63亿美元——刷新全球最大比特币洗钱案记录，以及洗钱案背后的非吸大案

3月20日，伦敦萨瑟克刑事法庭判决一名华裔女子Wen jian洗钱罪名成立，洗钱金额为63亿美元，约为人民币450亿元。

这个金额远远超过了去年新加坡洗钱案的180-200亿人民币的涉案金额，成为世界上最大的洗钱案。

案件的主要内容大概如下，

一个叫Zhang yadi的中国人 在2014年至2017年期间，通过在国内的理财欺诈，从中国13万名投资者手中骗走了约63亿美元，这些钱被转换为比特币后在 华裔英国人Wen jian的协助下，在英国被转化为现金、珠宝、奢侈品和其他财产，

2021年在被警方调查时，Wen jian的比特币钱包中尚有6.1万个比特币——通通被警方扣押。

2017年，中国开始调查这个案件，Zhang yadi拿着一个假圣基茨和尼维斯护照抵达英国，然后在洗钱案被调查之前的2020年离开英国并失去踪迹。

Wen jian 是中国人，2007年去了英国，2018年成为英国公民，据检察官说，Wen jian出国前是在外卖餐馆上班，从2017年起Wen jian 和zhang yadi居住的房子是伦敦北部一间六个卧室的庄园。

在2020年之前，两个人还试图去购买一个天价英国豪宅，但是因为无法解释资产来源最终未成功。

总结下，这个有史以来最大洗钱案的几个要素。

时间是2014-2017，金额超过63亿美元的赃款，案件受害人13万人左右，一个wen jina 一个zhang yadi ,2017年中国开始查处此案件。

考虑在2014-2017年间，btc价格从500美元上涨至1万美元，那么涉及63亿美元的最终金额，对应初始赃款金额应该在30-50亿美元，也就是200亿-350亿人民币左右。

那么很直接的一个问题是，这个全球最大洗钱案背后是国内哪个涉众案件呢？

我搜索了一个晚上，事实上在2017年之前，涉众欺诈案件实际损失金超300亿元的屈指可数，总金额看最大的嫌疑是易租宝案和泛亚有色案，

因为易租宝案的涉众人数90万人，远超13万人，而且根据法院判决的司法审计，易租宝380亿元损失中流向国外的金额只有20亿元多。

所以这个问题的唯一答案就是：

昆明 泛亚有色 案

根据当初的官方通报    

泛亚有色案中

总被骗损失金额338亿元，涉嫌受害者13.5万人，这两个数字和这次洗钱案要素基本对应。

泛亚有色的时间是2013年9月到2015年8月，这个时间也和洗钱案的2014-2017相符。

另外，泛亚有色的二号人物叫张鹏，张鹏是一号人物单九良的妻子。

张鹏只是身份证名字，二号人物日常使用名字叫 

张子诺

泛亚有色的三号人物是集团的财务总监，名字叫温笛

张子诺 ——  zhang yadi

温笛  —— wen jian

有没有感觉到豁然开朗？

所以说，这个63亿美元的史上最大洗钱案，对应的就是昆明泛亚有色案。

泛亚有色案件中那消失的330亿元资金，也许已经水落石出了。

最后说两点：

不管是新加坡200亿元洗钱案还是这次英国的63亿美元洗钱案，对应的都是中国人民群众的损失。

由于近期价格突破新高，这次洗钱案中6.1万个被英国警方扣押没收的比特币，现在市值40亿美元，约合人民币290亿元。和泛亚有色的损失330亿损失相差无几，不知道能不能拿回来退赔投资者。