Trong một trường hợp hiếm hoi về việc đánh cắp tiền điện tử bằng cách cưỡng bức vật lý,Công dân Ukraine Viacheslav Leibov bị buộc phải chuyển 250.000 USDT (khoảng 8,56 triệu baht) cho bọn cướp có vũ trang ở Phuket, Thái Lan.
Ngày 11 tháng 11,Thái Lan chính quyền đã bắt giữ bốn nghi phạm có liên quan đến tội ác.
Các báo cáo địa phương cho biết rằng thử thách của Leibov bắt đầu khi anh đến phòng khách sạn của một người bạn, nơi Arman Grigoryan, 21 tuổi, người Armenia, dẫn anh đến phòng.
Ban đầu, họ trò chuyện trên ban công, nhưng khi Leibov vào phòng tắm, hai kẻ tấn công đeo mặt nạ đã phục kích anh, trói anh bằng dây thừng và dây cáp.
Được trang bị búa và dao,bọn cướp yêu cầu anh chuyển 500.000 USDT; tuy nhiên, Leibov đã thương lượng giảm số tiền xuống còn 250.000 USDT.
Sau khi chuyển đi, họ trói anh vào giường và cảnh cáo anh không được báo cáo tội ác.
Leibov đã tự giải thoát được và báo cáo sự việc với cảnh sát Kamala.
Trong số những người bị bắt có một người thường xuyên mua USDT của Leibov, người này có thể biết về số lượng USDT đáng kể mà Leibov nắm giữ.
Bốn nghi phạm bị bắt giữ
Sự cố này nhấn mạnh nguy cơ gia tăng củacác cuộc tấn công vật lý nhắm vào những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử trở nên phổ biến hơn.
Khi việc áp dụng tiền điện tử mở rộng trên toàn cầu, phạm vi và mức độ phức tạp của các loại tội phạm liên quan cũng tăng theo.
Chỉ tính riêng năm 2024, tội phạm đã sử dụng nhiều phương pháp ngày càng sáng tạo hơn để đánh cắp tài sản kỹ thuật số.
Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã đánh cắp 65 triệu đô la thông quaCác chương trình lừa đảo ATM Bitcoin trong nửa đầu năm.
Trong những vụ lừa đảo này, tội phạm sẽ đóng giả là viên chức ngân hàng hoặc chính phủ, thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt và gửi vào máy ATM Bitcoin.
Trong khi đó, Binance gần đây đã đưa ra cảnh báo toàn cầu về "phần mềm độc hại Clipper", phần mềm này sẽ sửa đổi địa chỉ ví trong quá trình giao dịch để chuyển tiền vào ví của kẻ lừa đảo.
Vào tháng 8, có báo cáo về phần mềm độc hại nhắm mục tiêu vào macOS, tấn công các ví tiền điện tử như MetaMask, được quảng bá thông qua các thông báo tuyển dụng giả mạo và kênh Telegram.
Các nhóm tội phạm mạng uy tín cũng đang nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử;Nhóm Lazarus khét tiếng của Bắc Triều Tiên và các chi nhánh của nó hiện đang sử dụng các chiến dịch lừa đảo để xâm nhập vào các công ty tiền điện tử.
Những diễn biến này làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số đang phát triển.
Bốn công dân nước ngoài đã bị bắt tại Thái Lan vì tội cướp vào ngày 8 tháng 11, khi họ ép một du khách người Ukraine, Viacheslav Leibov, chuyển 250.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử. Những nghi phạm, những người có mối quan hệ trước đó với nạn nhân, đã bị buộc tội cướp có vũ trang, giam giữ trái phép và cưỡng ép.
WeatherlyChính quyền Hồng Kông đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử trong đó một phụ nữ 26 tuổi báo cáo đã mất khoảng 93.000 đô la Hồng Kông (12.000 đô la Mỹ) tiền tether (USDT) tại một cửa hàng đổi tiền ở Mong Kok.
XingChiTether đang phản pháo tờ The Wall Street Journal vì đưa tin rằng công ty đang bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ điều tra.
XingChiHơn 20 triệu đô la tiền điện tử, liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và được lưu trữ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ, đã được chuyển đi một cách đáng ngờ, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị trộm cắp. Các nhà phân tích blockchain đang điều tra động thái đột ngột này, bao gồm các quỹ như Ethereum và stablecoin, có thể liên quan đến tin tặc.
JoyBinance và Cảnh sát Delhi đã phá thành công vụ lừa đảo 100.000 đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một công ty năng lượng mặt trời giả mạo.
XingChiChính quyền Nigeria đang trấn áp các công ty tiền điện tử không có giấy phép, bảo đảm gần 100.000 đô la từ Paparaxy Global Ventures và Lemskin Technologies cho các giao dịch USDT trái phép. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã tiết lộ rằng cả hai công ty đã ký một thỏa thuận nhận tội, nêu bật cam kết của chính phủ trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
WeatherlyViệc Coinbase hủy niêm yết Tether phản ánh các quy định chặt chẽ hơn của EU. Nhiều token khác phải hủy niêm yết khi MiCA được thực thi, tạo ra sự ổn định lâu dài cho thị trường.
BerniceTether đang kỷ niệm 10 năm ra mắt đồng tiền ổn định của mình, USDT, bằng cách phát hành một bộ phim tài liệu có tên là Stability and Freedom in Chaos, nêu bật vai trò của nó trong việc giúp đỡ những người đang phải đối mặt với lạm phát và những thách thức kinh tế ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina. Bộ phim có những câu chuyện cá nhân và số liệu thống kê cho thấy USDT đã trở nên quan trọng như thế nào đối với các giao dịch hàng ngày và sự ổn định tài chính ở những khu vực này.
JoyTrong một diễn biến gây sốc, Isabella Yer Enci, cựu giám đốc tài khoản tại Voltron, đã thừa nhận đã lừa một nhà giao dịch tiền điện tử, bỏ túi hơn 900.000 đô la giá trị tài sản kỹ thuật số của công ty cô.
XingChiDogecoin nhận thấy hoạt động mạng tăng đột biến trong bối cảnh giá cả không chắc chắn, khi các chỉ số kỹ thuật và sự quan tâm ngày càng tăng tạo ra một triển vọng hỗn hợp cho loại tiền điện tử được meme ưa chuộng.
BrianFacebook và Instagram có thể sớm quảng bá quảng cáo ETF giao ngay, báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chiến lược tiếp thị tài sản kỹ thuật số và chấp nhận tiền điện tử.
BrianViệc mở khóa chiến lược 19 triệu mã thông báo LINK của Chainlink đã gây ra những phản ứng khác nhau trên thị trường, phản ánh sự tương tác phức tạp giữa tâm lý nhà đầu tư và động lực cung cấp ngay lập tức.
WeiliangRobert Kiyosaki cảnh báo về nền kinh tế mong manh của Hoa Kỳ, chỉ trích sự ổn định của doanh nghiệp được chính phủ hậu thuẫn, ủng hộ Bitcoin như một hàng rào chống lại các lỗ hổng của hệ thống tài chính truyền thống và sự biến động của thị trường.
MiyukiGenesis đang tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án để thanh lý 1,6 tỷ USD tài sản của Grayscale Trust trong bối cảnh phá sản, nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của chủ nợ trong bối cảnh thị trường biến động.
BrianYuga Labs đã giành được chiến thắng pháp lý trước Ripps và Cahen, những người phải trả 9 triệu đô la và chuyển giao tất cả các NFT và tài sản trí tuệ có liên quan, thiết lập một tiền lệ quan trọng trong luật bản quyền NFT.
WeiliangFTX đang tìm cách bán nhanh 7,84% cổ phần Anthropic của mình, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho chủ nợ như một phần của chiến lược phục hồi tài chính dưới sự quản lý mới.
MiyukiEligio Regalado, một mục sư ở Denver, phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng 1,3 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử, rao giảng giữa những rắc rối pháp lý và khẳng định sự hướng dẫn thiêng liêng trong các giao dịch tài chính.
AlexCảnh sát Kenosha cảnh báo về một vụ lừa đảo ATM Bitcoin mới, kêu gọi cảnh giác trước các chiến thuật đánh cắp danh tính và nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ hoài nghi đối với các chỉ thị tài chính không được yêu cầu.
BrianSteve Christie trở lại với tư cách DCCO cho Binance, lập chiến lược tuân thủ trong bối cảnh các quy định pháp lý nặng nề của Hoa Kỳ và những thách thức trong ngành.
Brian