Cảnh sát ở An Huy, Trung Quốc, đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để ghi điểm, liên quan tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Theo Mạng lưới Cảnh sát Trung Quốc, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy mới đây đã cắt đứt thành công một dây chuyền sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tham gia vào các hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua nghiên cứu chính xác và hành động nhanh chóng. cuối cùng đã được đưa ra công lý. Băng nhóm ghi điểm đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng các nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành hoạt động đầu cơ tưởng chừng như hợp pháp nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động ghi điểm và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội. Các băng nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch giả, chuyển khoản phân tán và các phương tiện khác để khiến chúng trông giống như thu nhập hợp pháp. Sàn giao dịch tiền ảo đã mở ra con đường tắt cho hoạt động rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo, khiến số tiền khổng lồ bị đánh cắp nhanh chóng bị phát tán và chuyển đi trong sương mù của thế giới kỹ thuật số, rồi cuối cùng biến mất không dấu vết. Với sự sáng suốt sâu sắc và trình độ chuyên môn vững vàng, cảnh sát đã tiến hành phân tích chuyên sâu những manh mối thu thập được từ giai đoạn đầu và dần hé lộ bí ẩn về băng nhóm rửa tiền này. Thông qua việc theo dõi và điều tra tỉ mỉ, cảnh sát không chỉ nắm vững bằng chứng phạm tội của các nghi phạm mà còn khóa thành công nơi ở của họ. Trước những chứng cứ xác đáng, 3 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.