Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt các địa chỉ USDC và ETH được kết nối với Tornado Cash

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung hơn 40 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến máy trộn gây tranh cãi Tornado Cash vào danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, hay OFAC.

Trong một thông báo vào thứ Hai, OFAC có hiệu quảcấm Cư dân Hoa Kỳ sử dụng Tornado Cash và đặt 44 USD Coin (USDC ) và Ête (ETH ) địa chỉ được kết nối với bộ trộn trong danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt. bộ phậncáo buộc rằng các cá nhân và nhóm đã sử dụng máy trộn để rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ năm 2019, bao gồm cả 455 triệu đô la bị đánh cắp bởi Tập đoàn Lazarus có liên kết với Bắc Triều Tiên. Giao thức này cũng là trung tâm của một số vụ hack và khai thác gần đây trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, bao gồm mộtCuộc tấn công trị giá 375 triệu USD vào Wormhole vào tháng Hai và mộtHack 100 triệu đô la trên cầu Horizon trong tháng Sáu.

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Mặc dù có những đảm bảo công khai khác, Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết rủi ro của nó”. Khủng bố và tình báo tài chính. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tích cực theo đuổi các hành động chống lại những kẻ pha trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng.”

Hôm nay, Bộ tài chính đã xử phạt máy trộn tiền ảo Tornado Cash. Công cụ này đã được sử dụng để rửa số tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi được tạo ra vào năm 2019. Máy trộn tiền ảo hỗ trợ bọn tội phạm là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.https://t.co/x8sCXsNzUv
— Bộ Tài chính (@USTreasury)Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Bộ Tài chínhđã thực hiện các bước tương tự đối với máy trộn tiền điện tử Blender.io vào tháng Năm. Theo OFAC, máy trộn bị cáo buộc đã xử lý 20,5 triệu đô la trong số khoảng 620 triệu đô la bị đánh cắp từ trò chơi chơi để kiếm tiền Axie Infinity's Ronin Bridge - khoảng 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Theo lệnh trừng phạt của OFAC, các công ty và cá nhân bị phong tỏa tài sản và “U.S. mọi người thường bị cấm giao dịch với họ.

Có liên quan:Bộ tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 địa chỉ Ethereum được cho là có liên quan đến Triều Tiên

Tornado Cash đã thông báo vào tháng 7 rằng nó đãhoàn toàn mã nguồn mở mã giao diện người dùng của nó như một phần trong các mục tiêu hướng tới sự phân quyền và minh bạch hoàn toàn. Trang web của bộ trộn bao gồm một công cụ tuân thủ cho phép người dùng hiển thị nguồn gốc của bất kỳ giao dịch nào.