미국, 자금 세탁 혐의로 아우룸익스체인지 운영자 기소

미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 오럼익스체인지(AurumXchange)의 운영자 막시밀리아노 필리피스(Maximiliano Pilipis)를 자금 세탁 및 무허가 운영 혐의로 기소했으며, 그의 거래소에서 수백만 달러를 처리한 혐의를 받고 있습니다.악명 높은 다크넷 마켓플레이스인 실크로드.

법무부의 10월 28일 발표에 따르면, 2009년부터 2013년까지 아우름익스체인지는 10만 개의 개별 거래소에서 3천만 달러가 넘는 거래를 진행했으며, 이 중 일부는 실크로드 계정에서 발생한 것으로 알려졌습니다.

실크로드, 로스 울브리히트 운영 2011년부터 2013년까지 '공포의 해적 로버츠'라는 가명으로 사용자가 토르 네트워크에서 불법 약물을 포함한 다양한 상품을 익명으로 사고 팔 수 있도록 허용했습니다.

법무부는 이 기간 동안 필리피스가 필수 라이선스 없이 아우름거래소를 운영했으며, 이러한 거래를 촉진한 대가로 당시 약 120만 달러 상당의 비트코인 1만 개를 포함해 수백만 달러의 수수료를 징수했다고 주장합니다.

이 사례는 특히 다크넷 거래 및 규정 준수와 관련하여 암호화폐 업계에서 진행 중인 규제 문제를 강조합니다.

아우룸익스체인지 운영자도 세금 신고서 미제출 혐의로 기소됨

당국 는 필리피스가 암호화폐 거래소에 대한 필수적인 연방 등록 및 신고 의무를 소홀히 했으며, 특히 미국 재무부에 등록하고 아우름익스체인지의 활동을 보고하지 않았다고 비난했습니다.

또한 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 우회하여 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규정을 위반한 혐의도 받고 있습니다.

아우룸익스체인지가 폐쇄된 후, 필리피스는 자금의 출처를 감추기 위해 자신의 운영으로 얻은 비트코인과 기타 자산을 분할하여 양도한 것으로 알려져 있습니다.

그는 암호화폐를 미국 달러로 전환한 후 인디애나주 아카디아 및 노블스빌의 부동산에 투자한 것으로 추정됩니다.

당국은 이러한 자산이 2019년과 2020년에 수십만 달러의 소득을 창출했다고 주장하지만, 필리피스는 신고를 하지 않았습니다.세금 신고 해당 기간 동안

연방 대배심은 그를 5 건의 자금 세탁 혐의와 2 건의 고의적 인 실패 혐의로 기소하여 대체 기소를 발표했습니다.세금 신고서를 제출합니다.

유죄 판결을 받으면 필리피스는 최대 10년의 징역형과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

그러나 연방 지방법원 판사가 양형 지침 및 기타 법적 고려 사항을 고려하여 그의 운명을 결정하며, 이로 인해 형량이 감형될 수 있습니다.