Kết nối của Gary Gensler với Binance được phát hiện trong báo cáo bùng nổ của WSJ

Những tiết lộ mới bùng nổ do Wall Street Journal công bố cho rằng Binance và Binance U.S. gắn bó chặt chẽ với nhau hơn so với suy nghĩ trước đây.

Cácbáo cáo dựa trên các cuộc trò chuyện Telegram được WSJ xem xét trong khoảng thời gian từ 2018-2020, ngoài các cuộc phỏng vấn bổ sung mà WSJ đã thực hiện với nhân viên Binance/Hoa Kỳ giấu tên.

Sự phức tạp của Binance và Binance.US

Binance và Binance.US, hai nền tảng trao đổi tiền điện tử, đã được phát hiện có mức độ tích hợp sâu hơn nhiều so với những gì họ tiết lộ công khai, theo phát hiện của WSJ, với các nhà phát triển ở Trung Quốc được cho là đang duy trì mã phần mềm hỗ trợ người dùng Binance.US' ví kỹ thuật số, có khả năng cấp cho Binance quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng nhạy cảm ở Hoa Kỳ.

Báo cáo của WSJ cáo buộc rằng nỗ lực của Binance nhằm vô hiệu hóa các cơ quan chức năng Hoa Kỳ bằng cách ra mắt Binance.US là do lo ngại về một cuộc đàn áp đối với những người chơi tiền điện tử ở nước ngoài không được kiểm soát, báo cáo của WSJ đã dẫn đến quyết định tạo ra Binance.US, một nền tảng cơ bản của Mỹ được Binance cấp phép nhưng xuất hiện hoàn toàn độc lập, WSJ cho biết thêm.

Mối quan hệ chặt chẽ của Binance với Binance.US đã được thể hiện vào tháng 9 năm 2019 khi một nhân viên Binance ở Thượng Hải bật giao dịch cho nền tảng của Hoa Kỳ vài phút trước khi nó ra mắt, dẫn đến một cuộc trao đổi trong nhóm trò chuyện Binance trên ứng dụng nhắn tin Telegram :
Ninj0r [nhà phát triển phần mềm Binance]: Tại sao giao dịch bắt đầu???? Nó không phải là thời gian chưa!!! Ai bắt đầu giao dịch? Chúng tôi đã thiết lập bộ hẹn giờ giao dịch? Ai bắt đầu giao dịch?
Các tin nhắn khác theo sau, bao gồm một tin nhắn khẩn cấp khác từ Ninj0r: ai đó đã bắt đầu GIAO DỊCH SỚM. Ai đã làm nó? Lúc 8:56:09.822 ai đó bắt đầu giao dịch theo cách thủ công. Ai? Tại sao?
Cuối cùng, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty đã trả lời.
Changpeng Zhao: một anh chàng ở Thượng Hải, hoạt động sai lầm.

Binance đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có Gary Gensler làm cố vấn

WSJ báo cáo rằng Binance đã đề xuất để Chủ tịch SEC Gary Gensler làm cố vấn, nhưng đề xuất này đã bị từ chối. Tuy nhiên, Gensler đã chia sẻ một số “chiến lược cấp phép” với cựu giám đốc Binance Labs, Ella Zhang và nhân viên Binance, Harry Zhou.

Sự thúc đẩy PR theo quy định của Harry Zhou cho một thực thể riêng biệt của Hoa Kỳ

Theo một bài thuyết trình được WSJ xem xét, vào cuối năm 2018, Harry Zhou, người đang làm việc cho một công ty giao dịch bitcoin do Binance tài trợ, đã đề xuất với các giám đốc điều hành của Binance rằng họ nên thành lập một doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ để mời các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đặt câu hỏi. , do đó bảo vệ Binance khỏi sự giám sát của họ.

Bài thuyết trình bao gồm một phần về “Kế hoạch tham gia của cơ quan quản lý”, đề xuất rằng Binance khởi động “các nỗ lực PR lớn thể hiện hoạt động của Hoa Kỳ sẵn sàng vượt quá mong đợi của SEC và đóng vai trò là nguồn lực trong ngành cho SEC.”

Theo WSJ, Zhou đã thành lập một công ty ở Delaware, BAM Trading Services Inc., vào tháng 2 năm 2019, trở thành nhà điều hành của Binance.US. Cựu giám đốc tài chính của Binance đã công bố việc thành lập công ty, cùng với hai người khác có tên BAM Management US Holdings Inc. và BAM Technology Services Inc. trong một cuộc trò chuyện Telegram của nhân viên.

Giao dịch BAM và VPN

Vào tháng 6 năm 2019, Binance đã công bố thành lập Binance.US với sự hợp tác của BAM Trading, một công ty sẽ cấp phép cho thương hiệu và công nghệ của Binance. Binance.US đã đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các tài liệu mà WSJ đã xem, Binance đã không tiết lộ rằng người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, ông Zhao, kiểm soát các công ty BAM thông qua một lớp thực thể được thành lập tại Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Mặc dù đã thông báo rằng họ sẽ ngừng chấp nhận khách hàng Hoa Kỳ trên nền tảng toàn cầu của mình, các quan chức của Binance đã thảo luận về cách giữ chân họ. Trong một cuộc trò chuyện Telegram vào tháng 6 năm 2019, một nhân viên đã lưu ý rằng hơn 18% lượt xem trang trên Binance.com là từ người dùng Hoa Kỳ. Samuel Lim, khi đó là giám đốc tuân thủ của Binance, đã đề xuất các cách để giữ chân những khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, bao gồm khuyến khích họ sử dụng VPN để có vẻ như được đặt tại một quốc gia khác. Lim cũng thảo luận về việc liệu các khách hàng Hoa Kỳ có các thực thể ở nước ngoài mà họ có thể sử dụng để truy cập Binance hay không, theo các tài liệu được WSJ xem xét.

Rủi ro đối với Binance và CEO Changpeng Zhao

Nếu đúng, vụ rò rỉ Telegram có thể gây thiệt hại cho cả CZ và Binance.

Giả sử các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ xác định rằng Binance có quyền kiểm soát đối với một công ty của Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó, họ có thể nắm quyền giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Binance, khiến tài chính của công ty bị giám sát chặt chẽ hơn và có nguy cơ bị truy tố.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Bộ Tư pháp đã điều tra mối quan hệ của Binance với Binance.US kể từ ít nhất là năm 2020.

WSJthêm rằng SEC đang xem xét các mối quan hệ cụ thể giữa Binance.US và hai công ty thương mại có mối quan hệ chặt chẽ với Zhao, Merit Peak Ltd. và Sigma Chain AG.

Vào ngày 3 tháng 3, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã yêu cầu Binance trả lời một loạt câu hỏi, cáo buộc rằng công ty đã “che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”.

Phản hồi từ Binance và Binance.US

Giám đốc điều hành và nhân viên của Binance từ chối bình luận. WSJ nói thêm rằng người phát ngôn của Binance đã không trả lời các yêu cầu cung cấp bình luận cho Lim hoặc Zhao, trong khi Harry Zhou và Wei Zhou cũng không trả lời các yêu cầu bình luận.

Lên Twitter vào tối Chủ nhật, CZ đã nhắc nhở 8,2 triệu người theo dõi của mình bỏ qua FUD, các cuộc tấn công và tin tức giả mạo.