Cảnh sát Úc tham gia Chainalysis trong cuộc chiến toàn cầu chống gian lận tiền điện tử, phát hiện 2.000 ví tiền điện tử Úc bị xâm phạm

Cảnh sát liên bang Úc hợp tác với Chainalysis trong chiến dịch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã hợp tác với công ty giám định blockchain Chainalysis trong một sáng kiến ​​toàn cầu có mục tiêu cao nhằm giải quyết tình trạng gian lận tiền điện tử tràn lan.

Sự hợp tác này,được công bố trong một thông cáo báo chívà được gọi là "Chiến dịch Spincaster," đã nổi lên như một nỗ lực quan trọng nhằm chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng do tội phạm mạng khai thác lỗ hổng trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Sự tham gia của AFP vào hoạt động này là phản ứng trước những phát hiện đáng báo động rằng hơn 2.000 ví tiền điện tử của Úc đã bị xâm phạm, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

AFP và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đồng bộ hóa nỗ lực chia sẻ thông tin tình báo quan trọng, phối hợp hoạt động và phát triển các chiến lược toàn diện để ngăn chặn các hoạt động gian lận này.

Ra mắt Chiến dịch Spincaster

Chiến dịch Spincaster, bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, là phản ứng toàn cầu được phối hợp nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo "lừa đảo chấp thuận".

Hình thức gian lận mạng tinh vi này liên quan đến việc lừa nạn nhân cho phép thực hiện các giao dịch blockchain độc hại.

Bằng cách lừa cá nhân ký vào các giao dịch gian lận này, kẻ lừa đảo sẽ có được quyền truy cập trái phép vào ví tiền điện tử của họ, cho phép chúng rút hết tài sản kỹ thuật số được lưu trữ bên trong.

Ví dụ về các trường hợp lừa đảo chấp thuận đáng tiếc:

Sự tham gia của AFP đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi điều tra, góp phần xác định các khoản lỗ tiền điện tử đáng kể và phát triển thông tin tình báo mới về các chiến thuật lừa đảo.

Hoạt động này đã tạo ra hơn 7.000 đầu mối và phát hiện khoản lỗ khoảng 162 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024.

Vai trò và hiểu biết sâu sắc của Chainalysis

Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain hàng đầu, đã đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Spincaster.

Công ty đã cung cấp thông tin tình báo và đào tạo vô giá cho cơ quan thực thi pháp luật của Úc thông qua một loạt hội thảo.

Các buổi này tập trung vào việc trang bị cho người tham gia các kỹ năng cần thiết để theo dõi tiền bị đánh cắp, phát hiện các hành vi lừa đảo đang diễn ra theo thời gian thực và hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân của lừa đảo chấp thuận.

Giám đốc điều tra của Chainalysis, Phil Larratt, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những sáng kiến ​​hợp tác như vậy, ông tuyên bố,

“Vẫn còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại nạn lừa đảo này, nhưng các sáng kiến ​​chủ động như Chiến dịch Spincaster, nơi chúng tôi tập hợp các bên liên quan chính trong toàn hệ sinh thái thành một khối thống nhất, là bước đi then chốt trong việc ngăn chặn nạn lừa đảo toàn cầu.”

Sự hợp tác này có sự tham gia của hơn 100 người tham gia, bao gồm 12 cơ quan khu vực công và 17 sàn giao dịch tiền điện tử, từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan và Úc.

Sự tham gia rộng rãi này làm nổi bật tính chất quốc tế của các âm mưu gian lận mạng này và nhấn mạnh nhu cầu phải có một phản ứng thống nhất trên toàn cầu.

Tác động của Lừa đảo Phê duyệt

Lừa đảo chấp thuận đã nổi lên như một hình thức gian lận đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh tiền điện tử.

Theo thông cáo báo chí , kể từ tháng 5 năm 2021, các vụ lừa đảo qua thư xác thực đã gây ra thiệt hại vượt quá 4 tỷ đô la trên toàn cầu.

Chỉ riêng tại Úc, tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tài chính phải tăng cường cảnh giác.

Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến các chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận không thực tế hoặc lừa đảo tình cảm, trong đó tội phạm lợi dụng mối quan hệ tình cảm để lừa đảo nạn nhân.

Trung tâm phối hợp phòng chống tội phạm mạng do AFP đứng đầu (JPC3) đã đi đầu trong các nỗ lực chống lại những mối đe dọa này.

Thanh tra cảnh sát Tim Stainton của AFP lưu ý,

“Việc hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức với các đối tác trong ngành, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật là rất quan trọng.”

Cách tiếp cận hợp tác này đóng vai trò then chốt trong việc xác định các chiến thuật lừa đảo mới và cải tiến các chiến lược để bảo vệ người Úc khỏi các hoạt động của tội phạm mạng.

Bối cảnh rộng hơn

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo qua mạng cũng tương tự như sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư và tình cảm lãng mạn.

Theo Scam Sniffer, chỉ riêng trong nửa đầu năm, hơn 260.000 cá nhân đã mất 314 triệu đô la vì lừa đảo qua mạng.

Trong khi đó, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc báo cáo rằng các vụ lừa đảo đầu tư đã gây ra tổng thiệt hại khoảng 840 triệu đô la vào năm 2023.

Những số liệu thống kê này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc liên tục cảnh giác và có các biện pháp chủ động để giải quyết các chiến thuật ngày càng tinh vi của những kẻ lừa đảo.

Cáctrường hợp của Thevamanogari Manivel và Jatinder Singh, người đã biển thủ 10,47 triệu đô la Úc (khoảng 6,77 triệu đô la Mỹ) do lỗi của Crypto.com, càng minh họa thêm sự phức tạp liên quan đến các cuộc điều tra gian lận tiền điện tử.

Mặc dù một phần tiền đã được thu hồi, các hành động pháp lý vẫn đang được tiến hành để tìm kiếm công lý cho hành vi biển thủ này.

Những nỗ lực đang diễn ra và hướng đi trong tương lai

Khi Chiến dịch Spincaster tiến triển, Chainalysis và AFP cam kết tăng cường năng lực của mình trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử.

Chiến dịch này đã cung cấp những hiểu biết có giá trị về các chiến thuật ngày càng tinh vi của những kẻ lừa đảo và tăng cường sự hợp tác giữa khu vực công và tư.

Chainalysis sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật bằng cách cung cấp các công cụ và chuyên môn tiên tiến để phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Trong khi đó, điều quan trọng là mọi người phải thận trọng với các giao dịch blockchain.

Luôn xác minh tính hợp pháp của các yêu cầu, cảnh giác với các yêu cầu tài chính cấp bách và nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trước khi tham gia giao dịch.

AFP và các đối tác vẫn luôn nỗ lực nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ công chúng toàn cầu khỏi mối đe dọa dai dẳng của tội phạm mạng.