CFTC tính phí người khai thác thị trường xoài với hành vi thao túng thị trường

CFTC không đồng ý với lập luận của Eisenberg rằng cuộc tấn công của anh ta vào Mango Markets là một hành động hợp pháp.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) đã buộc tội nhà khai thác Mango Markets Avraham Eisenberg vi phạm luật hàng hóa liên bang trong cuộc tấn công thao túng trị giá 110 triệu đô la của ông ta vào tháng 10.

Ủy ban tìm kiếm các hình thức trừng phạt và cứu trợ khác nhau từ kẻ tấn công, một số trong số đó bao gồm cấm giao dịch, bồi thường và giải thể.

Tội ác của Eisenberg
theolời phàn nàn đệ trình vào thứ Hai, CFTC cho biết Eisenberg đã biển thủ hơn 100 triệu đô la từ nền tảng Mango Markets bằng cách tham gia vào một kế hoạch “thao túng” và “lừa đảo” để tăng giá hoán đổi trên nền tảng.

trong thời gianTháng Mười khai thác, Eisenberg đã thao túng giá của MNGO – mã thông báo gốc của nền tảng – để anh ta có thể “vay” số tiền dồi dào từ nền tảng mà anh ta không có ý định trả lại. Anh ấy đã làm điều này bằng cách ban đầu mua 400 triệu Hợp đồng hoán đổi MNGO-USDC trên Mango Markets với giá khoảng 19 triệu đô la. Do tính thanh khoản tương đối kém của MNGO, giao dịch mua này đã khiến giá của mã thông báo tăng vọt từ 0,04 đô la lên 0,54 đô la mỗi chiếc trong vòng 30 phút.
Sử dụng Oracle của giao thức phản ánh mức giá MNGO mới được thổi phồng này, Eisenberg đã có thể “vay” – hoặc rút – giao thức của tất cả thanh khoản có sẵn. Con số này bao gồm 114 triệu đô la từ các loại tiền điện tử phổ biến và có tính thanh khoản cao hơn nhiều, chẳng hạn như Bitcoin, Ether và Tether. Điều này khiến Mango Markets và những người dùng khác của nó có quy mô vị thế nhỏ hơn, “đang cầm một chiếc túi gần như trống rỗng”.
Ủy ban giải thích: “Thông qua hành vi này, Bị cáo đã tham gia, đang tham gia hoặc sắp tham gia vào các hành vi và hành vi lừa đảo và thao túng vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa.

Thừa nhận Đạo luật
Trong khi hầu hết các tin tặc DeFi cẩn thận giữ kín danh tính của họ, thì Eisenberg đã công khai khoe khoang về việc anh ta khai thác Mango Markets ngay sau khi thực hiện cuộc tấn công. Nhiều tuần sau đó, anh ấy gọi khai thác của mình là một "giao dịch có lãi" trong khibuộc tội những lời chỉ trích của anh ấy là "ghen tị."

“Tôi tin rằng tất cả các hành động của chúng tôi là hành động thị trường mở hợp pháp, sử dụng giao thức như được thiết kế, ngay cả khi nhóm phát triển không lường trước được tất cả các hậu quả của việc thiết lập các tham số theo cách của chúng,” ông nói vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, CFTC đã lập luận ngược lại trong hồ sơ của mình, nói rằng hành động của người khai thác “cấu thành sự thao túng trắng trợn giá giao ngay và giao dịch hoán đổi”.

Eisenberg làbắt giam vào cuối năm ngoái tại Puerto Rico bởi Bộ Tư pháp về các cáo buộc tương tự được áp dụng ở New York. Trong một bản khai có chữ ký, đặc vụ FBI Brandon Racz tuyên bố rằng Eisenberg có thể đã bí mật biết hành động của mình là bất hợp pháp, dựa trên việc anh ta rời Israel trong vòng 24 giờ sau khi khai thác sàn giao dịch Defi.

Eisenberg và nhóm của ông sau này chịu trách nhiệm tung ra mộtcuộc tấn công ngắn trên Aave, cuối cùng đã thất bại và dẫn đến tổn thất đáng kể về phía anh ấy.