Huione đảm bảo đứng sau 24 tỷ đô la giao dịch gian lận trên Dark Web
Google và Apple gần đây đã có hành động xóa một số ứng dụng có liên quan đến Huione Group, một công ty có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc điều hành một trong những thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất cho đến nay.
Chợ trực tuyến của công ty, Huione Guarantee, gần đây đã đổi tên thành Haowang Guarantee, đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, gian lận và tội phạm mạng.
Cuộc đàn áp này diễn ra sau báo cáo từ các công ty theo dõi tội phạm tiền điện tử Elliptic và Chainalysis, tiết lộ rằng Huione Guarantee đã tạo điều kiện cho hơn 24 tỷ đô la giao dịch kể từ khi thành lập.
Bảo hành Huione là gì và tại sao nó lại gây lo ngại?
Huione Guarantee, chủ yếu được biết đến là một thị trường dựa trên Telegram, cung cấp nền tảng cho các dịch vụ rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các công cụ được sử dụng cho nhiều loại gian lận trực tuyến.
Thị trường này đã mở rộng với tốc độ đáng báo động, trở thành một trong những hoạt động bất hợp pháp lớn nhất trong thế giới kỹ thuật số.
Theo nghiên cứu của Elliptic, Huione Guarantee thậm chí còn vượt qua cả các chợ đen khét tiếng như Silk Road và Hydra về mặt doanh số, đạt 24 tỷ đô la giao dịch.
Nguồn: Elliptic
Người ta cũng tin rằng trang web này có lượng người dùng ngày càng tăng, vượt quá 900.000 cá nhân, trong đó có nhiều người tham gia vào các hoạt động gian lận.
Nền tảng này hoạt động như một bên trung gian trong các giao dịch gian lận, cung cấp dịch vụ ký quỹ cho người bán và người mua.
Bất chấp tuyên bố rằng sàn này vẫn trung lập, sàn này đã trở thành trung tâm của các vụ lừa đảo, bao gồm cả “giết lợn”, nơi nạn nhân bị lừa đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.
Một người bán thậm chí còn chào bán cả xiềng xích điện để sử dụng cho những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo, một số người trong số họ được cho là bị buôn bán vào nước này.
Xiềng xích điện và dùi cui đang được bán trên Huione Guarantee, với những người bán khuyến nghị nên sử dụng chúng đối với công nhân tại các cơ sở lừa đảo.
Theo CEO của Elliptic Tom Robinson,
"Tôi nghĩ Google và Apple nên cân nhắc liệu Huione Group có phải là doanh nghiệp phù hợp để phân phối ứng dụng thông qua nền tảng của họ hay không."
Vai trò của USDH Stablecoin trong sự tăng trưởng của Huione Guarantee
Một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng nhanh chóng của Huione Guarantee là việc ra mắt USDH, một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng đô la, vào tháng 9 năm 2024.
Không giống như các loại tiền ổn định khác như Tether (USDT), USDH không có cơ chế đóng băng tài sản, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với tội phạm mạng muốn trốn tránh sự giám sát.
USDH được quảng cáo là giải pháp cho vấn đề đóng băng giao dịch và kiểm toán, cung cấp phương thức trao đổi liền mạch cho tiền tệ hợp pháp mà không gặp rắc rối.
USDH hoạt động trên nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, BNB Chain và Tron, tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo của Elliptic nêu bật thiết kế có chủ đích của đồng tiền ổn định này nhằm tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, lưu ý rằng USDH đã trở thành công cụ được ưa chuộng cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Việc ra mắt sản phẩm này có liên quan đến sự gia tăng mức độ phổ biến của Huione Guarantee trong số những tên tội phạm mạng và kẻ lừa đảo muốn vượt qua các hệ thống tài chính truyền thống.
Huione Guarantee: Trung tâm lừa đảo trực tuyến
Sự mở rộng của Huione Guarantee không chỉ giới hạn ở việc rửa tiền hoặc gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Nền tảng này cũng cho phép các hình thức tội phạm mạng khác thực hiện, cung cấp cho người dùng các công cụ để thực hiện lừa đảo ở quy mô công nghiệp.
Thị trường này hỗ trợ nhiều dịch vụ gian lận, bao gồm dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, phương pháp rửa tiền và công nghệ được sử dụng cho các cuộc tấn công mạng.
Các chuyên gia tại Elliptic đã chỉ ra rằng Huione Guarantee hoạt động như một “kẻ chủ chốt giúp các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới”.
Sự phát triển của Huione Guarantee phản ánh sự gia tăng tinh vi của các vụ lừa đảo trên mạng, nhiều vụ trong số đó được hỗ trợ bởi công nghệ tiền điện tử và blockchain.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của nền tảng này, Huione Chain (còn được gọi là Xone Chain), giúp người dùng dễ dàng trao đổi USDH lấy các loại tiền điện tử khác, cung cấp một cổng thông tin liền mạch cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Apple và Google phản ứng với những lo ngại ngày càng tăng
Sau những lo ngại ngày càng tăng về vai trò của Huione Guarantee trong việc tạo điều kiện cho gian lận và tội phạm mạng, Google và Apple đã bắt đầu có hành động chống lại các ứng dụng của công ty này.
Google đã xóa tất cả các ứng dụng liên quan đến Huione Group khỏi Cửa hàng Play, trong khi tại thời điểm viết bài, Apple đã xóa Huione Pay, ứng dụng trao đổi tiền điện tử của hãng.
Tuy nhiên, một số ứng dụng khác liên quan đến Huione Group vẫn có sẵn trên App Store.
Elliptic đã cảnh báo rằng việc sử dụng các nền tảng như vậy cho các hoạt động bất hợp pháp gây ra rủi ro nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của không gian tài sản kỹ thuật số.
Như Tom Robinson của Elliptic đã nói,
"Google và Apple nên xem xét lại chính sách phân phối các ứng dụng có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp."
Kết nối nhóm Lazarus
Thêm vào phạm vi hoạt động bất hợp pháp đáng báo động của Huione Guarantee là mối liên hệ có thể có của công ty này với Nhóm Lazarus khét tiếng, một tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên.
Vào tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng một tài khoản USDT được liên kết với Huione Pay, một trong những dịch vụ của Huione Group, với lý do có liên quan đến Lazarus Group.
Được biết đến vì liên quan đến các cuộc tấn công mạng cấp cao và hoạt động tài chính bất hợp pháp, mối quan hệ của Tập đoàn Lazarus với Huione Guarantee càng làm dấy lên mối lo ngại về vai trò của nền tảng này trong việc tạo điều kiện cho tội phạm quốc tế.
Nhóm Lazarus có liên quan đến nhiều vụ tấn công mạng, bao gồm vụ hack Sony năm 2014 và vụ tấn công bằng phần mềm tống tiền WannaCry.
Sự tham gia của Huione Guarantee vào các tội phạm tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến chuyển tiền, cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng của các thị trường kỹ thuật số không được quản lý.
Việc các nhóm tội phạm sử dụng sai mục đích Huione Guarantee cũng phản ánh những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết tội phạm mạng toàn cầu.
Đổi tên thành Haowang Guarantee: Một nỗ lực để thoát khỏi sự giám sát?
Để ứng phó với sự giám sát ngày càng chặt chẽ, Huione Guarantee đã đổi tên thành Haowang Guarantee.
Những nỗ lực đổi thương hiệu của công ty dường như là một động thái chiến lược nhằm tạo sự khác biệt với tên trước đây, mặc dù nghiên cứu của Elliptic cho thấy các hoạt động cốt lõi vẫn không thay đổi.
Trong thông báo đổi thương hiệu, Huione Guarantee khẳng định rõ ràng rằng họ vẫn là một bộ phận của Huione Group. (Dịch từ bài đăng gốc tiếng Trung / Nguồn: Elliptic)
Bất chấp việc đổi thương hiệu này, các hoạt động gây rắc rối của Huione Guarantee vẫn tiếp tục, với Elliptic lưu ý,
“Có lẽ không có một thực thể nào khác phải chịu nhiều trách nhiệm như Huione Guarantee đối với nạn lừa đảo mạng toàn cầu, đã hủy hoại vô số cuộc sống.”
Khi Huione Guarantee phát triển và mở rộng hoạt động, các chuyên gia đang cảnh báo về những rủi ro mà các nền tảng như vậy gây ra trong thế giới tiền điện tử đang ngày càng phát triển.
Với hàng tỷ đô la chảy qua các thị trường kỹ thuật số bất hợp pháp, các nhà chức trách phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc giải quyết vai trò của các nền tảng không được quản lý trong việc thúc đẩy tội phạm mạng.