미국 SEC와 법무부는 Miles Guo를 암호화폐 사기 혐의로 기소

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스티브 배넌(Steve Bannon)을 포함한 저명한 트럼프주의 공화당원들과 밀접한 관련이 있는 자칭 중국 재벌 궈웬구이(Guo Wengui)는 10억 달러 사기 혐의와 관련하여 12개 혐의로 기소되었습니다.

Guo Wengui는 그의 트위터 계정을 통해 전 트럼프 수석 보좌관 Steve Bannon과 함께했습니다.

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수요일 뉴욕 남부 지방 검사가 발표한 혐의에는 전신 사기, 증권 사기, 은행 사기 및 자금 세탁이 포함됩니다.

홍콩과 영국의 이중국적자인 Kin Ming Je(William Je로도 알려져 있으며 Guo의 금융가로 묘사됨)도 혐의에 이름을 올렸고 추가 사법 방해 혐의에 직면했습니다.

SDNY의 미국 검사인 Damian Williams는 Guo가 “10억 달러 이상에서 수천 명의 온라인 팔로워를 사취하기 위해 복잡한 음모를 주도했습니다.

“[Guo]는 자신과 가까운 친척, 50,000평방피트의 맨션, 350만 달러짜리 페라리, 심지어 36,000달러짜리 매트리스 2개, 3700만 달러짜리 호화 요트를 구입하는 등 훔친 돈으로 주머니를 채운 혐의를 받고 있습니다. ”

Guo는 수요일 일찍 뉴욕시 60번가와 5번가에 있는 건물에 있는 그의 집에서 체포되었습니다. 뉴욕 소방서에 따르면 정오 직후 같은 주소에서 화재가 발생했다.

ABC 뉴스는 화재가 발생했을 때 FBI 요원들이 3,250만 달러 규모의 펜트하우스 아파트 내부에 있었고 현재 국이 화재가 체포와 관련이 있는지 조사하고 있다고 보도했습니다.

영향력있는 서클에서 Guo의 연락처가 널리보고되었습니다.

2022년 10월, New Yorker는 5번가의 전용 건물에 있는 펜트하우스 구입 신청서에 "영국의 전 총리인 Tony Blair의 개인적인 추천이 어떻게 포함되었는지 설명했습니다. 맛.'"

그러나 같은 보고서는 중국에서 궈가 "부패와 간첩 활동이 연루된 급성장하는 스캔들의 중심에 있었다"고 말했습니다.

Guo는 또한 "2020 년 선거를 뒤집기 위해 노력한 Steve Bannon, Rudy Giuliani 및 변호사 L Lin Wood를 포함하여 트럼프 고문에게 수십만 달러를 지불"한 것으로 알려졌습니다.

2016년 선거에서 궈를 소개받았을 때 트럼프의 캠페인 의장이었던 배넌은 그를 "베이징의 도널드 트럼프"라고 부르게 되었다.

Bannon은 2020년 8월 사기 혐의로 체포되었을 때 Long Island Sound에서 Guo의 요트에 승선했습니다.

궈는 2014년 시진핑(習近平) 국가주석이 이끄는 반부패 단속 기간에 중국을 떠났다.

2017년에 Guo는 중국 정부에 대해 일련의 음란한 비난을 했습니다. 공무원들이 사생아, 주택, 해외 은행 계좌에 많은 돈을 보유하고 있다고 비난했습니다. 중국 경찰은 그가 중국 정부 문서를 위조하기 위해 동료들에게 돈을 지불했다고 비난하고 인터폴에 체포 통지서를 발행할 것을 요청했습니다.

Guo는 중국에서 자신에 대한 혐의가 뇌물을 폭로하려는 노력에 대한 보복으로 시작되었다고 주장했습니다.

수요일에 법무부는 Miles Guo와 Ho Wan Kwok으로도 알려진 Guo가 “2015년경부터 미국에 거주한 망명 중국인 사업가였으며 상당한 온라인 팔로어를 얻었습니다.

“2018년경 Kwok은 두 개의 비영리 단체, 즉 Rule of Law Foundation과 Rule of Law Society를 설립했습니다. Kwok은 비영리 단체를 이용하여 중국에서 자신이 주장하는 정책 목표에 동조하고 투자 및 돈벌이 기회에 관한 Kwok의 진술을 믿는 경향이 있는 추종자들을 모았습니다.”

제 부서는 "계획의 중심이 되는 수많은 회사와 투자 수단을 소유 및 운영했으며 재무 설계자이자 주요 자금 세탁업자 역할을 했다"고 말했습니다.

Guo는 또한 음모의 불법 활동을 은폐하고 사기 행위를 계속하기 위해 수억 달러의 훔친 자금을 세탁한 혐의도 받고 있다고 Williams는 말했습니다.

FBI 부국장인 Michael J Driscoll은 “사기성 투자 사기는 무고한 사람들을 희생자로 만들고 궁극적으로 금융 시스템의 무결성에 대한 대중의 신뢰를 해칩니다.

"FBI는 계속해서 복잡한 금융 범죄 수사를 최우선 순위로 삼고 있으며, 이러한 범죄를 시도하는 사람은 누구나 형사 사법 제도의 결과에 직면하게 될 것입니다."

혐의에 대한 최대 형량은 전신사기, 은행사기, 증권사기, 자금세탁 등을 공모한 혐의로 징역 5년에서 최고 20년까지 다양하다.