Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin của Vương quốc Anh quay trở lại đối mặt với cáo buộc

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất thế giới rơi vào tầm ngắm

Vụ án này cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư cả hai nước vì “cảnh sát Anh thu giữ 61.000 Bitcoin” và vụ 40 tỷ USD tiền gửi công cộng trái phép xảy ra ở Trung Quốc nhiều năm trước.

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh! Liên quan đến số Bitcoin trị giá 3 tỷ bảng Anh, người phụ nữ Trung Quốc bị kết án 6 năm 8 tháng tù

Trong quá trình điều tra một vụ rửa tiền, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 bitcoin. Phụ nữ Trung Quốc Jian Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào ngày 24/5 vì tội rửa tiền. Trước đó, cô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh vì cố gắng mua một biệt thự sang trọng ở London trị giá hơn 10 triệu bảng Anh. Các công tố viên tuyên bố rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Wen đã giúp che giấu nguồn gốc của một khoản tiền lớn bị đánh cắp, xuất phát từ một kế hoạch gian lận quản lý tài sản liên quan đến gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc.

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh: Liệu nhà đầu tư Trung Quốc có thể phục hồi được khoản lỗ của mình?

61.000 Bitcoin không phải là tất cả tài sản liên quan. Vụ án liên quan đến Jian Wen và chủ của anh ta là Qian Zhimin khẩn cấp khiến chúng ta phải suy nghĩ về cách thực hiện hợp tác tư pháp quốc tế hiệu quả trong các vụ án hình sự tiền ảo.

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh liên quan đến vụ không hút thuốc trị giá 40 tỷ USD của Trung Quốc

Kể từ khi tiền điện tử ra đời, các đặc điểm như “phân quyền” và biến động giá lớn đã tạo ra sự thuận tiện cho tội phạm có tổ chức trong việc chuyển giao tài sản.

63亿美元——刷新全球最大比特币洗钱案记录，以及洗钱案背后的非吸大案

Thế giới tiền điện tử rung chuyển: Người sáng lập Bitcoin Fog bị kết tội rửa tiền

Phán quyết của tòa án Washington chống lại người sáng lập Bitcoin Fog vì tội hỗ trợ rửa tiền báo hiệu một bước trong cuộc trấn áp tội phạm tiền điện tử của chính quyền. Tuy nhiên, vấn đề về độ tin cậy trong quá trình xét xử và sự phủ nhận của bị cáo đã phủ bóng đen lên vụ án.

Giám đốc điều hành Las Vegas đối mặt với bản án 127 năm vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Bản án của Martin Mizrahi nêu bật những hậu quả nghiêm trọng mà các cá nhân phải đối mặt khi tham gia vào các tội phạm tiền điện tử, trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực chống lại các hoạt động bất hợp pháp đó. Bất chấp các hành động pháp lý đang diễn ra, việc xem xét kỹ lưỡng vai trò của tiền điện tử đối với tội phạm tài chính vẫn tiếp tục được tăng cường.

Phiên tòa ở London vạch trần một vụ rửa tiền Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la

Khám phá các chi tiết phức tạp của phiên tòa ở London, nơi Wen Jian bị buộc tội trong một kế hoạch rửa Bitcoin tinh vi gắn liền với vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc.

Từ Dark Web đến thời kỳ khó khăn: Câu chuyện rửa Bitcoin của bộ đôi cha con

Khám phá câu chuyện hấp dẫn về việc hai cha con dấn thân vào web đen, dẫn đầu một hoạt động rửa Bitcoin 'Xanaxman' khét tiếng. Khám phá cách cơ quan thực thi pháp luật gỡ rối mạng lưới tội phạm mạng phức tạp này.

英国谷歌“购买比特币”搜索查询量激增826%