Vụ án JPEX đi sâu hơn: Cho đến nay đã có 18 vụ bắt giữ, những kẻ chủ mưu vẫn khó nắm bắt

CácCâu chuyện JPEX tiếp tục diễn ra với những phát triển mới đang nổi lên.

Gần đây,chính quyền ở Hồng Kông và Ma Cao đã dàn dựng một loạt vụ bắt giữ liên quan đến 18 nghi phạm có liên quan đến vụ trao đổi tiền điện tử JPEX.

Họ đã thu giữ được số tiền đáng kể trị giá 2,8 triệu USD, bao gồm cả tiền mặt và vàng. Hoạt động này, được tiết lộ vào thứ Sáu tuần trước, đã dẫn đến việc bắt giữ hai người Hồng Kông, cả hai đều 29 tuổi, ở Ma Cao.

Đáng chú ý, nhà chức trách đã tịch thu 6,5 triệu đô la Hồng Kông (830.390 USD) tiền mặt và tài sản có giá trị từ bộ đôi này.

Ngoài ra, khoảng 8,2 triệu đô la Hồng Kông đã bị đóng băng trong tài khoản sòng bạc của họ, làm sáng tỏ mối liên hệ của họ với các cửa hàng đổi tiền điện tử không cần kê đơn.

Cuộc đàn áp này đã dẫn đến việc tịch thu tài sản sòng bạc, cùng với việc thu hồi 1,7 triệu USD tiền mặt.

Điều đáng chú ý là Hồng Kông và Ma Cao thiếu các thỏa thuận dẫn độ chính thức.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Chung Wing-man nhấn mạnh rằng số phận của những nghi phạm này hiện nằm trong tay hệ thống tư pháp ở trung tâm sòng bạc.

Những người bị giam giữ đã được áp giải, còng tay và giấu kín đến Bến phà Hồng Kông-Ma Cao ở Sheung Wan vào khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Bảy. Sau đó, họ bị xe cảnh sát chở đi.

Hai cá nhân bị bắt tại bến phà Hồng Kông-Ma Cao ở Sheung Wan

Trong một diễn biến liên quan, hai cá nhân nữa đã bị bắt, trong đó một người đang cố gắng tiêu hủy bằng chứng quan trọng.

Các tài liệu được cho là đã được cắt nhỏ và tẩy trắng trong bồn tắm, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đang tích cực tham gia truy tìm các nghi phạm bổ sung, đặc biệt là những kẻ liên quan đến tội gian lận và rửa tiền.

Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Chung Wing-man thừa nhận rằng cuộc điều tra đã đưa họ đến gần hơn với những cá nhân "tương đối thân thiết"; đến các hoạt động cốt lõi của JPEX.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu đằng sau JPEX là cá nhân hay thực thể tập thể.

Hơn nữa,một số cá nhân được cho là có liên quan đến vụ án hiện đang ở bên ngoài Hồng Kông.

Trong những trường hợp như vậy, cảnh sát sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng quốc tế để đảm bảo công lý được thực thi.

Điều cần thiết là phải đề cập rằng cảnh sát đã nhận được 2.417 khiếu nại đáng kinh ngạc chống lại nền tảng giao dịch, liên quan đến khoản lỗ được cho là vượt quá 1,5 tỷ đô la Hồng Kông (191,6 triệu đô la) tính đến thứ Sáu tuần trước.

Giám đốc Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ của lực lượng cảnh sát Cheng Lai-ki bày tỏ:

“Vụ việc này liên quan đến hàng nghìn ví điện tử và hàng chục nghìn giao dịch. Do tính ẩn danh của tiền điện tử trong lĩnh vực mạng nên việc xác định tội phạm đằng sau (trường hợp này) trở nên khá khó khăn" Cheng Lai-ki, Cục trưởng Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh mạng của lực lượng cảnh sát cho biết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truy lùng tổ chức này và truy tìm tiền điện tử.”