Vào ngày 8 tháng 8, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thực hiện hành động cưỡng chế lớn đối với Ngân hàng Khách hàng có trụ sở tại Pennsylvania, đánh dấu việc chính phủ Hoa Kỳ tăng dần giám sát các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử.
JinseFinanceAmir Hossein Golshan, 25 tuổi, cư dân Los Angeles, đã bị kết án 96 tháng tù liên bang vì dàn dựng nhiều vụ lừa đảo khác nhau, bao gồm cả "hoán đổi SIM" để chiếm đoạt tài khoản Instagram. Các âm mưu của Golshan, gây thiệt hại hơn 1,2 triệu USD, liên quan đến việc mạo danh cá nhân, quảng cáo lừa đảo và khai thác các lỗ hổng xác thực hai bước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của gian lận kỹ thuật số.
JixuTheo ZachXBT, vai trò của Yahya Maghrab chủ yếu liên quan đến việc tiến hành tra cứu tài khoản X/Twitter thông qua bảng điều khiển của anh ta, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo Skenkir xác định các mục tiêu tiềm năng của Hoa Kỳ cho các cuộc tấn công hoán đổi SIM.
DavinJinseFinanceThám tử on-chain ZachXBT cho biết một kẻ lừa đảo người Canada đã làm việc với những người khác để dụ mọi người giả mạo máy chủ Discord nhằm đánh cắp một số tiền đáng kể. ZachXBT cũng cho biết thủ phạm chính đã mua những món đồ Roblox đắt tiền.
TheBlockTiền điện tử được biết đến với vô số người chơi kém trung thực- nhưng bạn không cần phải để họ lấy tiền của mình
ClementChi tiêu xa hoa của Aiden Pleterski xảy ra sau khi bị cáo huy động được 41 triệu đô la để tài trợ cho một quỹ đầu tư tiền điện tử không tồn tại.
CryptoSlate
Coinlive Thật thú vị, cuộc điều tra của một nhà báo đã đưa ra bằng chứng mới về nơi ở của những kẻ khởi xướng trò lừa đảo.
FinboldJeremy Spence, hay còn được biết đến với cái tên “Tín hiệu tiền xu”, phải trả khoảng 2,8 triệu đô la cho những người mà anh ta lừa trong kế hoạch tiền điện tử của mình.
cryptopotato