Giải thích báo cáo: Tình hình chống rửa tiền trên Blockchain năm 2023

Tài trợ cho việc đóng băng và trả lại dữ liệu

Với những nỗ lực to lớn của InMist Intelligence Network đối tác Với sự hỗ trợ, SlowMist đã hỗ trợ khách hàng, đối tác và tin tặc công khai đóng băng số tiền có tổng trị giá hơn 12,5 triệu USD vào năm 2023.

Vào năm 2023, có 31 sự cố trong đó số tiền bị mất vẫn được phục hồi toàn bộ hoặc một phần sau khi bị tấn công. Tổng số tiền bị đánh cắp lên tới khoảng 384 triệu USD, trong đó trong đó 297 triệu USD đã được trả lại, chiếm 77% số tiền bị đánh cắp. Trong số 31 sự cố, 10 giao thức đã được hoàn trả đầy đủ tiền.

(Sự cố thu hồi toàn bộ số tiền bị đánh cắp năm 2023)

Chống rửa tiền là gì

Chống rửa tiền là việc chính phủ sử dụng quyền lập pháp và tư pháp để huy động các tổ chức và tổ chức thương mại có liên quan xác định các khoản tiền có thể có hoạt động rửa tiền , một dự án có hệ thống nhằm xử lý các khoản tiền liên quan và trừng phạt các tổ chức và cá nhân có liên quan, từ đó đạt được mục đích ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Theo kinh nghiệm quốc tế, các hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền chủ yếu được thực hiện trong lĩnh vực tài chính, hầu hết các nước đều đặt vấn đề chống rửa tiền của các tổ chức tài chính làm cốt lõi. Sự hợp tác chống rửa tiền của cộng đồng quốc tế chủ yếu là trong lĩnh vực tài chính. Trong những năm gần đây, hoạt động tội phạm rửa tiền diễn ra với nhiều hình thức đa dạng và được che giấu, xu hướng tội phạm sử dụng tiền ảo để che đậy các nguồn tiền bất hợp pháp ngày càng lộ rõ. .

Tình hình chống rửa tiền trên Blockchain

Vào năm 2023, thế giới tiền điện tử tiếp tục trải qua tình trạng hỗn loạn. Trong đợt tăng giá tiền điện tử gần đây nhất, mọi động thái của hai gã khổng lồ trong ngành là SBF và CZ dường như đều có tác động sâu sắc đến thị trường. Tuy nhiên, vào tháng 11, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án SBF về tội gian lận và âm mưu bắt nguồn từ sự sụp đổ của FTX. Chỉ vài tuần sau, Binance chấp nhận cáo buộc, nộp phạt 4,3 tỷ USD và CZ đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát Binance. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trải qua những thăng trầm giữa “mùa đông lạnh giá” hỗn loạn và thị trường giá xuống, các chính phủ và tổ chức quốc tế cũng đã thể hiện thái độ thận trọng hơn đối với vấn đề này và các chính sách pháp lý đối với tiền điện tử ở nhiều quốc gia khác nhau vẫn đang dần hình thành.

Quy định về Stablecoin

Theo bản phát hành ngày 19 tháng 12 Theo Báo cáo quy định tiền điện tử toàn cầu năm 2023 của PwC, có tới 25 quốc gia/khu vực đã ban hành luật hoặc quy định về stablecoin vào năm 2023, bao gồm Áo, Bahamas, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Nhật Bản, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha , Thụy Điển, Thụy Sĩ, v.v.

Đại đa số các quốc gia đã ban hành luật stablecoin cũng đã đảm bảo hoặc thực hiện tất cả các quy định được xem xét khác, bao gồm khung pháp lý về tiền điện tử, cấp phép hoặc đăng ký và các hoạt động tài chính Quy định Du lịch Nhóm. Theo phân tích của báo cáo, các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada vẫn chưa hoàn thiện luật pháp về stablecoin cũng như chưa xây dựng khung pháp lý cho tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy một số quốc gia thân thiện với tiền điện tử, chẳng hạn như Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã áp dụng tất cả các quy định liên quan đến tiền điện tử ngoại trừ stablecoin.

Trong số các quốc gia được phân tích, khoảng 18%, hoặc chỉ 8 khu vực pháp lý, chưa ban hành bất kỳ quy định nào về stablecoin. Những quốc gia này bao gồm Bahrain, Brazil, Ấn Độ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác. 23% khu vực pháp lý được đánh giá, bao gồm Úc, Hồng Kông và Singapore, đã khởi xướng các quy trình quản lý stablecoin và đang tích cực áp dụng luật về stablecoin.

Các biện pháp thực thi của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC) ) đã công bố kết quả thực thi năm tài chính 2023 vào tháng 11. Báo cáo cho thấy SEC đã đệ trình tổng cộng 784 hành động thực thi, tăng 3% so với năm 2022. Các hành động cưỡng chế đã tạo ra tổng số tiền phạt là 4,949 tỷ USD, tổng số tiền phạt cao thứ hai trong lịch sử sau 6,4 tỷ USD vào năm 2022. SEC cho biết năm tài chính 2023 là một năm hiệu quả cho các nỗ lực thực thi. Các trường hợp mà nó tập trung vào liên quan đến các lĩnh vực như tiền điện tử, an ninh mạng, sự xuyên tạc của các công ty niêm yết và thao túng thị trường.

Theo thống kê, sau đây là các hành động thực thi do SEC thực hiện đối với một số sàn giao dịch lớn trong hệ sinh thái mã hóa:

• SEC đã truy tố các nhà phát hành NFT Impact Theory và Stoner Cats 2 theo luật chứng khoán liên bang, đánh dấu sự mở rộng các mục tiêu quản lý của SEC. SEC cáo buộc trong cả hai trường hợp rằng NFT được bán đều là chứng khoán chưa đăng ký. Sau khi các cáo buộc được đệ trình, cả hai công ty đã đồng ý giải quyết với SEC, trả lần lượt khoảng 6,1 triệu USD và 1 triệu USD.

• Sàn giao dịch Kraken đã đạt được thỏa thuận với SEC Hoa Kỳ với số tiền 30 triệu đô la Mỹ đối với các dịch vụ cam kết của Kraken là một chứng khoán chưa đăng ký đáp ứng định nghĩa của hợp đồng đầu tư.

• SEC đã đạt được thỏa thuận giải quyết với công ty dịch vụ tiền điện tử Linus Financial có trụ sở tại Nashville vì bị cáo buộc đã không thực hiện Đăng ký phát hành và bán các sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ.

• Vụ kiện của SEC chống lại Coinbase cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã vận hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, một nhà môi giới chưa đăng ký -đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Coinbase sau đó đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện và phán quyết dự kiến ​​​​vào tháng 1 năm 2024.

• SEC tuyên bố rằng token XRP của Ripple là chứng khoán, Thẩm phán Torres chủ trì vụ án Phán quyết được đưa ra rõ ràng rằng bản thân XRP không phải là chứng khoán. Ngay sau đó, một thẩm phán khác, Rakoff, đã bác bỏ một đề nghị có thể ảnh hưởng đến vấn đề và phán quyết vẫn còn bị chia rẽ và đang chờ xử lý.

• Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance, cáo buộc Binance là một sàn giao dịch chưa đăng ký và cung cấp, bán chứng khoán trái phép cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. SEC đã liên tục từ chối yêu cầu hủy vụ kiện của Binance và “cuộc chiến” giữa SEC và Binance vẫn đang tiếp diễn.

Các biện pháp trừng phạt chống rửa tiền

• Vào ngày 2 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt ba người Triều Tiên hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group.

• Vào ngày 25 tháng 5, Binance đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ thu giữ và phong tỏa 4,4 triệu USD. đối với tội phạm có tổ chức của Bắc Triều Tiên.

• Vào ngày 24 tháng 8, theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Bộ Tư pháp đã điều tra Roman Semenov và Tornado. Bản cáo trạng được đưa ra chống lại người đồng sáng lập thứ hai của Cash, Roman Storm, người đã bị FBI và Sở Thuế vụ bắt giữ hôm nay với cáo buộc âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết ngay cả sau khi biết rằng Tập đoàn Lazarus đã rửa tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua dịch vụ trộn lẫn của mình vì lợi ích của Triều Tiên, những người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và quảng bá dịch vụ này và không có ý nghĩa gì. biện pháp nhằm giảm thiểu việc sử dụng chúng vào mục đích bất hợp pháp.

• Ngày 18 tháng 10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức, cho rằng những cá nhân này và các tổ chức hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Hamas, bao gồm một sàn giao dịch ở Gaza và một doanh nghiệp có tên là “Mua tiền mặt và Công ty chuyển tiền”. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết công ty này có lịch sử lâu dài trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố. Buy Cash trước đây có liên quan đến các ví bị Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia Israel thu giữ vào năm 2021 và bị cáo buộc "cung cấp tiền, vật tư cho Hamas". " , công nghệ, dịch vụ hoặc hỗ trợ", tài sản được tổ chức giao dịch bao gồm Bitcoin.

• Vào ngày 31 tháng 10, chính phủ Nhật Bản tại một cuộc họp nội các đã quyết định hạn chế tham gia vào chính trị vũ trang của người Palestine Phe Hamas đã cung cấp vốn cho 9 nhân viên Hamas và tài sản của một công ty kinh doanh tiền ảo.

• Vào ngày 22 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Binance và Changpeng Zhao có liên quan đến một Giải pháp trị giá 4 tỷ USD. Đã nhận tội với các cáo buộc liên bang. Trong thông báo về thỏa thuận giải quyết với Binance, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng ngoài việc áp dụng hình phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD đối với Binance, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ áp dụng biện pháp giám sát 5 năm đối với Binance và yêu cầu các cam kết tuân thủ đáng kể, bao gồm cả việc đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ.

• Vào ngày 29 tháng 11, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad. Dịch vụ này hỗ trợ các giao dịch liên quan đến các nhóm hack Bắc Triều Tiên. Trang web của Sinbad cũng bị FBI, Cục Tình báo Tài chính Hà Lan, Văn phòng Công tố Hà Lan và Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan tịch thu. Sinbad.io (Sinbad, Sinbad) là một công cụ trộn tiền ảo và là công cụ chính để rửa tiền từ Triều Tiên cho Tập đoàn Lazarus. Sinbad chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho hoạt động rửa hàng triệu đô la tiền ảo bị đánh cắp và là máy chủ trộn ưa thích của Tập đoàn Lazarus. Sinbad hoạt động trên chuỗi khối Bitcoin và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp một cách bừa bãi bằng cách làm xáo trộn nguồn gốc, đích đến và đối tác của chúng. Một số chuyên gia trong ngành coi Sinbad là một phiên bản khác của máy trộn Blender.io.

Khác

• Trung Quốc

Trung Quốc luôn duy trì các chính sách nghiêm ngặt về tiền điện tử. Trung Quốc đã công bố lệnh cấm hoàn toàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 và tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Vào ngày 13 tháng 11, Cục Ổn định Tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã xuất bản một chuyên mục "Ngăn chặn và giải quyết hiệu quả các rủi ro tài chính, đồng thời giữ vững điểm mấu chốt để không có rủi ro hệ thống". các giao dịch tiền ảo cơ bản đã hoàn thành, các giao dịch tiền ảo trong nước phải kiên quyết hạn chế. Vào tháng 12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố "Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc (2023)", tiến hành đánh giá toàn diện về sự lành mạnh của hệ thống tài chính Trung Quốc vào năm 2022. Báo cáo giải thích những rủi ro của tài sản tiền điện tử và tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp như giao dịch và đầu cơ tiền ảo. Ngoài ra, báo cáo tóm tắt quy định về tài sản tiền điện tử của Trung Quốc và động lực của quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử. Báo cáo cho biết: “Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bắt đầu đánh giá rủi ro của tài sản tiền điện tử và đưa ra các chính sách quản lý cũng như biện pháp ứng phó. Nói chung, theo nguyên tắc “cùng kinh doanh, cùng rủi ro, cùng một sự giám sát", sự phát triển của các hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử phù hợp với mức độ rủi ro của chúng. Giám sát theo tỷ lệ và giảm thiểu khoảng cách dữ liệu quy định, giảm sự phân mảnh quy định và loại bỏ chênh lệch quy định.

Mặc dù Trung Quốc đã hạn chế mạnh mẽ tiền điện tử, đồng thời tiêu chuẩn hóa hoạt động giám sát, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục khuyến khích việc khám phá và ứng dụng các công nghệ liên quan đến blockchain và tiền kỹ thuật số, đồng thời đưa ra các phản hồi và biện pháp kịp thời. điều chỉnh các vấn đề đang nổi lên. Theo dữ liệu, kể từ khi đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2022, tính đến cuối tháng 6, khối lượng giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đã xấp xỉ 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ. Vào ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 35 tỷ RMB/18 tỷ AED (4,9 tỷ USD) tại Hồng Kông, gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương thêm 5 năm để thúc đẩy kết nối tài chính và kinh tế. Hai bên cũng đã ký "Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương" để tăng cường hơn nữa hợp tác kỹ thuật trong việc phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Vào ngày 9 tháng 10, sáu cơ quan bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Ủy ban Y tế Quốc gia, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Hội đồng đã cùng ban hành "Kế hoạch hành động phát triển cơ sở hạ tầng máy tính chất lượng cao", đề xuất Đến năm 2025, xét về sức mạnh tính toán, quy mô sức mạnh tính toán sẽ vượt quá 300 EFLOPS, tỷ lệ sức mạnh tính toán thông minh sẽ đạt 35% và sức mạnh tính toán của phương Đông và phương Tây sẽ phát triển cân bằng và phối hợp. Vào tháng 12, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã tuyên bố trong câu trả lời cho Đề xuất số 02969 của Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia lần thứ 14 của Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc rằng, ngoài tuyên bố trước đó rằng họ sẽ “xây dựng một trang Web tài liệu chiến lược phát triển 3.0 phù hợp với điều kiện quốc gia của đất nước tôi” và các biện pháp khác để cải thiện thiết kế cấp cao nhất, nó cũng sẽ tăng cường nghiên cứu và giám sát công nghệ Web3.0, thực hiện trao đổi và hợp tác quốc tế trên Web3.0, đồng thời tăng cường công khai và quảng bá công nghệ .

• Hồng Kông, Trung Quốc

  < p style="text-align: left;">Hồng Kông, một trung tâm tài chính khu vực, đang chuyển mình thành một trung tâm tiền điện tử. Vào ngày 1 tháng 6, hệ thống cấp phép tiền ảo của Hồng Kông đã chính thức được khai trương, các nền tảng quan tâm đến việc tham gia kinh doanh tài sản ảo có thể xin giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông và được giám sát bởi nó. Vào ngày 22 tháng 12, trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố “Thông tư về các quỹ liên quan đến tài sản ảo được SFC công nhận”, thay thế “Thông tư về các quỹ giao dịch trao đổi tài sản ảo tương lai” ban hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đồng thời, chỉ ra: Đối với các tài sản ảo (như Bitcoin, Ethereum) được phép giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép, các tổ chức được cấp phép có thể phát hành và quản lý các quỹ ETF giao ngay tương ứng và giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép hoặc được công nhận. tổ chức tài chính. Việc đăng ký và mua lại có thể được thực hiện theo hai cách: hàng hóa vật chất và tiền mặt. Mặt khác, trước sự cố giông bão JPEX, Giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cho biết, sự cố JPEX phản ánh đầy đủ tầm quan trọng của việc giám sát và hướng phát triển hệ sinh thái Web3 của Hồng Kông sẽ không thay đổi, và ảo giao dịch tài sản là một phần quan trọng của hệ sinh thái Web3. Các hoạt động tài chính kỹ thuật số và tài sản ảo có thể mang lại lợi ích cho thị trường tài chính. Điều này được hiểu rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cảnh sát đã thành lập một nhóm làm việc trên nền tảng giao dịch tài sản ảo để chia sẻ thông tin về các hoạt động đáng ngờ và bất thường trên nền tảng giao dịch tài sản ảo và hợp tác để đưa những kẻ vi phạm ra trước công lý. Vào ngày 22 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành "Thông tư chung về hoạt động liên quan đến tài sản ảo của các bên trung gian" và "Thông tư về các quỹ được ủy quyền của SFC đầu tư vào tài sản ảo" và tuyên bố rằng họ "sẵn sàng chấp nhận công nhận ETF giao ngay tài sản ảo" Áp dụng ".

• Hoa Kỳ

  Hoa Kỳ có chính sách tương đối linh hoạt về tiền điện tử. Mặc dù các chính sách pháp lý được cập nhật liên tục nhưng không có lệnh cấm toàn diện đối với việc giao dịch, mua bán tiền điện tử. Đồng thời, trước tác động và rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử, Hoa Kỳ đang tăng cường hơn nữa việc giám sát để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

• EU

  Chính sách quản lý của EU về tiền điện tử vẫn đang được thảo luận và sửa đổi, cố gắng tìm sự cân bằng giữa đảm bảo an ninh tài chính và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Điều đáng nói là Liên minh Châu Âu đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với các công ty và dự án tiền điện tử do công dân Nga đứng đầu vào tháng 12, tăng cường đàn áp các giám đốc điều hành công ty tiền điện tử Nga.

• Nhật Bản p>

  Nhật Bản tương đối cởi mở với tiền điện tử và Nhật Bản đã có các thủ tục và quy định hoàn chỉnh để kiểm soát và hỗ trợ thị trường tiền điện tử. Vào năm 2023, Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản đã ban hành văn bản chung về đánh thuế NFT, ngoài việc liệt kê các trường hợp muốn đánh thuế thu nhập đối với NFT, hướng dẫn cũng đưa ra các trường hợp về việc áp thuế tiêu thụ. Riêng biệt, Ngân hàng Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát hành CBDC vào năm 2026.

• Hàn Quốc< / p>

  Hàn Quốc có các quy định rõ ràng về tiền điện tử, bao gồm các yêu cầu đăng ký, đánh giá tuân thủ và bảo vệ người tiêu dùng tài chính. Đồng thời, Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy nhiều dự án sáng tạo khác nhau liên quan đến blockchain. Vào năm 2023, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) đã công bố chi tiết về chương trình thí điểm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán lẻ (CBDC), cho biết 100.000 công dân Hàn Quốc được chọn sẽ tham gia thí điểm vào quý 4 năm 2024. Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã công bố vào tháng 12 một thông báo pháp lý về các lệnh thực hiện và các quy định pháp lý của Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo và các luật khác. Luật nhằm mục đích bảo vệ người dùng tài sản ảo và thiết lập trật tự giao dịch thị trường tài sản ảo hợp lý, quy định định nghĩa về tài sản ảo, các đối tượng bị loại trừ khỏi tài sản ảo và quy định người vận hành tài sản ảo phải lưu giữ và quản lý an toàn tiền gửi và tài sản ảo của người dùng. tài sản. Trước bối cảnh đó, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ thành lập “Cục Giám sát Tài sản Ảo” mới và “Cục Điều tra Tài sản Ảo” để chuẩn bị cho việc triển khai “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” sắp tới vào ngày 24 tháng 7 .

• Singapore

  Luật pháp của Singapore về tiền điện tử luôn tương đối hướng tới tương lai. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành một báo cáo về tiền điện tử vào năm 2023. Tài liệu tham vấn về Sổ tay bảo vệ người tiêu dùng, kèm theo hướng dẫn cuối cùng. Singapore luôn hỗ trợ và tham gia hợp tác tài chính quốc tế, điển hình như Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã thành lập một nhóm các nhà hoạch định chính sách gồm Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA), Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Cơ quan Quản lý Tài chính Thụy Sĩ. Cơ quan giám sát thị trường (FINMA): Project Guardian nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc mã hóa tài sản phát triển tài chính xuyên biên giới. Đồng thời, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cũng triển khai thí điểm dịch vụ tài sản kỹ thuật số và tài chính phi tập trung (DeFi) vào năm 2023.

Tóm tắt

Tóm lại, do sự phức tạp của tiền điện tử, chính sách pháp lý đã trở thành một cuộc thảo luận phức tạp liên quan đến ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền. Tuy nhiên, điều chắc chắn là với sự phổ biến của công nghệ blockchain và tiền điện tử, ngày càng có nhiều chính phủ và tổ chức tham gia và việc thực hiện các chính sách quản lý cũng đang chuyển sang hướng cụ thể và toàn cầu hơn. Người ta tin rằng việc làm rõ dần các quy định pháp lý sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tổ chức tài chính chống lại hoạt động rửa tiền và gây quỹ của tội phạm; nó cũng sẽ giúp sàng lọc các lệnh trừng phạt và giám sát giao dịch. Với tư cách là công ty bảo mật hàng đầu trong ngành công nghiệp blockchain, chúng tôi cũng sẽ phản ứng tích cực hơn với các chính sách quy định quốc gia và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ liên quan đến việc tuân thủ quy định.

Tải xuống báo cáo đầy đủ:

https://www.slowmist.com /report/2023-Blockchain-Security-and-AML-Annual-Report(CN).pdf