SEC, 주요 암호화폐 시장 조작 사기 적발

증권거래위원회(SEC), 연방수사국(FBI), 법무부(DOJ) 등 미국 당국은 광범위한 시장 조작 행위에 가담한 혐의로 갓비트와 다른 암호화폐 회사 4곳을 기소했습니다.

SEC, 밈 코인 시장에서 워시 트레이딩 및 펌프 앤 덤프 계획으로 여러 회사를 표적으로 삼았습니다.

10월 9일, SEC는 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드 MM이 자동화된 봇을 이용해 중앙 집중식 거래소(CEX)의 거래량을 인위적으로 부풀리는 '워시 트레이딩' 수법을 사용했다는 내용의 성명을 발표했습니다. 이 수법은 동일한 자산을 매수하고 매도하여 시장 활동을 오도하는 것입니다.

매사추세츠주 검찰청의 동시 발표에 따르면 사이타마와 로보 이누 등 유명 밈 코인 프로젝트가 고소 대상에 포함되었습니다.

SEC는 이 회사들이 특정 토큰의 가치를 허위로 표시하는 '펌프 앤 덤프' 계획을 조율한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 조작은 의심하지 않는 투자자들을 부풀려진 가격으로 토큰을 구매하도록 유인하여 가해자들이 가격이 폭락하기 전에 보유 자산을 매각하여 이익을 얻을 수 있도록 했습니다.

사기 거래 행위에 대한 대대적인 단속으로 2,500만 달러의 암호화폐가 압수되었습니다.

법 집행 당국은 총 2,500만 달러에 달하는 암호화폐를 압수하고 60개 암호화폐 자산에 걸쳐 수백만 건의 사기 거래를 실행한 봇을 비활성화했습니다. 이 광범위한 조사는 기만적인 시장 관행으로부터 개인 투자자를 보호하기 위한 것이 목적이었습니다.

암호화폐 사기 사건의 주요 인물들이 시장 조작 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

이번 수사에 연루된 러셀 아만드, 맥스웰 에르난데스, 맨프리트 콜리는 사이타마 직원 남 트란, 비 팜과 함께 갓비트와 ZM 퀀트를 이용해 시세조종 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 콜리와 트란은 보이스피싱 사기 공모 및 무허가 송금업 운영과 관련된 추가 혐의를 받고 있습니다.

미국 검찰은 아만드와 에르난데스가 이미 콜리와 트란에게 제기된 혐의와 유사한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 확인했습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 팜은 사이타마와 또 다른 익명의 암호화폐 회사에서 불법 활동에 관여한 사실도 인정했습니다.

조사관, 개인 투자자에게 영향을 미치는 광범위한 봇 기반 거래 조작을 밝혀내다

미국 보스턴 지방법원에 기소된 다른 개인으로는 겟빗의 알렉세이 안드리우닌, 페도르 케드로프, 카위 잘릴리와 ZM 퀀트의 리키 리우, 바이준 오우 등이 있습니다.

2017년에 시작된 조사 결과, 용의자들은 봇을 사용하여 매일 수십억 건의 가짜 거래를 생성하여 수십억 건의 인위적인 거래량을 발생시킨 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 조작으로 인해 무고한 개인 투자자들이 부풀려진 가격에 토큰을 구매하게 되었고, 결국 겟빗과 공동 피고인들은 보유 자산을 청산하면서 막대한 금전적 손실을 입었습니다.

FBI의 침투 전략: 넥스펀드AI, 암호화폐 조사에서 시장 조작자를 폭로하다

수사의 결정적인 순간은 FBI가 넥스펀드AI라는 암호화폐를 개발하여 시세조종 회사에 침투했을 때였습니다. 암호화폐와 인공 지능을 결합한 합법적인 프로젝트로 보이도록 설계된 넥스펀드AI는 자신의 이익을 위해 이를 악용할 수 있다고 믿는 시장 조작자들을 끌어들이는 데 성공했습니다. 이 글을 쓰는 시점에도 넥스펀드AI는 시가총액 약 237,000달러로 여전히 활발하게 거래되고 있었습니다.

이 사례는 사기 행위로부터 투자자를 보호하고 시장의 무결성을 보장하기 위해 암호화폐 분야에 대한 규제 감독이 시급히 필요하다는 점을 강조합니다.