DOJ của Hoa Kỳ truy đuổi nhân viên ngân hàng của FTX vì bị cáo buộc rò rỉ Nhật ký của Caroline Ellison

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã sụp đổ FTX, về tộirò rỉ nhật ký riêng của Caroline Ellison, một đồng nghiệp cũ và là Giám đốc điều hành của công ty thương mại chị em Alameda Research.

Cuốn nhật ký bị rò rỉ đã được xuất bản bởi New York Times, làm sáng tỏ những suy nghĩ cá nhân của Ellison và vai trò của cô với tư cách là nhân chứng chính trong phiên tòa sắp tới của Bankman-Fried. Ellison trước đó đã nhận tội với các cáo buộc liên bang liên quan đến cáo buộc gian lận tại FTX và đồng ý hợp tác ngay sau khi sàn giao dịch sụp đổ.

DOJ cho rằng ý định của Bankman-Fried đằng sau vụ rò rỉ này là làm mất uy tín của Ellison và làm giảm uy tín của cô ấy với tư cách là nhân chứng, dựa trên thỏa thuận hợp tác của cô ấy với bên công tố.

DOJ tìm kiếm lệnh hạn chế các tuyên bố ngoài vòng pháp luật

Để đối phó với vụ rò rỉ và tác động tiềm ẩn của nó đối với thử nghiệm, DOJ đãnộp yêu cầu với Thẩm phán Lewis A. Kaplan thi hành lệnh hạn chế các tuyên bố ngoài vòng pháp luật của các bên và nhân chứng liên quan đến vụ án.

DOJ lập luận rằng những vụ rò rỉ như vậy không chỉ có khả năng làm ô uế nhóm bồi thẩm đoàn mà còn tạo ra một môi trường quấy rối có thể ngăn cản các nhân chứng tiềm năng khác của phiên tòa làm chứng. Bằng cách hạn chế các tuyên bố ngoài vòng pháp luật, DOJ nhằm mục đích đảm bảo xét xử công bằng bởi một bồi thẩm đoàn vô tư và bảo vệ việc thực thi công lý đúng đắn.

Mã thông báo FTT đấu tranh để giữ $1,37 | Nguồn:FTTUSD trên TradingView.com

FTX kiện Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác với số tiền hơn 1 tỷ đô la

Trong một tin tức khác, FTX đãnộp một vụ kiện nhằm thu hồi hơn 1 tỷ đô la mà công ty cáo buộc đã bị Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành chiếm đoạt trước khi sàn giao dịch sụp đổ. FTX Trading cáo buộc các bị cáo vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ và biển thủ số tiền đáng kể thuộc về công ty để thu lợi cá nhân.

Theo đơn khiếu nại của FTX Trading, các bị cáo, bao gồm cả Bankman-Fried, đã lạm dụng tiền để tài trợ cho các chung cư cao cấp, đóng góp chính trị, đầu tư đầu cơ và các dự án cá nhân khác. FTX Trading cũng cáo buộc rằng Bankman-Fried đã tài trợ cho việc bào chữa của anh ta thông qua món quà trị giá 10 triệu đô la cho cha anh ta vào tháng 1 năm 2022.

Việc chuyển tiền được cho là bắt đầu từ tài khoản FTX US có chứa tài sản của công ty, tài khoản này sau đó được chuyển sang tài khoản cá nhân của Bankman-Fried trên sàn giao dịch. Thật thú vị, tất cả các giám đốc điều hành được nêu tên, ngoại trừ Bankman-Fried, đã nhận tội trước các cáo buộc hình sự do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra chống lại họ.

Kết quả của cả vụ kiện của DOJ và vụ kiện của FTX Trading có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các cá nhân liên quan và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried hiện đang được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 10 và anh ta phải đối mặt với hơn 100 năm tù nếu bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội về nhiều tội danh khác nhau.