자국 관할권에서 자유롭게 활동하지 못하도록 구체적인 조치를 취해야 한다는 점을 거듭 촉구합니다."

브래드 스미스 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 대행은 이러한 조치가 사이버 범죄 조력자들이 책임감 없이 활동하는 것을 막겠다는 미국 정부의 의지를 반영한다고 강조했습니다.

그는 표현했습니다:

"재무부는 동맹국 및 파트너와 긴밀히 협력하여 가상 자산 생태계를 활용하여 불법 활동을 촉진하려는 네트워크를 방해하기 위해 모든 도구와 권한을 계속 사용할 것입니다."

거래소에서 발견되는 불법 및 범죄 활동

PM2BTC는 랜섬웨어 공격 및 기타 불법 활동에서 파생된 자금의 처리를 용이하게 해준다는 비난을 받고 있으며, FinCEN은 이 회사 운영의 약 절반이 불법 관행과 관련이 있다고 보고했습니다.

체인 분석 에 따르면 PM2BTC는 비밀 결제 처리 네트워크인 UAPS(범용 익명 결제 시스템)와 공유 지갑 인프라를 활용하고 있습니다.

한편, 바이든 행정부에 따르면 크립텍스는 세인트 빈센트 그레나딘에 등록되어 있지만 주로 러시아에서 운영되고 있습니다.

미국 정부는 세르게이 이바노프가 여러 기관과 협력했다고 주장합니다.러시아어 결제 및 환전 서비스를 통해 송금 및 세탁 서비스를 제공합니다.

에 따르면재무부 :

"크립텍스는 또한 러시아에 기반을 둔 랜섬웨어 공격자들과 사이버 범죄자들이 자주 사용하는 사기 상점, 믹싱 서비스, KYC 프로그램이 없는 거래소, OFAC 지정 가상 화폐 거래소 가란텍스 등 서비스와 7억 2천만 달러 이상의 거래와도 관련이 있습니다."

재무부는 미국 비밀경호국 사이버 수사과, 네덜란드 경찰, 네덜란드 재정 정보 및 수사국이 PM2BTC와 관련된 웹 도메인과 인프라를 압수하는 데 기여한 공로를 인정했습니다,크립텍스 및 Ivanov.

또한 체인널리시스와 테더도 이에 일조했습니다.

요금 및 최대 1,000만 달러 리워드 제공

동부 버지니아 지방법원이 공개한 문서에 따르면 세르게이 이바노프는 훔친 신용카드 정보를 거래하는 '카딩'과 관련된 웹사이트와 관련된 은행 사기 공모 및 방조 혐의를 받고 있습니다.

티무르 샤흐마메토프는 은행 사기 공모 및 방조, 액세스 장치 사기 공모, 자금 세탁 공모 등 여러 건의 혐의를 받고 있으며, 모두 동일한 범행과 관련된 혐의입니다.

두 개인에 대한 정보를 수집하기 위한 노력의 일환으로국무부는 최대 1,000만 달러의 포상금을 제공합니다. 체포 또는 유죄 판결로 이어진 단서에 대한 보상입니다.

특히 이 발표는 바이든 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 예정된 회담에서 우크라이나의 전쟁 노력에 대한 미국의 추가 재정 지원을 발표할 예정이었던 시기와 맞물렸습니다.

Biden 는 회의에 앞서 이렇게 말했습니다:

"미국은 우크라이나 전쟁과 러시아 방위 산업 기지의 자원을 박탈하기 위해 러시아에 대한 비용을 계속 인상할 것입니다."