Lệnh cấm của Trung Quốc không thể ngăn chặn hoạt động tiền điện tử, thay vào đó thúc đẩy thị trường xám bất hợp pháp

Một loạt cuộc đột kích của cảnh sát nhằm hạn chế hàng tỷ đô la trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ở Trung Quốc cho thấy rằng, bất chấp lệnh cấm giao dịch tài sản kỹ thuật số của Bắc Kinh, tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi ở nước này.

Chỉ riêng trong tháng 5, cảnh sát đã phát hiện một số vụ án liên quan đến tiền điện tử. Chúng bao gồm một ngân hàng ngầm chuyển trái phép 13,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,9 tỷ USD), một băng nhóm tội phạm liên quan đến trao đổi tiền bất hợp pháp lên tới khoảng 2 tỷ nhân dân tệ và nhiều người đổi tiền bất hợp pháp khác nhau, một số người trong số họ đã thực hiện các giao dịch vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ.

Các cuộc đột kích này diễn ra ở Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm phía đông bắc và thành phố Thành Đô phía tây nam, nhận được sự đưa tin rộng rãi từ chính quyền thành phố và các phương tiện truyền thông chính thức. Những hành động này chứng minh thêm rằng, hơn hai năm sau khi Bắc Kinh cấm giao dịch tiền điện tử, nhu cầu về tài sản kỹ thuật số tại thị trường Trung Quốc vẫn rất mạnh.

Lệnh cấm phản ánh mối lo ngại của chính phủ về rửa tiền, dòng vốn chảy ra ngoài và tác động môi trường của việc khai thác Bitcoin tiêu tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, người dân Trung Quốc vẫn háo hức với tài sản kỹ thuật số, coi chúng như một khoản đầu tư thay thế trong bối cảnh giá bất động sản giảm hoặc như một phương tiện để lách các hạn chế đối với việc chuyển tiền ra nước ngoài.

"Xốp" Lệnh cấm

Chengyi Ong, Giám đốc Chính sách khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Chainalysis Inc., cho biết: “Vẫn còn một lượng đáng kể hoạt động tiền điện tử ở Trung Quốc. Điều này có thể một phần là do tính chất lỏng lẻo của lệnh cấm hoặc việc thực thi không hiệu quả, nhưng cũng có thể là do tính chất phi tập trung và ngang hàng của các hoạt động tiền điện tử.”

Bởi vì phần mềm có thể che khuất các vị trí nên việc xác định nơi ở của những người giao dịch tài sản kỹ thuật số là một thách thức. Chainalysis đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về blockchain và ước tính rằng tiền điện tử trị giá khoảng 86 tỷ USD đã chảy vào Trung Quốc trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2023—mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với mức trước lệnh cấm, nhưng nó vẫn đáng kể trên quy mô toàn cầu. .

Cục Công an Thành Đô đã công bố một báo cáo trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat, nêu chi tiết về vụ án liên quan đến việc chuyển 13,8 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết kể từ đầu năm 2021, 193 cá nhân đã bị bắt vì các hoạt động liên quan, lưu ý rằng stablecoin Tether đã được sử dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cục Công an Panshi ở tỉnh Cát Lâm đăng trên WeChat rằng băng nhóm này có liên quan đến việc chuyển bất hợp pháp 2 tỷ nhân dân tệ, sử dụng các giao dịch phi tập trung để mua token kỹ thuật số và giúp chuyển đổi nhân dân tệ sang đồng won Hàn Quốc.

Băng đảng ngầm

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết đã triệt phá 11 tập đoàn tội phạm ngầm trên toàn quốc, một số sử dụng tiền ảo để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã được đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng, một số người đổi tiền bất hợp pháp này đã thực hiện các giao dịch vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ.

Năm ngoái, nhiều thông tin về hoạt động giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã được đưa ra ánh sáng. Ví dụ: dữ liệu từ sàn giao dịch FTX bị sập đã tiết lộ nhiều công dân Trung Quốc sử dụng nền tảng tiền điện tử và mô tả những người trong ngành. phương pháp phá vỡ các hạn chế của Bắc Kinh.

Mặc dù Hồng Kông cho phép giao dịch tài sản kỹ thuật số và hướng tới việc trở thành trung tâm tiền điện tử vào cuối năm 2022, nhưng một số nhà bình luận tin rằng Bắc Kinh sẽ nới lỏng các hạn chế chính thức đối với đại lục. Các yêu cầu pháp lý cũng gây khó khăn cho công dân Trung Quốc khi đầu tư vào tiền điện tử ở Hồng Kông.

Ong nhận xét: "Trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng các lệnh cấm thường không loại bỏ được các hoạt động tiền điện tử một cách hiệu quả mà thay vào đó có thể tạo ra các thị trường xám không chính thức, khó theo dõi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hơn."