FBI tạo ra mã thông báo tiền điện tử giả dẫn đến việc bắt giữ 18 người trong vụ lừa đảo Pump-and-Dump lớn

Mười tám cá nhân và công ty bị buộc tội trong chương trình gian lận lớn

Chính quyền liên bang đã có hành động đáng kể đối với mười tám cá nhân và công ty tham gia vào một kế hoạch gian lận và thao túng thị trường tinh vi trong lĩnh vực tiền điện tử.

Động thái chưa từng có này diễn ra sau chiến dịch truy quét của FBI, trong đó các đặc vụ tung ra mã thông báo tiền điện tử của riêng họ để vạch trần các hoạt động gian lận của những người trên thị trường tiền điện tử.

Operation Token Mirrors tiết lộ chiến thuật Pump-and-Dump

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng năm bị cáo đã nhận tội hoặc đồng ý nhận tội, trong khi ba người khác đã bị bắt giữ tại Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha trong tuần này.

Chiến dịch có tên “Chiến dịch Token Mirrors” đã thu giữ được hơn 25 triệu đô la tài sản tiền điện tử.

Cuộc điều tra đã tiết lộ một kế hoạch tập trung vào "thao túng thị trường theo yêu cầu", trong đó các nhà giao dịch sử dụng các thuật toán và bot để tạo ra "hàng nghìn tỷ giao dịch và hàng tỷ đô la khối lượng giao dịch nhân tạo mỗi ngày", theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

NexFundAI: Ảo tưởng về đầu tư

Trọng tâm của cuộc điều tra là vai trò của ZM Quant, một nhà tạo lập thị trường được cho là có nhiệm vụ thúc đẩy giao dịch cho một mã thông báo có tên là NexFundAI.

Trên thực tế, NexFundAI có vẻ là một công cụ đầu tư cho các dự án trí tuệ nhân tạo giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, các quan chức liên bang chỉ ra rằng các nhân viên của ZM Quant bị cáo buộc đã tư vấn cho những người ủng hộ NexFundAI về các chiến thuật nhằm làm tăng giá token một cách giả tạo trước khi bán ra khi đạt đỉnh.

Vào một thời điểm trong tháng 5 năm 2024, các giao dịch được thực hiện bởi ZM Quant chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch của NexFundAI, làm nổi bật mức độ thao túng.

ZM Quant không hề biết rằng NexFundAI không chỉ là một token tiền điện tử mới nổi đang tìm kiếm mức định giá cao; nó là một phần trong hoạt động được cơ quan thực thi pháp luật liên bang dàn dựng cẩn thận nhằm phá vỡ âm mưu thổi giá và xả hàng này.

Mã thông báo này chỉ hoạt động trong một ngày, vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo chỉ 4.600 đô la, minh họa cho bản chất thoáng qua của các hoạt động thao túng.

Các cáo buộc được đệ trình chống lại những nhân vật tiền điện tử nổi tiếng

Jodi Cohen, một đặc vụ FBI, tuyên bố,

“Những gì chúng tôi phát hiện đã dẫn đến cáo buộc chống lại ban lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử và bốn ‘nhà tạo lập thị trường’ tiền điện tử cùng nhân viên của họ, những người bị cáo buộc cầm đầu một kế hoạch giao dịch tinh vi được cho là đã lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trung thực.”

Cuộc điều tra đã liên quan đến các nhân viên từ các công ty tạo lập thị trường Gotbit Consulting, CLS Global FZC và MyTrade MM, cùng với các nhân viên từ các công ty tiền điện tử Saitama, Robu Inu, VZZN và Lillian Finance.

Có thời điểm, Saitama được cho là có giá trị thị trường là 7,5 tỷ đô la, tuy nhiên ban lãnh đạo của công ty này đã tích cực thao túng thị trường mã thông báo Saitama trong khi bí mật kiếm lời bằng cách bán mã thông báo của mình với giá hàng chục triệu đô la.

Bộ Tư pháp đã truy tìm hành vi thao túng thị trường bị cáo buộc của Saitama từ tháng 7 năm 2021, khi một nhà lãnh đạo của Saitama trao đổi với một người khác về kế hoạch tạo ra "ảo tưởng về lượng mua ồ ạt và những người nắm giữ mới" nhằm "kích thích mọi người mua nhiều hơn".

"Đúng vậy", một người ủng hộ Saitama khác trả lời, sau đó đã gửi một ảnh GIF có dòng chữ "Pump it up".

Hậu quả đối với Bị đơn và Tính toàn vẹn của thị trường

Các bị cáo phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm thao túng thị trường, âm mưu rửa tiền và gian lận chuyển tiền, với mức án có thể lên tới 20 năm tù.

Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy tuyên bố,

“Wash trading từ lâu đã bị cấm trên thị trường tài chính, và tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Đây là những trường hợp mà một công nghệ tiên tiến — tiền điện tử — đã gặp phải một kế hoạch đã tồn tại hàng thế kỷ — pump and dump.”

Những hậu quả pháp lý đang diễn ra không chỉ làm nổi bật những lỗ hổng trong thị trường tiền điện tử mà còn cho thấy các biện pháp mạnh mẽ đang được cơ quan thực thi pháp luật liên bang thực hiện để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.