Chính quyền Hà Lan bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash bị nghi ngờ

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), một cơ quan ở Hà Lan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, chính thứccông bố vào thứ Sáu, một vụ bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi ở Amsterdam.

Người đàn ông này bị cáo buộc có liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính tội phạm và rửa tiền thông qua máy trộn Ethereum phi tập trung Tornado Cash, cơ quan chức năng cho biết.

FIOD chỉ ra rằng họ không loại trừ khả năng xảy ra nhiều vụ bắt giữ trong vụ án, đồng thời lưu ý rằng Nhóm Mạng nâng cao tài chính (FACT) của họ đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 năm 2022.

Theo SỰ THẬT, Tornado Cash bị cáo buộc đã được sử dụng để che giấu dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử.

“Những khoản tiền này bao gồm các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các vụ hack bởi một nhóm được cho là có liên quan đến Triều Tiên. Tornado Cash bắt đầu vào năm 2019 và theo FACT kể từ đó nó đã đạt được doanh thu ít nhất bảy tỷ đô la,” thông báo lưu ý.

Tin tức được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳđặt hàng chục địa chỉ Tornado Cash vào danh sách trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 8 tháng 8. Công ty tiền điện tử lớn và nhà phát hành USD Coin, Circle,sau đó đóng băng 75.000 USDC được liên kết với các địa chỉ được OFAC chấp nhận.

Do các biện pháp trừng phạt, nó đã trở thànhbất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ nào tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash. Hình phạt cho việc cố ý không tuân thủ có thể từ phạt tiền từ 50.000 đến 10.000.000 đô la và 10 đến 30 năm tù.

Có liên quan:Người đồng sáng lập Tornado Cash báo cáo đã bị khởi động GitHub khi ngành công nghiệp phản ứng với các lệnh trừng phạt

Dựa trên Ethereum, Tornado Cash là một công cụ cho phép người dùng làm xáo trộn các giao dịch tiền điện tử của họ để bảo vệ tính ẩn danh của họ bằng cách xáo trộn các đường dẫn thông tin trên chuỗi khối. đồng sáng lập EthereumVitalik Buterin tuyên bố rằng anh tađã sử dụng Tornado Cash để quyên góp tiền cho Ukraine để bảo vệ quyền riêng tư tài chính của người nhận.