Trung Quốc đã sửa đổi luật Chống rửa tiền (AML), hiện bao gồm các giao dịch tài sản ảo trong khuôn khổ pháp lý của mình. Đây là lần cập nhật quan trọng đầu tiên đối với các quy định về AML của quốc gia này kể từ khi được đưa ra vào năm 2007.
Tài sản ảo đang được giám sát
Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức công nhận tài sản ảo là công cụ tiềm năng để rửa tiền. Bản cập nhật này phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm tăng cường môi trường quản lý tài chính của mình để ứng phó với việc sử dụng tiền kỹ thuật số và các tài sản ảo khác ngày càng tăng.
Hình phạt nghiêm khắc
Luật sửa đổi áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị kết tội sử dụng tài sản ảo để rửa tiền. Mức phạt có thể dao động từ 10.000 nhân dân tệ Trung Quốc (khoảng 1.400 đô la) đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 đô la), tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, cá nhân có thể phải đối mặt với mức án tù từ năm đến mười năm.
Đóng lỗ hổng
Các quy định cập nhật cấm che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm, giải quyết một lỗ hổng đáng kể trong khuôn khổ AML trước đây của Trung Quốc. Các sửa đổi cũng làm rõ những gì cấu thành "hoàn cảnh nghiêm trọng" trong các trường hợp rửa tiền, bao gồm từ chối hợp tác với chính quyền hoặc rửa tiền vượt quá 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 đô la).
Tăng trong các vụ truy tố
Năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo số vụ truy tố rửa tiền tăng đáng kể, với 2.971 cá nhân bị buộc tội - tăng gấp hai mươi lần so với năm 2019. Sự gia tăng này làm nổi bật tình trạng rửa tiền ngày càng phổ biến và nhu cầu tăng cường các biện pháp quản lý.
Suy đoán về lệnh cấm tiền điện tử
Thời điểm của những lần sửa đổi này đã dẫn đến suy đoán rằng Trung Quốc có thể xem xét lại lập trường của mình về giao dịch tiền điện tử. Cuộc tranh luận này đã trở nên sôi động vào tháng 7 khi CEO của Galaxy Digital, Mike Novogratz, gợi ý rằng Trung Quốc có thể dỡ bỏ lệnh cấm Bitcoin vào cuối năm 2024, mặc dù bài đăng sau đó đã bị xóa.
Tiếp tục thúc đẩy cuộc thảo luận, Justin Sun, nhà sáng lập Tron và Huobi, đã đưa ra một bình luận khó hiểu về khả năng Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử vào ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà lãnh đạo trong ngành đều đồng ý với quan điểm này.
Yifan He, CEO của Red Date Technology, bày tỏ sự nghi ngờ và khẳng định rằng Trung Quốc khó có thể cho phép giao dịch Bitcoin miễn phí bằng đồng tiền địa phương.
Thách thức về quy định
Bất chấp những suy đoán này, lập trường nghiêm ngặt của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn rõ ràng. Quốc gia này đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và tăng cường trấn áp các hoạt động tiền điện tử vào năm 2021. Các báo cáo gần đây cho biết cảnh sát Thanh Đảo đang truy tố một vụ án liên quan đến việc rửa tiền hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT), làm nổi bật những thách thức đang diễn ra trong việc quản lý tài sản ảo.
Bài đọc liên quan：Công ty "du học" này dính líu đến vụ "rửa tiền" lớn trị giá hơn 8 triệu nhân dân tệ USDT, cảnh sát Giao Châu tại Thanh Đảo đã bắt giữ 9 nghi phạm trong vụ án
JinseFinance
Bitcoinist
cryptopotato
Others
Coindesk
Tristan