Vụ rửa tiền lớn nhất Singapore: Số tiền bị tịch thu đã lên tới 2,8 tỷ đô la Singapore

Các nhà điều tra tiền điện tử có trụ sở tại London iSanctuary thu hút các sàn giao dịch tiền điện tử Singapore trong trường hợp rửa tiền

iSanctuary không nêu tên các sàn giao dịch.

Vụ rửa tiền lớn nhất của Singapore bao gồm tiền điện tử trị giá 38 triệu đô la Singapore

Các tài sản khác còn bao gồm 76 triệu tiền mặt, 294 túi xách xa xỉ, 546 món trang sức, 68 thỏi vàng, cũng như các thiết bị điện tử, đồng hồ, tài sản và xe cộ khác.

Vụ bê bối rửa tiền khổng lồ của Singapore lên tới hơn 2,4 tỷ USD tài sản

Vụ án rửa tiền đa quốc gia gần đây được đưa ra ánh sáng ở SG đã có bước ngoặt thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, với liên quan đến hơn 2,4 tỷ đô la Singapore trong tài sản bị tịch thu hoặc phong tỏa.

Rửa tiền? Tịch thu tài sản hơn 700 triệu USD ở Singapore

Bộ Thương mại Singapore (CAD) đã bắt giữ mười cá nhân, chủ yếu mang hộ chiếu Trung Quốc, vì nghi ngờ rửa tiền, liên quan đến tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đô la Singapore (735 triệu USD), bao gồm cả tiền điện tử.

SBF bị buộc tội âm mưu, lừa đảo qua đường dây, rửa tiền

Sau nhiều tuần đồn đoán, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Sam Bankman-Fried, cựu CEO và người sáng lập FTX.

Rửa tiền qua Metaverse

Một thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.

Nhật chuẩn bị ban hành luật chống rửa tiền

Các nhà quản lý Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chuyển tiền mới sẽ cấm các tổ chức tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.

Hoa Kỳ điều tra Binance về cáo buộc rửa tiền

Binance đáp trả cáo buộc rửa tiền của Reuters

Binance đã viết rằng các cáo buộc truyền thông đã được bịa đặt bởi các bên quan tâm để “đánh lừa công chúng”.

Binance đáp trả cáo buộc rửa tiền của Reuters

Binance đã viết rằng các cáo buộc do cơ quan truyền thông đưa ra là do các bên quan tâm tạo ra để “đánh lừa công chúng”.