Giám đốc điều hành của 3 Celsius đã rút hơn 50 triệu đô la tiền điện tử ngay trước khi phá sản

Theo các tài liệu tòa án được công bố gần đây,độ C ba giám đốc điều hành hàng đầu của doanh nghiệp cho vay tiền điện tử đã rút tổng cộng 56,12 triệu đô latiền điện tử từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, ngay trước khi công ty ngừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản.

Cựu CEO Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein bị cáo buộc đã rút tiền mặt bằng Bitcoin (BTC ), ête (ETH ), USDC (USDC ) và mã thông báo CEL (CEL) từ tài khoản lưu ký, như được trình bày chi tiết trong Báo cáo về các vấn đề tài chính được gửi vào cuối ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 10 nămCoinDeskbáo cáo vào ngày 6 tháng 10.

Theo hồ sơ, hơn một chục quan chức khác, bao gồm Giám đốc Tuân thủ của công ty, Oren Blonstein, Giám đốc Rủi ro Rodney Sunada-Wong và Giám đốc điều hành sắp tới Chris Ferraro, đã không rút tiền lớn trong khoảng thời gian đó.

Vào tháng 5 năm 2022, Mashinsky đã rút khoảng 10 triệu đô la tiền điện tử. Trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Leon đã rút khoảng 7 triệu đô la (với 4 triệu đô la bổ sung dưới dạng CEL được dán nhãn là “thế chấp”). Goldstein đã rút khoảng 13 triệu đô la (với 7,8 triệu đô la bổ sung trong CEL được biểu thị là "tài sản thế chấp").

Celsius nộp đơn xin phá sản vào tháng 7

Đáng chú ý, Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7, một tháng sau khi đóng băng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Các giấy tờ được phát hành vào thứ Tư là cột mốc mới nhất trong vụ kiện phá sản của người cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn. Văn phòng của U.S. Trustee đã thuê một giám định viên độc lập để điều tra lý do tại sao Celsius không thành công và cách nó xử lý cũng như giữ tiền của khách hàng. Trong vòng hai tuần qua, cả Mashinsky và Leon đều rời bỏ vị trí của họ tại công ty. Đáng chú ý, Finboldbáo cáo Celsius cũng đã cáo buộc cựu quản lý Jason Stone ăn cắp hàng triệu đô la trong một vụ kiện hồi tháng 9.

Các bản ghi âm bị rò rỉ tiết lộ rằng các giám đốc điều hành cấp cao đã thảo luận về các ý tưởng mới để tổ chức lại người cho vay, bao gồm phát hành mã thông báo cho khoản nợ của công ty và có thể chuyển sang lưu ký tiền điện tử. Tuy nhiên, tòa án sẽ tiến hànhbán đấu giá tài sản của C. vào cuối tháng.

Kháctài liệu phát hành vào thứ Tư cho thấy tòa án phá sản đã ra lệnh cho Celsius giữ Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm (UCC), đại diện cho tất cả người tiêu dùng mà Celsius nợ tài sản, được thông báo thường xuyên về tình trạng tài chính và quản lý tiền mặt của mình.