Bộ trưởng Tư pháp NY kiện các công ty vì tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã khởi xướng một cuộc trấn áp pháp lý đáng kể đối với hai công ty bị cáo buộc điều hành mô hình kim tự tháp trị giá hàng tỷ đô la. Vụ kiện nhắm vào AWS Mining và NovaTech, cáo buộc họ đã lừa gạt hơn 11.000 cư dân, chủ yếu là từ cộng đồng Haiti.

Cáo buộc gian lận: AWS Mining và NovaTech đang bị giám sát vì những lời hứa đầu tư gây hiểu lầm

AWS Mining và NovaTech bị cáo buộc hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao thông qua các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử. AWS Mining đảm bảo hoàn vốn đầu tư 200% nhưng đã sụp đổ vào tháng 4 năm 2019. Sau đó, NovaTech tuyên bố là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, thu hút hơn 1 tỷ USD tiền gửi từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 26 triệu USD được giao dịch. đã giao dịch.

Mô hình kim tự tháp và Ponzi: AWS Mining và NovaTech bị buộc tội lợi dụng các mối quan hệ văn hóa và đức tin để kiếm lợi gian lận

Đơn khiếu nại mô tả cả hai công ty là những kế hoạch kim tự tháp sử dụng tiền của những người mới tuyển dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó. NovaTech cũng hoạt động như một kế hoạch Ponzi, phân phối lại lợi nhuận giao dịch được cho là từ các nhà đầu tư khác; quỹ. Các công ty khai thác các mối quan hệ về văn hóa và ngôn ngữ, đặc biệt nhắm vào các nhà đầu tư Haiti bằng cách tiếp thị bằng tiếng Creole và coi các chương trình này là cơ hội để tự do tài chính.

Các công ty săn lùng các cộng đồng dễ bị tổn thương, lợi dụng niềm tin và đức tin tôn giáo để dụ dỗ nạn nhân. Những người quảng bá, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, đã tiếp thị những chương trình này như con đường dẫn đến độc lập tài chính. Vào tháng 6 năm 2022, Petions bán căn nhà ở Florida của họ và trốn sang Panama, bị cáo buộc chuyển hàng chục triệu tiền điện tử từ NovaTech.

Bộ trưởng Tư pháp trấn áp: Nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử có tính chất săn mồi và tìm kiếm công lý cho nạn nhân

Bộ trưởng Tư pháp James nhấn mạnh bản chất săn mồi của những trò gian lận này, nhấn mạnh cách chúng nhắm mục tiêu vào những cá nhân ít có khả năng chịu tổn thất nhất. Văn phòng của cô nhằm mục đích thu hồi số tiền bị mất và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra đang diễn ra thể hiện nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận trên thị trường tiền điện tử.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp khuyến khích các cá nhân bị ảnh hưởng báo cáo trải nghiệm của họ. Cuộc đàn áp này nhằm mục đích mang lại công lý cho các nạn nhân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Bộ trưởng Tư pháp New York kiện AWS Mining và NovaTech vì đã lừa gạt hơn 11.000 cư dân trong mô hình kim tự tháp trị giá 1 tỷ USD, cam kết sẽ thu hồi vốn và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.