SEC kiện Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon vì gian lận chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào thứ Nămtính phí Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Do Hyeong Kwon—hay còn được gọi là Do Kwon—với hành vi gian lận chứng khoán liên quan đến stablecoin thuật toán Terra USD và mã thông báo LUNA.

Đơn khiếu nại, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, cáo buộc các bị cáo vi phạm các quy định về đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.

“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và Terra USD,” Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết. “Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”

Hôm nay, chúng tôi đã buộc tội Terraform Labs PTE Ltd và Do Hyeong Kwon có trụ sở tại Singapore dàn dựng một vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến một stablecoin thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác.
— Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (@SECGov)Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Các khoản phí của SEC được đưa ra gần một năm sau sự sụp đổ của Terra Luna, dẫn đến một mùa đông tiền điện tử kéo dài một năm chứng kiến nhiều công ty nổi tiếng, bao gồm FTX, Celsius và Three Arrows Capital, thất bại vào năm ngoái.

Vào tháng 6 năm 2022, SEC đã thông báo mở mộtcuộc điều tra về sự sụp đổ của Terra và liệu stablecoin của nó có vi phạm các quy định về chứng khoán liên bang hay không. Đầu năm đó, hệ sinh thái Terra đã bị rung chuyển bởi vụ nổ 60 triệu đô la của đồng tiền ổn định Terra và sự sụp đổ của mã thông báo LUNA.

Theo đơn kiện của SEC, cơ quan này cáo buộc Terraform và Kwon đã huy động hàng tỷ đô la tiền của nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022 bằng cách cung cấp và bán một “bộ chứng khoán tài sản tiền điện tử được kết nối với nhau, nhiều giao dịch chưa đăng ký”. SEC tuyên bố Terraform Labs và Do Kwon đã tiếp thị “chứng khoán tài sản tiền điện tử” cho các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào Terra UST và các sản phẩm liên quan của Terra tuyên bố rằng các mã thông báo sẽ tăng giá trị.

“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, hệ sinh thái Terraform không phi tập trung cũng như tài chính. Nó chỉ đơn giản là một vụ lừa đảo được hỗ trợ bởi cái gọi là thuật toán 'stablecoin'—giá của nó được kiểm soát bởi các bị cáo, không phải bất kỳ mã nào,” Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, nói trong một tuyên bố.

SEC cũng cáo buộc rằng, trong khi tiếp thị mã thông báo LUNA, Terraform và Kwon đã nhiều lần lừa dối và lừa dối các nhà đầu tư rằng một ứng dụng thanh toán di động phổ biến của Hàn Quốc đã sử dụng chuỗi khối Terra để giải quyết các giao dịch tích lũy giá trị cho LUNA.

Cuối cùng, các nhà quản lý khẳng định rằng Terraform Labs và Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính ổn định của UST.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, Terra USD giảm giá so với đồng đô la Mỹ, khiến giá của mã thông báo LUNA chuyển sangrơi tự do và gần bằng 0 sau khi Kwon tràn ngập thị trường bằng mã thông báo LUNA trong nỗ lực cứu lấy stablecoin.

“Hành động của ngày hôm nay không chỉ buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong sự sụp đổ của Terra, điều đã tàn phá cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, mà một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng tôi nhìn vào thực tế kinh tế của một đợt chào bán chứ không phải nhãn hiệu. mặc vào đi,” Grewal nói.