암호화폐 사기 혐의로 3명 체포

미국 뉴욕 남부 지방 검찰청은 FBI와 협력하여 11월 16일 천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 중시 가오, 쉬나이펑, 페이 장이 체포되었다고 발표했습니다.

암호화폐로 전환된 도난 자금

피고인들은 미국 은행과 금융 기관에서 수백만 달러를 빼돌려 암호화폐로 전환한 후 국제 암호화폐 거래소로 이전하는 계획을 주도한 혐의를 받고 있습니다.

데미안 윌리엄스 미국 변호사가 말했습니다:

중시 가오, 나이펑 쉬, 페이 장은 수년간 미국 은행과 금융기관에서 1천만 달러 이상을 훔쳐 암호화폐로 전환한 후 해외 암호화폐 거래소로 옮기는 복잡한 계획에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 이번 기소는 신분을 숨기기 위해 암호화폐를 이용할 수 있다고 생각하는 사기꾼과 사이버 범죄자들에게 경종을 울릴 것이며, 트위터는 파트너 기관과 함께 이들을 찾아내 범죄에 대한 책임을 물을 것입니다."라고 말했습니다;

관련 거래소에 대한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다.

이 계획을 실행하기 위해 피고인들은 통제된 계정 간의 거래를 조작하여 승인되지 않은 것으로 허위 보고한 혐의를 받고 있습니다.

이로 인해 은행은 도난당한 것으로 추정되는 금액을 계좌에 입금하여 일부 잔액을 사실상 두 배로 늘렸습니다.

트리오 글로벌 네트워크

이 3인조는 공범, 특히 미국에 일시적으로 거주하는 중국과 대만 국적의 외국인을 모집했습니다.

이 계획은 2018년부터 2022년까지 뉴욕시 대도시 지역 및 기타 지역의 은행 지점을 대상으로 진행되었습니다.

최대 80년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의에 직면한 각 개인은 가중 신분 도용 혐의로 기소되어 2년의 징역형을 의무적으로 선고받게 됩니다.

보도 자료에 명시된 대로:

뉴욕 플러싱에 거주하는 중시 가오(31세), 오클라호마 거스리에 거주하는 나이펑 쉬(37세), 뉴욕 브루클린에 거주하는 페이 장(41세)은 각각 최대 징역 30년 형이 선고되는 은행 사기 공모 1건, 최대 징역 30년 형이 선고되는 금융 기관에 영향을 미치는 전신 사기 공모 1건, 최대 징역 20년 형이 선고되는 신원 도용 가중 기소 혐의를 받고 있습니다; 최대 징역 20년 형이 선고되는 자금 세탁 공모 1건, 가중 신분 도용 1건, 징역 2년 형이 선고되면 다른 형과 연속해서 복역해야 하는 의무 형이 부과됩니다."

미국 정부의 암호화폐 사기 단속

미국 당국은 금융 시스템 보호를 목표로 암호화폐 관련 범죄에 대응하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

최근의 성공 사례는 다음과 같습니다.FTX 설립자 샘 뱅크먼-프라이드의 유죄 판결 그리고 10월에는 수백만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사기에 연루된 6명을 체포했습니다.

지난 8월, 비트파이넥스 해커 헤더 모건과 일리야 리히텐슈타인은 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.