Cơ quan an ninh Nga muốn các sàn giao dịch chia sẻ dữ liệu với các nhà điều tra tội phạm

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Bộ Nội vụ (MVD) đã gửi các ghi chú đánh giá của họ về“hóa đơn tiền điện tử” sắp ra mắt  được phát triển bởi Bộ Tài chính của đất nước. Các cơ quan thực thi pháp luật thúc đẩy việc yêu cầu các công ty tiền điện tử chia sẻ dữ liệu giao dịch với các nhà điều tra và làm rõ các điều khoản mà tài sản kỹ thuật số có thể bị tịch thu. 

Vào thứ Năm, tờ báo địa phương Izvestia báo cáo về nội dung của đánh giá lưu ý rằng dịch vụ an ninh và bộ cảnh sát đã đệ trình lên Bộ Tài chính bản dự thảo về dự luật “Về tiền kỹ thuật số”. Một số đề xuất đã được Bộ chấp nhận, trong khi những đề xuất khác bị từ chối.

Bộ Tài chính tán thành đề xuất của FSB về việc bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chia sẻ thông tin không chỉ với tòa án mà còn với các nhà điều tra tội phạm. Nó cũng đồng ý rằng cần phải làm rõ một loạt các yêu cầu để lưu trữ dữ liệu giao dịch tiền điện tử.

Một nhận xét khác đến từ MVD, trong đó lưu ý rằng dự luật thiếu các chi tiết thủ tục về việc thu giữ và lưu trữ tài sản tiền điện tử. Dịch vụ Thuế Liên bang (FNS) cũng đóng góp một đề xuất nhằm thắt chặt các yêu cầu đối với các sàn giao dịch và ví không được cấp phép — việc quảng cáo các dịch vụ như vậy sẽ là bất hợp pháp. Những khuyến nghị này cũng đã được Bộ Tài chính chấp nhận.

Điều mà Bộ không chấp nhận là đề xuất của FSB về giao dịch bắt buộc đối với bất kỳ loại tiền tệ khai thác nào đối với các sàn giao dịch được cấp phép và việc áp dụng luật Chống rửa tiền để khai thác.

Có liên quan:Nga đưa tiền điện tử vào mã số thuế của mình: Đây là quy tắc có thể trông như thế nào

Bộ Tài chính gọi “quy định quá chi tiết và chặt chẽ” là không khả thi vào thời điểm này, vì nó có thể khiến người dùng và nhà đầu tư tiền điện tử sợ hãi. Bộ nhận xét ý tưởng của FNS về việc không cho phép các ngân hàng thực hiện giao dịch tiền điện tử với các tổ chức không được cấp phép cần được thảo luận thêm.

Theo người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính của Duma Quốc gia, Anatoly Aksakov, dự thảo cuối cùng của “dự luật tiền điện tử” dự kiến sẽ được trình lên quốc hội vào tháng Năm.

Tuần trước, Reutersbáo cáo  rằng người đứng đầu khu vực của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đồng ý cung cấp cho đơn vị tình báo tài chính của Nga, Rosfinmonitoring, dữ liệu khách hàng có khả năng liên quan đến các khoản đóng góp cho nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny. Công tygọi cáo buộc này là “hoàn toàn sai sự thật”  trong bài đăng trên blog của mình.