Sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance đang phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn từ chi nhánh tại Hoa Kỳ sang một công ty thương mại có liên quan đến Giám đốc điều hành Changpeng Zhao.
Một báo cáo của Reuterskhiếu nại rằng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, một tài khoản Ngân hàng Silvergate có tên BAM Trading, công ty điều hành của Binance.US, đã chuyển hơn 400 triệu đô la đến Merit Peak, một nhà tạo lập thị trường do chính Zhao quản lý.
Các thông báo của công ty cũng cho thấy rằng các giao dịch chuyển tiền, bắt đầu vào cuối năm 2020, đã diễn ra mà các giám đốc điều hành của Binance.US không hề hay biết, theo Reuters.
Báo cáo cho biết họ không thể xác định liệu dòng tiền ra có liên quan đến tiền thuộc về các khách hàng của Binance.US hay không.
Đáp lại, Binancecấp một tuyên bố nói rằng họ không có quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng do đối tác độc lập ở Hoa Kỳ nắm giữ.
“CHỈ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của Binance.US. Giai đoạn.
Mặc dù có một công ty tạo thị trường tên là Merit Peak hoạt động trên nền tảng Binance.US, nhưng nó đã ngừng mọi hoạt động trên nền tảng này vào năm 2021.
Chúng tôi liệt kê chương trình Market Maker minh bạch và cạnh tranh trên trang web của mình, điều này cho thấy rằng các công ty cạnh tranh công bằng để nhận chiết khấu.”
Người khổng lồ về tiền điện tử cũng đảm bảo với khách hàng của mình rằng tiền của họ nằm trong tay tốt.
“Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi bao gồm các cựu nhân viên DOJ, SEC, FBI và NYFed, những người cam kết vận hành một nền tảng an toàn và tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ…
Binance.US chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – giao dịch cũng như cho vay tiền của khách hàng.
Binance.US luôn duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 và chịu sự kiểm tra thường xuyên cũng như báo cáo theo quy định của các cơ quan chính phủ.”