根据最新消息，美国伊利诺伊州的一家联邦法院已下令加密货币对冲基金Jafia LLC及其老板Sam Ikkurty支付8400万美元。
此次判决案件是美国商品期货交易委员会（CFTC）在2022年对俄勒冈州波特兰市的 Sam Ikkurty、伊利诺伊州奥罗拉的 Ravishankar Avadhanam 和 Ikkurty 在佛罗里达州拥有的一家公司 Jafia LLC，提出的欺诈指控。
法官玛丽·罗兰（Mary Rowland）在裁决中表示，Sam Ikkurty对他的公司Jafia的加密货币对冲基金业务做出了各种虚假陈述，包括关于他在加密货币交易方面的经验。
Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam 和 Jafia LLC欺诈性地索取至少 4400 万美元用于投资数字资产的所谓收入基金的参与权益。
起诉书称，被告利用网站和YouTube视频“向至少170名参与者索取超过4400万美元，用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。同时被告还指控被告经营非法商品池，并且未注册为商品池运营商。
据称，被告人没有通过质押或管理良好的交易来投资资金以产生被动收入，而是简单地以类似于庞氏骗局的方式将资金重新分配给其他用户。被告还将数百万美元转移到一个离岸实体，而该实体又可能已将资金转移到外国加密货币交易所”，总额为1800万美元。
此外，起诉书指控被告拥有和经营的三只基金，即Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP （Rose City）和Seneca Ventures LLC，作为拥有他们没有合法权益的资金的救济被告。
2022 年 5 月 11 日，美国地方法院法官玛丽·罗兰 （Mary Rowland） 阁下签署了一项单方面法定限制令，冻结了被告控制的资产、保存记录并任命了一名临时接管人。
在案件跟进中CFTC寻求对受骗投资者的赔偿，追缴不义之财，民事罚款，永久交易和注册禁令，以及对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的永久禁令。
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng chính quyền đã tiến hành một hoạt động quy mô lớn chống lại một dự án lừa đảo tiền điện tử ở Ankara, 127 nghi phạm đã bị bắt giữ và một số lượng lớn tài sản cũng như một số vũ khí đã bị thu giữ.
JinseFinanceJohn Steinberg, kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi Bitcoin ở Nam Phi, gần đây đã chết vì một cơn đau tim khi bị quản thúc tại một trang trại ở Brazil. Theo người vợ người Brazil của ông, Steinberg không để lại di chúc và tài sản.
JinseFinanceGiám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon đã nhắc lại sự hoài nghi mạnh mẽ của ông đối với BTC vào ngày 18 tháng 4, gọi BTC là “lừa đảo” và “kế hoạch Ponzi”, bất chấp sự tham gia của JPMorgan vào quỹ ETF BTC giao ngay của BlackRock.
JinseFinanceSEC tính phí 17 Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 300 triệu đô la nhắm mục tiêu vào người Latin xuyên biên giới.
AlexCơ quan điều tra Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã bắt giữ Nitin Gaur, anh rể của Ajay Bhardwaj vì bị cáo buộc có vai trò trong kế hoạch GainBitcoin Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.
JinseFinanceDOJ Hoa Kỳ phát hiện ra kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la, tiết lộ các hành vi lừa đảo, chi tiêu xa hoa và các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Hui XinJinseFinanceNhững kẻ lừa đảo bị kết án trong vụ án âm mưu Ponzi của Câu lạc bộ AirBit, tiết lộ câu chuyện về sự lừa dối và công lý.
Hui XinCựu Giám đốc điều hành của IcomTech Marco Ruiz Ochoa đã nhận tội vào ngày 27 tháng 9. Lời cầu xin của anh ta liên quan trực tiếp đến việc anh ta tham gia vào kế hoạch Ponzi do IcomTech dàn dựng.
CatherineVitalik Buterin nhấn mạnh: "Điều chúng ta cần không phải là chủ nghĩa ủng hộ tiền tệ ổn định hay thuyết ngày tận thế của tiền tệ ổn định, mà là sự trở lại với tư duy dựa trên nguyên tắc."
Cointelegraph