Roman Storm, một trong những người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử gây tranh cãi Tornado Cash, người đã bị bắt vào tháng 8, gần đây đã đưa ra lời bào chữa vô tội trước hàng loạt cáo buộc chống lại anh ta.

Phí của Roman Storm là gì?

Cáccáo buộc bao gồm cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ (US).

Theo một tài khoản toàn diện được chia sẻ vào ngày 6 tháng 9 thông qua Inner City Press, anh ta đã lên tiếng biện hộ của mình trước chủ tọa phiên tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York.

Chỉ hai tuần trước, Roman Storm bị bắt giam, phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồmâm mưu tạo điều kiện cho việc rửa tiền , điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp xử phạt.

Các cáo buộc được đưa ra bởi các công tố viên cho rằng Roman Storm, phối hợp với các nhà phát triển và đồng sáng lập của mình, Roman Semenov và Alexey Pertsev, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép những kẻ bất hợp pháp rửa số tiền đáng kinh ngạc vượt quá 1 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp.

Trong số những khoản lợi bất chính này, các công tố viên khẳng định rằng "hàng trăm triệu"; tìm đường vào kho bạc của Triều Tiên, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc.

Đáng chú ý, Alexey Pertsev đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ vào năm ngoái và hiện đang chờ ngày ra tòa, trong khi Roman Semenov, bị truy tố cùng với Storm, cho đến nay vẫn trốn tránh bị bắt.

Kế hoạch cho cơn bão La Mã đến nay là gì?

Storm, một công dân có hai quốc tịch Hoa Kỳ và Nga, đã được trả tự do có điều kiện với một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 2 triệu đô la, một quyết định do Thẩm phán Katherine Polk Failla tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Nam New York đưa ra.

Trái phiếu này được bảo đảm bằng nơi cư trú của ông ở tiểu bang Washington và được đồng ký kết bởi một bên chịu trách nhiệm tài chính.

Trong hoàn cảnh đó, Storm sẽ bị quản thúc tại gia tại nơi cư trú ở Washington, cùng với chế độ kiểm tra ma túy định kỳ.

Hơn nữa, anh ta bị cấm sở hữu súng và bị cấm bắt đầu liên lạc với bất kỳ đồng phạm, nhân chứng hoặc nạn nhân có mục đích nào.

Phạm vi địa lý di chuyển của Storm cũng bị giới hạn cụ thể.

Anh ta bị giới hạn chỉ đi lại giữa nơi cư trú chính của mình và các quận được xác định trước, bao gồm quận trung tâm của California, cũng như các quận phía nam và phía đông của New York và New Jersey.

Không nhận tội dường như là con đường được chọn của Roman Storm

Đối với những người quan sát việc buộc tội người đồng sáng lập Tornado, cảm giác đang nổi lên có thể là cơ quan công tố đã đưa ra một vụ án hấp dẫn.

Với những thành công gần đây mà các thực thể tiền điện tử nổi bật đạt được trong các cuộc chiến pháp lý, có nhiều lý do để lạc quan một cách thận trọng.

Đáng chú ý, chủ tọa phiên tòa Katherine Polk Failla cũng chủ tọa phiên tòa.cuộc xung đột pháp lý đang diễn ra giữa Coinbase và SEC Hoa Kỳ , tạo thêm một lớp âm mưu cho quá trình tố tụng.

Trong bối cảnh pháp lý năng động này, quyết định không nhận tội dường như là con đường đã được Roman Storm lựa chọn phía trước, tạo tiền đề cho một quá trình khám phá bằng chứng nghiêm ngặt kéo dài khoảng 30 ngày.