Tether đã đóng băng 29,62 triệu USDT token có liên quan đến các hoạt động tội phạm liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia, thể hiện cam kết duy trì tính toàn vẹn của stablecoin của mình trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ.
Các token bị đóng băng nằm trong một chiếc ví được xác định là “TNVaKW”, mà Bitrace, một công ty bảo mật blockchain, có liên quan đến hoạt động rửa quỹ tiềm tàng của Tập đoàn Huione vì gian lận và trộm cắp tiền điện tử.
Ví đã bị đóng băng ngay sau khi kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024.
Tập đoàn Huione tiếp tục giao dịch
Bất chấp việc đóng băng, Tập đoàn Huione vẫn tiếp tục giao dịch bằng cách sử dụng stablecoin USDC.
Bitrace tiết lộ rằng Huione đã chuyển 114.800 USDC sang địa chỉ TQuFSv mới sau khi đóng băng.
Các địa chỉ kinh doanh khác, chẳng hạn như TL8TBp, vẫn hoạt động và tham gia vào các dịch vụ bảo lãnh và thanh toán.
Hoạt động của Tập đoàn Huione
Huione Group, một phần của tập đoàn Campuchia liên kết với gia đình Hun cầm quyền, vận hành nền tảng Huione Assurance, một thị trường phổ biến dành cho những kẻ lừa đảo.
Kể từ năm 2021, các giao dịch liên quan đến USDT của Tether trên nền tảng này đã đạt tổng trị giá hơn 11 tỷ USD, nhiều giao dịch bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
Quan điểm của Tether chống lại việc sử dụng sai mục đích
Quyết định đóng băng các token này của Tether phù hợp với lập trường chủ động chống lại việc lạm dụng tài sản của mình. Gần đây, Tether đã đóng băng một lượng USDT đáng kể có liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm lừa đảo lừa đảo và buôn người.
Bất chấp những nỗ lực này, Tether vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát và cáo buộc điều tra theo quy định.
Elliptic trước đó đã mở cuộc điều tra về Tập đoàn Huione
Báo cáo của Elliptic tiết lộ rằng thị trường Đảm bảo Huione đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 11 tỷ USD liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng trên khắp Đông Nam Á, sử dụng Tether để thanh toán.
Tom Robinson, người đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, đã nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain trong việc theo dõi và chặn các giao dịch này.
Thị trường của Huione Assurance hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung Quốc và bao gồm nhiều kênh ứng dụng nhắn tin tức thời do các nhà bán lẻ riêng biệt quản lý.
Các dịch vụ bao gồm bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, phát triển các trang web lừa đảo và các công cụ để bỏ tù và tra tấn những kẻ lừa đảo.
Mặc dù các phương thức thanh toán khác nhau được sử dụng trên nền tảng, nhưng Tether được ưu tiên hơn vì khả năng theo dõi của nó so với các dòng tiền pháp định truyền thống.
Người phát ngôn của Tether nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia trực tiếp để đóng băng các hoạt động bất hợp pháp, chỉ trích những người công khai phát hiện mà không can thiệp.
Elliptic đã xác định được hàng trăm địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Huione Assurance và những người bán của nó.
Robinson lưu ý rằng các doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích blockchain để tránh giao dịch với các thực thể này bằng cách sàng lọc các giao dịch và ví để tìm liên kết đến chúng.