Nạn nhân có thể báo cáo hành vi trộm tiền ảo không?

Tác giả: Liu Zhengyao, Nguồn: Luật sư Liu Honglin

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ trộm tiền ảo và nhiều người đã bị lừa. Nạn nhân đến với chúng tôi với hy vọng luật sư có thể giúp họ lấy lại số tiền đã mất, thậm chí có khách hàng còn trực tiếp hỏi Luật sư Lưu liệu anh ta có thể đột nhập vào ví của bên kia và lấy lại số tiền hay không. Trên cơ sở đó, Luật sư Lưu viết bài này để nói về cách thức đúng đắn để báo cáo vụ việc cho cơ quan công an sau khi tiền ảo bị đánh cắp.

01 Bản chất pháp lý của tiền ảo

ảo Đặc tính pháp lý của tiền tệ quyết định thái độ của cơ quan tư pháp đối với các trường hợp tiền ảo. Mặc dù các cơ quan tư pháp khác nhau có quan điểm khác nhau về tiền ảo, nhưng thực tiễn tư pháp và giới lý thuyết hiện tại về cơ bản có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề này: liệu đó là tiền ảo truyền thống được đại diện bởi tiền tệ trò chơi và tiền QQ hay tiền ảo hiện tại được nhiều người hiểu hơn Ở đó là chi phí để có được các loại tiền ảo được đại diện bởi Bitcoin, Tether, v.v.—bằng cách chi tiền hoặc tài sản khác để mua và thay thế chúng hoặc bằng cách tiêu thụ một số tài nguyên nhất định, chẳng hạn như điện và sức mạnh tính toán. Những loại tiền ảo bao gồm chi phí kinh tế này thực sự có giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và lưu thông, công chúng (ít nhất là một bộ phận công chúng) cũng thừa nhận rằng tiền ảo có giá trị tài sản, tức là đã đạt được sự đồng thuận. Tất nhiên, rất khó để một số loại tiền ảo tương đối thích hợp có mức độ đồng thuận thấp được công nhận là có giá trị tài sản.

Trong luật hình sự, để xác định xem một hành vi nhất định có cấu thành tội phạm hay không là phải tìm hiểu tính bất hợp pháp hình sự đằng sau hành vi đó. Ví dụ, các thỏa thuận công bằng phức tạp được thừa nhận trong luật thương mại có thể không có hiệu lực rào cản trong luật hình sự. Ông chủ đằng sau bề ngoài có thể không liên quan gì đến công ty, nhưng chỉ cần ông ta thực sự có thể kiểm soát công ty và nhân viên, ông ta là người quản lý và lãnh đạo về luật hình sự.

Sự hiểu biết về tiền ảo còn phụ thuộc vào bản chất đằng sau nó.Tài sản trong luật hình sự có thể được hiểu là tài sản, đồ vật.Ngoài đồ vật hữu hình chiếm không gian vật chất, tài sản, lợi ích tài sản đều thuộc về tội phạm luật.tài sản. Là một loại tài sản điển hình, tiền ảo chắc chắn thuộc về tài sản theo nghĩa luật hình sự. Đặc biệt kể từ khi "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" do 5 bộ và ủy ban ban hành năm 2013 đã xác định rõ ràng tiền ảo là một loại hàng hóa ảo, đặc tính này không thay đổi trong hơn 10 năm qua. Vì là hàng hóa nên nó chắc chắn có thuộc tính tài sản.

02 Hồ sơ tội phạm trộm cắp tiền ảo, Tiêu chuẩn xét xử strong>

Sau khi xác nhận tiền ảo có thuộc tính tài sản, dù là ăn cắp QQ coins hay Bitcoin của người khác, nếu đủ tiêu chuẩn khởi tố hình sự thì cơ quan công an nên khởi tố hình sự trường hợp. Theo quy định hiện hành, khi số tiền trộm cắp vượt quá 3.000 nhân dân tệ (tiêu chuẩn khác nhau giữa các tỉnh trên cả nước và có thể thấp hơn ở một số khu vực), cơ quan công an sẽ lập hồ sơ vụ án. Nếu số tiền trộm vượt quá 500.000 nhân dân tệ, thủ phạm sẽ bị kết án hơn 10 năm hoặc tù chung thân theo tiêu chuẩn kết án và tuyên án, tiêu chuẩn 500.000 nhân dân tệ là rất cao trong các trường hợp tiền ảo . Dễ dàng đạt tới.

Trên thực tế, việc xét xử các vụ án hình sự liên quan đến hành vi trộm cắp tiền ảo khác với hành vi trộm cắp truyền thống. Lấy vụ trộm của Luo Moumou làm ví dụ ((2020) Shanghai 0106 Xingchu số 551), Luo Moumou đã xâm nhập trái phép vào máy chủ của Công ty A Thượng Hải và lấy trộm hơn 1,89 triệu USDT (giá trị thị trường hơn 12 triệu nhân dân tệ). Sau đó, Luo Moumou sẽ USDT được chuyển đổi thành Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC), và một phần Ethereum đã được bán, thu về lợi nhuận hơn 900.000 nhân dân tệ. Sau đó, công an đã bắt giữ Luo Moumou ở thành phố Quảng Châu. Cuối cùng, tòa án xác định Luo Moumou đã xâm nhập hệ thống thông tin máy tính của Công ty A, lấy được dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống, bí mật đánh cắp hơn 1,89 triệu USDT và kiếm lợi bất chính hơn 900.000 nhân dân tệ. Hành vi tương tự vi phạm hai tội: lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và trộm cắp. Cuối cùng, Luo Moumou bị kết án 12 năm tù theo tội danh và hình phạt về tội trộm cắp, hình phạt nặng hơn.

Ở đây có hai vấn đề quan trọng: thứ nhất, trong các trường hợp trộm tiền ảo, áp dụng tội phạm máy tính (chẳng hạn như tội lấy cắp trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính) và tội trộm cắp; thứ hai, việc áp dụng tội trộm cắp Vấn đề xác định số tiền.

Đối với câu hỏi đầu tiên, các phương thức lưu trữ tiền ảo phổ biến bao gồm ví lạnh, ví nóng và thậm chí lưu trữ trực tiếp trên các sàn giao dịch tiền ảo.. Thủ phạm đã lấy tiền trái phép của hệ thống bằng cách xâm nhập vào hệ thống thông tin máy tính của nạn nhân. Nếu dữ liệu đạt đến một tiêu chuẩn nhất định thì cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Hệ thống thông tin máy tính trong luật hình sự là một khái niệm rất rộng, miễn là nó có chức năng xử lý dữ liệu một cách tự động. Cho dù đó là ví lạnh, ví nóng hay trao đổi tiền ảo, hệ thống xử lý dữ liệu trong đó chắc chắn thuộc về hệ thống thông tin máy tính theo luật hình sự của nước ta; Ngoài ra, nếu diễn viên kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ tiền lãi hoặc gây ra thiệt hại kinh tế do xâm nhập và lấy cắp dữ liệu, Mất 10.000 nhân dân tệ cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và mức án không quá 3 năm tù; nếu số tiền nhiều hơn năm lần so với mức trên (25.000 nhân dân tệ, 50.000 nhân dân tệ), mức án không dưới 3 năm nhưng không quá 7 năm.

Đối với câu hỏi thứ hai, có rất ít tranh cãi rằng hành vi trộm cắp tiền ảo cấu thành tội trộm cắp, nhưng số tiền trộm cắp nên được tính như thế nào: Đó có phải là giá trị thị trường của tiền ảo vào thời điểm đó trộm cắp? Hay đó là số tiền mà hung thủ nhận được sau khi đánh cắp tiền ảo? Hoặc số tiền nạn nhân ban đầu bỏ ra để mua tiền ảo? Chúng tôi thấy rằng tiêu chuẩn xác định của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải là số tiền nhận được sau khi thủ phạm đánh cắp tiền ảo. Điểm cân nhắc chính của tòa án là nếu số tiền liên quan đến tội trộm cắp được xác định dựa trên số tiền mà nạn nhân ban đầu bỏ ra để mua tiền ảo thì tương đương với việc tòa án công nhận mối quan hệ trao đổi giữa tiền ảo và tiền hợp pháp trong ngụy trang. Hiện tại, nước ta cấm tiền ảo và tiền hợp pháp. Việc kinh doanh trao đổi tiền hợp pháp, nếu tính toán dựa trên giá trị thị trường của tiền ảo tại thời điểm bị đánh cắp, thứ nhất, tiêu chuẩn tham chiếu của giá trị thị trường không thể được xác định (dựa trên một sàn giao dịch ở nước ngoài hay nhiều sàn giao dịch; dựa trên giá vào ngày xảy ra sự cố hay dựa trên Giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trong thời gian xảy ra sự cố) , v.v.). Thứ hai, việc tính giá tiền ảo thông qua giá trị thị trường cũng liên quan đến vấn đề trao đổi giữa tiền ảo và tiền hợp pháp (Tòa án không sẵn lòng ngụy trang nó thành tiền ảo và tiền hợp pháp. Xác nhận tính hợp pháp trao đổi giữa các loại tiền tệ hợp pháp).

Cuối cùng, tòa án đã quyết định xác định số tiền trộm của Luo dựa trên tổng lợi nhuận hơn 900.000 nhân dân tệ dưới dạng ETH mà Luo nhận được. So với giá trị thị trường của tất cả các loại tiền ảo bị Luo đánh cắp ( hơn 12 triệu nhân dân tệ), số tiền liên quan đến vụ án giảm xuống rất nhiều, nhưng do vẫn vượt tiêu chuẩn “số tiền cực lớn” của tội trộm cắp (500.000 nhân dân tệ, hơn 10 năm tù) nên Luo Moumou bị bị kết án 12 năm tù. Tuy nhiên, chúng ta hãy giả sử một tình huống: Luo Moumou đã đánh cắp tiền ảo và không thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền nào, theo tiêu chuẩn của Tòa án Trung cấp số 2 Thượng Hải, nó không cấu thành tội trộm cắp mà chỉ cấu thành tội trộm cắp trái phép. lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.

03 Hướng dẫn báo cáo nạn nhân

Dành cho nạn nhân Người ta nói rằng làm thế nào để báo cáo tội phạm một cách chính xác là rất quan trọng. Trên thực tế, nhiều nạn nhân đã đến cảnh sát ngay sau khi tiền ảo của họ bị đánh cắp, dù là ở đồn cảnh sát hay cơ quan điều tra tội phạm (một số người thậm chí còn đến cơ quan điều tra kinh tế hoặc cơ quan công an), họ sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn có chấp nhận hay không. vụ án, khiến việc khởi kiện càng khó khăn hơn. Một số cơ quan công an chỉ đơn giản từ chối thụ lý các vụ việc liên quan với lý do tiền ảo không được nhà nước bảo vệ. Trên thực tế, nguyên nhân của việc này rất đơn giản, hoặc là tổn thất quá nhỏ, tổn hại xã hội không lớn, hoặc là quá khó phát hiện, không giải quyết được sẽ ảnh hưởng đến đánh giá an ninh công cộng, và một số an ninh công cộng. các cơ quan chưa có hiểu biết sâu sắc về tiền ảo, toàn diện, thường nhìn qua lăng kính màu.

Là người hành nghề luật, luật sư khó có thể giúp nạn nhân trực tiếp đòi lại số tiền đã mất (luật sư phải hack vào ví của bên kia để giúp nạn nhân lấy lại số coin), nhưng họ có thể giúp các bên bảo vệ quyền lợi của họ một cách hợp pháp và nộp báo cáo hình sự. Vẫn có thể thu hồi tổn thất thông qua kiện tụng dân sự, tố tụng dân sự và các biện pháp khác. Dựa trên kinh nghiệm của Luật sư Liu, nếu nạn nhân thực hiện các hành động sau một cách kịp thời sau khi tiền ảo của họ bị mất bị đánh cắp, vẫn có thể lấy lại được tổn thất trong tương lai:

( 1) Hãy nhớ lại xem bạn có tiết lộ thông tin nhạy cảm như cụm từ ghi nhớ và mật khẩu ví cho người khác hay không. Nếu vậy, hãy nhanh chóng sửa thông tin nhận dạng của người đó: tên, số CMND, số điện thoại, số WeChat, số ngân hàng, thông tin tài khoản phần mềm ở nước ngoài, v.v.

(2) Bạn có nhấp vào một liên kết lạ hay không. Nếu vậy, hãy khắc phục kịp thời thông tin của nhà xuất bản liên kết, quy trình thao tác, thông tin trò chuyện, các thông tin tài khoản khác nhau liên quan đến quá trình chuyển khoản, v.v.

(3) Đối với số tiền lớn hơn (chẳng hạn như hơn 1 triệu), nên ủy thác cho các tổ chức bên thứ ba như các công ty công nghệ chuyên nghiệp/công ty bảo mật tiến hành phân tích theo dõi và chuyển giao tài sản trên chuỗi. Đối với (1), (2) Xác minh thông tin thực sự của các tài khoản có liên quan trong tài khoản và giải thích giá trị của tiền ảo bị đánh cắp; nếu nó liên quan đến việc nhận ra tiền ảo bị đánh cắp, tổ chức bên thứ ba cũng có thể theo dõi địa chỉ liên quan của khách hàng và người được ủy thác trong quá trình thực hiện và thông tin Tài khoản cơ bản, v.v.

(4) Bằng chứng cho thấy nạn nhân sở hữu hợp pháp tiền ảo, chẳng hạn như hồ sơ mua hàng, chi tiết ví, v.v.

Các hoạt động trên có thể do chính bạn thực hiện hoặc ủy thác cho luật sư, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ nêu trên và chuẩn bị tài liệu tố cáo theo yêu cầu tài liệu của bản án hình sự, khả năng được công an tiếp nhận sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng giúp công an xử lý vụ việc kịp thời sau khi khởi tố, xét cho cùng thì nạn nhân đã làm rất nhiều việc cho công an. nên khả năng phục hồi tổn thất cũng sẽ tăng lên.