Trong một chiến dịch trấn áp nhanh chóng, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã phá vỡ một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào công dân Nhật Bản.
Chiến dịch được tiến hành vào ngày 19 tháng 8, với các cuộc đột kích riêng biệt vào hai khu dân cư cao cấp tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Tổng đài chỉ hoạt động được một tháng trước khi cuộc đột kích phát hiện ra âm mưu tinh vi này.
Chính quyền đã bắt giữ 21 cá nhân, bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau: 16 người đàn ông Trung Quốc, một phụ nữ Trung Quốc, một phụ nữ Lào và một người đàn ông từ Hồng Kông và một người Myanmar, cùng với một người đàn ông Malaysia địa phương làm người quản lý hoạt động này.
Những cá nhân này, tuổi từ 22 đến 37, được cho là được thuê làm đại diện dịch vụ khách hàng, đây là hình thức mà họ sử dụng để thực hiện các hoạt động gian lận.
Việc lựa chọn địa điểm của tổng đài không phải là ngẫu nhiên. Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, Giám đốc Sở điều tra tội phạm thương mại Bukit Aman (CCID), đã mô tả việc sử dụng chiến lược các bungalow sang trọng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.
Ramli phát biểu trong cuộc họp báo tại Menara KPJ:
“Nhóm tội phạm này sử dụng những ngôi nhà gỗ sang trọng, được bao quanh bởi hai lớp hàng rào cao và nằm xa đường chính để che giấu hoạt động của chúng khỏi chính quyền.”
Sự cô lập về mặt vật lý này là yếu tố chính trong chiến lược trốn tránh sự phát hiện của chúng, lợi dụng môi trường xa hoa để tạo vẻ ngoài hợp pháp trong khi thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao.
Hoạt động lừa đảo này sử dụng các chiến thuật hiện đại, lợi dụng các nền tảng truyền thông xã hội để dụ dỗ những nạn nhân nhẹ dạ cả tin.
Các nhà điều tra phát hiện rằng những kẻ lừa đảo chủ yếu sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Tinder và 9monsters để xác định mục tiêu tiềm năng, bắt đầu liên lạc và xây dựng lòng tin.
Từ đó, nạn nhân bị thao túng đầu tư vào các chương trình lừa đảo thông qua các ứng dụng như Bitbank và CoinCheck.
Các nền tảng này được lựa chọn cẩn thận vì tính hợp pháp và giao diện thân thiện với người dùng, giúp kẻ lừa đảo dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo mà không gây nghi ngờ ngay lập tức.
Ramli đã nêu bật quá trình này, nhấn mạnh đến sự dễ dàng mà các nạn nhân có thể bị thuyết phục:
"Những cá nhân bị bắt đã tham gia vào việc tìm kiếm nạn nhân thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Tinder và 9monsters. Sau đó, nạn nhân bị dụ đầu tư thông qua các ứng dụng Bitbank và CoinCheck."
Cuộc điều tra tiếp tục tiết lộ rằng hoạt động này được lên kế hoạch tỉ mỉ, với các nghi phạm nước ngoài nhập cảnh vào Malaysia bằng Giấy thông hành xã hội.
Những cá nhân này được trả công không phải thông qua mức lương thông thường mà thông qua hoa hồng, nhận được 20% tổng số tiền lừa đảo từ nạn nhân.
Cơ cấu thanh toán dựa trên hoa hồng này khuyến khích người lao động nỗ lực tối đa để lừa đảo nạn nhân.
Chính quyền đã tịch thu một loạt thiết bị được sử dụng trong vụ lừa đảo, bao gồm 17 máy tính, 55 điện thoại di động, một bộ định tuyến và các thiết bị công nghệ khác, cho thấy quy mô và sự tinh vi của hoạt động này.
Ramli đã trình bày chi tiết và nêu bật các nguồn lực đáng kể dành cho vụ lừa đảo này:
"Sau khi bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ 17 máy tính, 55 điện thoại di động các loại, một bộ định tuyến, một bộ chìa khóa và hai thiết bị báo động."
Sau khi bị bắt, nghi phạm địa phương đã được tại ngoại vào ngày 25 tháng 8 sau khi thời hạn tạm giam kết thúc.
Tuy nhiên, 20 cá nhân nước ngoài còn lại vẫn bị tạm giam theo Đạo luật Di trú 1959/63.
Vụ án đang được điều tra theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi gian lận và dụ dỗ giao tài sản một cách không trung thực.
Ramli đã nhân cơ hội này để cảnh báo công chúng không nên sập bẫy những trò lừa đảo tương tự, đồng thời cảnh báo về các cơ hội đầu tư được giới thiệu thông qua mạng xã hội.
"Không cần phải có sự không chắc chắn về vấn đề này. Công chúng được khuyến cáo nên thận trọng và rõ ràng về những khoản đầu tư như vậy", ông nhấn mạnh.
Ông khuyên các nhà đầu tư tiềm năng nênchỉ dựa vào các chương trình được các cơ quan đầu tư chính thức tại Malaysia công nhậnchẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán Malaysia và Ngân hàng Trung ương Malaysia, để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho các khoản đầu tư của họ.
Trường hợp này minh họa cho các chiến thuật ngày càng tinh vi mà các tổ chức lừa đảo sử dụng và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và nhận thức trong việc bảo vệ chống lại gian lận, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và đầu tư tiền điện tử.
Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo cá nhân số tiền khoảng 360 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 46 triệu đô la) thông qua các vụ lừa đảo tình cảm. Tổng cộng có 27 nghi phạm đã bị bắt, trong đó có năm người được cho là có liên quan đến tội phạm có tổ chức, làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi.
JoyMột vụ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hồng Kông đã gây ra thiệt hại 14,8 triệu đô la Hồng Kông, với các nạn nhân bị lừa thực hiện giao dịch tại các cửa hàng trao đổi giả mạo. Một doanh nhân đã mất 4 triệu đô la Hồng Kông sau khi nhận ra mình bị nhốt bên trong một cửa hàng trong khi những kẻ lừa đảo đã trốn thoát với số tiền của anh ta.
WeatherlyDFI của Wisconsin đã đưa ra một công cụ theo dõi lừa đảo để giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của gian lận tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cheng YuanYuliverse là metaverse chơi game tiên phong trên Binance Smart Chain, kết hợp tương tác xã hội với cơ chế chơi để kiếm tiền thông qua token $ART, được thiết lập để niêm yết chính. Các tính năng cải tiến của nó, như Moon Ring, nhằm mục đích nâng cao mức độ tương tác và sức khỏe của người chơi.
WeatherlySFC Hồng Kông cảnh báo chống lại HKCEXP, một sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo. Thời hạn quy định hiện ra cho giấy phép trao đổi. SFC duy trì danh sách công khai các nền tảng được cấp phép để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.
Huang BoÔng Hsu, 45 tuổi, đã cầm đầu một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp bóc lột người già, thiết lập một nền tảng và ứng dụng đầu tư giả có tên "DuoDuo Blind Boxes". Họ tiến hành các hội thảo đầu tư trên khắp Đài Loan, lôi kéo mọi người tham gia bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 3% khi bán lại những hộp mù này, gây áp lực buộc họ trở thành thành viên và mua USDT để gửi tiền.
JoyGian lận thuế tiền điện tử, một mối đe dọa đen tối, đòi hỏi nhà đầu tư phải cảnh giác Việc điều hướng sự phức tạp về mặt pháp lý là rất quan trọng để bảo vệ khỏi những hậu quả nghiêm trọng và đảm bảo bối cảnh đầu tư tiền điện tử tuân thủ, có đạo đức.
SanyaTrong một động thái nhằm chống gian lận qua điện thoại, một cơ quan thực thi pháp luật gần đây đã thực hiện một chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ hai cá nhân, 20 và 33 tuổi. Vụ bắt giữ diễn ra tại một cơ sở công cộng và các nghi phạm hiện đang bị điều tra vì liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại. một loạt các hoạt động lừa đảo.
JoyCảnh sát Hồng Kông đã đưa ra lời khuyên cho công chúng về mối đe dọa ngày càng tăng do những kẻ lừa đảo giả danh đại diện của Binance và phổ biến các tin nhắn lừa đảo.
KikyoKết quả tài chính đáng thất vọng đã khiến Tinder sa thải Giám đốc điều hành hiện tại của mình, cắt giảm tài trợ cho việc phát triển metaverse và từ bỏ các kế hoạch cho tiền ảo Tinder Coins.
Cointelegraph