Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một bản cáo trạng toàn diện chống lại mười tám cá nhân và công ty bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử và tăng giá token một cách giả tạo. Đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại này mà các công ty dịch vụ tài chính bị truy tố vì thao túng thị trường tiền điện tử.
Trọng tâm của cuộc điều tra là một cách tiếp cận độc đáo của Cục Điều tra Liên bang (FBI), nơi đã tạo ra một mã thông báo tiền điện tử giả và công ty để bẫy những kẻ phạm tội bị cáo buộc. Phương pháp mới này đã dẫn đến việc vạch trần một hoạt động phức tạp nhằm thổi phồng giá trị của các loại tiền điện tử cụ thể, đặc biệt là nhắm vào một công ty có giá trị thị trường lên tới hàng tỷ đô la.
FBI tạo ra Token giả để vạch trần gian lận
Bản cáo trạng nêu rõ cách FBI phát triển một mã thông báo có tên làNexFundAI trên chuỗi khối Ethereum như một phần của hoạt động truy quét rộng hơn. Các nhà điều tra đã sử dụng mã thông báo để giao dịch với các nhà tạo lập thị trường cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền bất hợp pháp, một hoạt động trong đó các lệnh mua và bán giả được đặt để thao túng hoạt động thị trường.
Hoạt động bí mật của FBI cho phép họ theo dõi và gặp gỡ những người chủ chốt đằng sau âm mưu này. Một trong những bị cáo thậm chí còn tự mô tả mình là "kẻ chủ mưu", khoe khoang về việc sử dụng bot tự động để tạo ra khối lượng giao dịch giả.
Bài đọc liên quan：Tether hỗ trợ DOJ và FBI phá vỡ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la ở Đông Nam Á
Một kế hoạch trăm năm tuổi tái xuất hiện trên thị trường hiện đại
Thực hành củathao túng thị trường không phải là mới, và trường hợp này làm nổi bật phiên bản kỹ thuật số của chương trình "pump and dump" lâu đời, trong đó giá trị tài sản bị thổi phồng để lừa dối các nhà đầu tư. Mặc dù thị trường tiền điện tử thường bị cáo buộc thao túng như vậy, đây là trường hợp quy mô lớn đầu tiên do DOJ đưa ra liên quan đến các nhà tạo lập thị trường và các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc truy tố ba nhà tạo lập thị trường và nhân viên của họ, những người mà các công tố viên tuyên bố đã được trả tiền để tạo ra nhu cầu nhân tạo cho các mã thông báo. Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra cáo buộc chống lạisaitama , một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Massachusetts bị cáo buộc thao túng giá token của mình để tạo ra vốn hóa thị trường là 7,5 tỷ đô la. Các giám đốc điều hành tại Saitama bị cáo buộc bán token của họ để kiếm hàng chục triệu đô la lợi nhuận trong khi tăng giá trị token một cách sai trái với sự giúp đỡ của những kẻ thao túng bên ngoài nhưGotbit .
Phạm vi quốc tế và hậu quả pháp lý
Một số bị cáo hoạt động quốc tế, với một số nhân vật chủ chốt có trụ sở tại Bồ Đào Nha và Nga. Một cá nhân như vậy,Alexey Andriunin , CEO của Gotbit, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha và hiện đang phải đối mặt với việc dẫn độ về Hoa Kỳ. Andriunin trước đây đã từng khoe khoang về việc công ty của mình thao túng khối lượng giao dịch phi đạo đức trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các cáo buộc do DOJ đưa ra đi kèm với các khiếu nại dân sự từỦy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) , cáo buộc Andriunin và Gotbit vi phạm luật chứng khoán.
Bài đọc liên quan：FBI cảnh báo cộng đồng DeFi về các cuộc tấn công hack từ Triều Tiên đang gia tăng
Một phản ứng pháp lý rộng hơn
Ngoài các cáo buộc hình sự, SEC đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với Gotbit và nhóm của họ, cùng với việc tịch thu tất cả lợi nhuận thu được từ việc thao túng thị trường bất hợp pháp. Khiếu nại dân sự của SEC minh họa thêm cách các dịch vụ thao túng thị trường theo yêu cầu đã góp phần gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và làm sai lệch giá trị thực của các mã thông báo tiền điện tử.
Những nỗ lực chung của DOJ, SEC và FBI đánh dấu một bước tiến đáng kể hướng tới việc quản lý và giám sát thị trường tiền điện tử. Với năm bị cáo đã đồng ý nhận tội, vụ án có thể báo hiệu một bước ngoặt trong cuộc đàn áp pháp lý đối với các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
JinseFinance
Sanya
Bitcoinworld
Coindesk
Beincrypto
Cointelegraph