Trung tâm Chống Lừa đảo Canada (CAFC) gần đây đã nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo tiền điện tử ảnh hưởng đến công dân Canada. Sự gia tăng của hai loại lừa đảo cụ thể – giết mổ lợn (lừa đảo lãng mạn) và lừa đảo đầu tư – đã khiến CAFC, phối hợp với Tổ chức quản lý đầu tư Canada (CIRO), đưa ra cảnh báo khẩn cấp.
Điều hướng các vụ lừa đảo giết mổ lợn: Tìm hiểu các chiến thuật đằng sau vụ lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử
Lừa đảo giết mổ lợn liên quan đến những kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến lâu dài với nạn nhân của chúng, thường giả làm bạn bè hoặc người yêu. Những kẻ lừa đảo này dần dần chiếm được lòng tin của nạn nhân trước khi đưa ra ý tưởng đầu tư vào tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo tạo ra một vẻ ngoài hợp pháp, thường cho phép những khoản rút tiền nhỏ ban đầu để có thêm lòng tin trước khi khóa tài khoản của nạn nhân. tiền và biến mất.
Bảo vệ chống lừa đảo đầu tư: Bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn khỏi các nền tảng lừa đảo
Các vụ lừa đảo đầu tư tương tự cũng thu hút nạn nhân bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao khi đầu tư vào tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo thiết lập nền tảng đầu tư giả mạo và thuyết phục nạn nhân đăng ký và đầu tư. Một khi các nạn nhân' danh tính và tiền bị xâm phạm, những kẻ lừa đảo sẽ khóa các khoản đầu tư, khiến nạn nhân không thể tiếp cận được tiền của họ.
Vào năm 2023, người Canada báo cáo đã mất 309,4 triệu USD do gian lận đầu tư, trong đó các vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội chiếm tới 172 triệu USD trong tổng số. Những con số này nhấn mạnh tính chất phổ biến của những vụ lừa đảo này và tác động tài chính đáng kể đối với các nạn nhân.
Chống lừa đảo tiền điện tử: Cảnh giác và báo cáo trong bối cảnh các khuôn khổ quy định mới ở Canada
Để chống lại những mối đe dọa đang gia tăng này, CAFC và CIRO khuyên công dân nên thận trọng khi tương tác với những cá nhân trực tuyến thảo luận về đầu tư tiền điện tử. Họ khuyến nghị nên báo cáo mọi nghi ngờ gian lận cho CAFC, CIRO và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Việc báo cáo kịp thời có thể giúp cơ quan chức năng theo dõi và giảm thiểu những hành vi lừa đảo này một cách hiệu quả.
Ngoài ra, Canada có kế hoạch áp dụng Khung báo cáo tài sản tiền điện tử quốc tế (CARF) vào năm 2026 như một phần của ngân sách hàng năm năm 2024. Khung này sẽ đưa ra các yêu cầu báo cáo mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong không gian tiền điện tử.
Lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử: Mối đe dọa ngày càng tăng ở Bắc Mỹ có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
Lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử không chỉ là vấn đề của Canada; chúng cũng phổ biến ở Hoa Kỳ. Các báo cáo gần đây nêu bật những tổn thất tài chính đáng kể, trong đó các cá nhân mất số tiền đáng kể, đôi khi là hàng triệu USD, vì những trò gian lận này. Erin West, Phó Biện lý quận ở Santa Clara, California, cho biết đã nhận được nhiều email hàng ngày từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo giết mổ lợn.
Hơn nữa, số tiền bị đánh cắp từ những vụ lừa đảo này thường được chuyển ra nước ngoài cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Myanmar và Campuchia, nơi những cá nhân bị buôn bán buộc phải thực hiện những vụ lừa đảo này.
Miyuki
