215 người bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc do YouTuber cầm đầu với 620.000 người đăng ký

215 người bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ở Hàn Quốc, trong đó có một YouTuber nổi tiếng bị bắt giữ

Một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã bị vạch trần ở Hàn Quốc, dẫn đến việc bắt giữ 215 cá nhân, bao gồm một YouTuber ngoài 40 tuổi bị cáo buộc là chủ mưu của vụ lừa đảo này.

Vụ lừa đảo này nhắm vào hơn 15.000 nhà đầu tư và ước tính đã thu được số tiền lên tới 325,6 tỷ won (khoảng 230 triệu đô la).

Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế và chống tham nhũng thuộc Sở cảnh sát tỉnh phía Nam Gyeonggi đã phát hiện ra hoạt động này liên quan đến một công ty tư vấn đầu tư bán khống gian lận.

YouTuber này, chỉ được biết đến với cái tên Mr. A, đã thu hút được 620.000 người theo dõi và sử dụng nền tảng của mình để quảng bá trò lừa đảo.

Một YouTuber trở thành kẻ lừa đảo

Ông A, người vẫn giữ kín danh tính thực sự, ban đầu xây dựng danh tiếng của mình bằng cách cung cấp lời khuyên đầu tư thông qua YouTube.

Kênh của anh ta có lượng người theo dõi đông đảo, nhưng khi các cổ phiếu anh ta khuyến nghị vào năm 2020 bị đình chỉ giao dịch, anh ta chuyển hướng sang tiền điện tử và cuối cùng điều hành một công ty tư vấn đầu tư giả mạo.

Chiến dịch quảng cáo trên YouTube do ông A và nhóm của ông thực hiện nhằm lừa đảo đầu tư.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, ông bắt đầu hứa hẹn những khoản lợi nhuận không tưởng, bao gồm các khẩu hiệu như “gấp 20 lần tiền gốc” và “Bán căn hộ của bạn và vay tiền để mua tiền xu”.

Những lời hứa này được thiết kế để lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương đang tìm cách bù đắp tổn thất tài chính.

Kế hoạch đằng sau vụ lừa đảo

Vụ lừa đảo này được lên kế hoạch cẩn thận, với việc ông A thành lập nhiều thực thể để tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hoạt động của ông bao gồm sáu công ty tư vấn và mười công ty bán hàng, tất cả đều được tổ chức dưới một công ty mẹ.

Cấu trúc phức tạp này cho phép thủ phạm thao túng thị trường và rửa tiền một cách hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức của nhóm lừa đảo đầu tư bị cảnh sát bắt giữ.

Một phần quan trọng của vụ lừa đảo này liên quan đến việc bán 28 loại tiền điện tử khác nhau.

Sáu trong số các mã thông báo này được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài thông qua các nhà môi giới và giá của chúng bị thổi phồng một cách giả tạo thông qua các giao dịch mua nội bộ trước khi được bán cho các nhà đầu tư không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, 22 mã thông báo còn lại không có giá trị, có rất ít hoạt động giao dịch và hầu như không có giá trị.

Nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư dễ bị tổn thương

Nạn nhân của vụ lừa đảo này chủ yếu là những người trung niên và lớn tuổi, nhiều người trong số họ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Một số người đầu tư tới 1,2 tỷ won (hơn 850.000 đô la) mỗi người, thường bán nhà để có tiền đầu tư giả.

Để tiếp tục lợi dụng sự tuyệt vọng của họ, ông A và đồng bọn đã đảm bảo với các nạn nhân rằng khoản đầu tư thua lỗ trước đây của họ sẽ được đền bù bằng các loại tiền điện tử mới có tiềm năng cao.

Trong một trường hợp, họ thậm chí còn hứa sẽ "bù đắp tổn thất của bạn bằng những đồng tiền có triển vọng lợi nhuận tốt".

Mạo danh các cơ quan quản lý và đánh cắp dữ liệu cá nhân

Để làm cho hoạt động của mình có vẻ hợp pháp hơn, những kẻ lừa đảo thậm chí còn mạo danh Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Họ đã tạo ra các ID và số điện thoại giả, tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng chúng để bồi thường cho các nạn nhân.

Trên thực tế, họ đã sử dụng thông tin cá nhân để vay tiền, khiến nạn nhân càng thêm khó khăn về tài chính.

Nhóm này cũng thu thập được cơ sở dữ liệu gồm hơn 9 triệu số điện thoại thông qua các quảng cáo và hội thảo trên YouTube, dùng chúng để gọi điện cho các nhà đầu tư tiềm năng, dụ dỗ họ tham gia vào chương trình.

Việc bắt giữ kẻ chủ mưu và tịch thu tài sản

Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng, chính quyền Hàn Quốc đã lần ra được dòng tiền chảy qua 1.444 tài khoản khác nhau, cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ ông A tại Úc.

Ông đã trốn khỏi đất nước, đi qua Hồng Kông và Singapore để tránh bị bắt.

Cùng với việc bắt giữ, chính quyền đã tịch thu 22 Bitcoin, trị giá khoảng 1,9 triệu đô la và thêm 47,8 tỷ won (khoảng 34 triệu đô la) giá trị tài sản.

Quy mô của hoạt động này và số tiền liên quan làm nổi bật mức độ lừa đảo.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, trọng tâm vẫn là thu hồi tài sản và vạch trần toàn bộ vụ lừa đảo, với quyết tâm đưa tất cả những người liên quan ra trước công lý.