Một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử quyến rũ người Nga, còn được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử", hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận quy mô lớn sau khi cô lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin số tiền hơn 22 triệu đô la mà sau đó cô gửi cho quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.
Chính quyền Nga tiết lộ rằng Valeria Fedyakina đã tự nhận mình là chuyên gia về tiền điện tử trên mạng xã hội để lấy lòng tin của ít nhất bốn nạn nhân và đánh cắp hàng triệu đô la.
Người có sức ảnh hưởng, có biệt danh là "Bitmama" trên mạng xã hội, đã giả vờ là một chuyên gia về tiền điện tử có văn phòng tại Thành phố Moscow, Dubai, Monaco, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ và thuyết phục các nạn nhân tin tưởng cô ta giao hàng triệu đô la của họ.
Cô cũng sử dụng mạng xã hội để thể hiện lối sống xa hoa, hứa hẹn mang lại thu nhập cho các nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất có thể.
Tuy nhiên, số tiền này sẽ nhanh chóng biến mất khi nữ hoàng tiền điện tử chuyển tiền vào lực lượng vũ trang Ukraine để giúp họ chống lại cuộc xâm lược của Nga.
Ủy ban điều tra Nga cho biết
"Fedyakina không có ý định thực hiện bất kỳ hành động nào mà cô đã hứa sẽ làm vì lợi ích của những người đã cho cô tiền và tiền điện tử. Cô đã lên kế hoạch sử dụng số tiền hoặc tiền điện tử mà cô nhận được theo ý mình. Về cơ bản, cô đã đánh cắp nó."
Ủy ban cũng tiết lộ rằng nữ hoàng tiền điện tử, thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của mình, đã cố tình phát tán thông tin sai lệch về một chương trình đầu tư được hỗ trợ bởi tiền điện tử. Các nạn nhân của cô đã báo cáo rằng họ đã mất một khoản tiền lớn, bao gồm một người nói rằng anh ta đã mất 70 triệu đô la.
Theo báo cáo từ TASS, Fedyakina được cho là đã đánh cắp được khoảng 2,2 tỷ rúp (khoảng 23 triệu đô la). Ủy ban đã nêu tên bốn nạn nhân, mặc dù danh tính của họ vẫn được giữ bí mật.
Các cáo buộc chống lại Fedyakina cho rằng cô đã tiến hành các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều loại tiền tệ khác nhau, bao gồm tiền điện tử và đặc biệt là các giao dịch tiền điện tử không qua sàn.
Cảnh sát cho biết Fedyakina đã thực hiện vụ lừa đảo bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư chuyển tiền của họ sang tiền điện tử Dubai để tránh các hạn chế của ngân hàng. Các nạn nhân cho biết sau đó cô ta hứa sẽ thưởng cho họ 1% tiền mặt mà họ gửi cho cô ta sau khi số tiền đó được chuyển đổi thành tiền điện tử.
Fedyakina bị bắt vào tháng 9 năm 2024 khi đang cố gắng rời khỏi Nga trên chuyến bay đến UAE và bị giam giữ trước khi xét xử. Cô dự kiến sẽ bị buộc tội chính thức vào tháng tới và phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị kết tội.
Nhóm luật sư của Fedyakina đã phản đối lập luận của bên công tố rằng cô ấy có nguy cơ bỏ trốn, trích dẫn rằng giấy phép cư trú tại UAE của cô ấy đã hết hạn vào đầu năm nay. Valeria cũng tuyên bố rằng cô ấy đã bị gài bẫy và chết đuối, và rằng cô ấy chỉ là một con tốt trong tay những người chơi có kinh nghiệm hơn.
Khi bị bắt, cô mới sáu tháng tuổi. Nhưng tòa án đã từ chối giảm nhẹ hình phạt cho cô là quản thúc tại gia. Cô buộc phải quay lại với hàm răng sau khi sinh con tại một bệnh viện phụ sản đặc biệt.
Các báo cáo cũng xuất hiện cho thấy Fedyakina đã xử lý số tiền mặt lớn cho khách hàng sử dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử của cô và bị cáo buộc đã thuyết phục nhiều người đầu tư vào các dự án gian lận, bao gồm cả một doanh nghiệp xuất khẩu dầu bất hợp pháp. Một người bạn cũ, người ban đầu ủng hộ cô và giúp quảng bá các hoạt động của cô trực tuyến, hiện đã trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ án, tuyên bố rằng họ cũng bị lừa bởi các âm mưu của Fedyakina.
Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện đầu thú và nhận bản án 4 tháng, trong khi cựu Giám đốc điều hành FTX SBF chọn xét xử, khẳng định vô tội và thay vào đó nhận bản án 25 năm.
CatherineSự ra mắt Bitcoin và Ether ETF của Hồng Kông chứng kiến khối lượng giao dịch khiêm tốn, cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh lo ngại về quy định và biến động thị trường. Bất chấp phản ứng im lặng, khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng, gợi ý về tác động thị trường tiềm năng trong tương lai.
WeatherlySự sụt giảm gần đây của Bitcoin đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhiều người coi sự biến động đáng kể của token kỹ thuật số này là điềm báo về những thay đổi lớn hơn trong khẩu vị rủi ro thị trường toàn cầu. Charlie Morris, Giám đốc đầu tư tại ByteTree Asset Management, đã viết trong một báo cáo: “Bitcoin là con chim hoàng yến yêu thích của chúng tôi. Nó đóng vai trò như một lời cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn trong tương lai trên thị trường tài chính, tuy nhiên chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nó sẽ phục hồi vào một thời điểm nào đó”.
MiyukiCảnh sát Trung Quốc bắt giữ một kẻ giả mạo danh tính có liên quan đến airdrop tiền điện tử StarkNet, kẻ đã lấy trái phép token và sau đó chuyển đổi chúng thành stablecoin USDT.
WeiliangQuan điểm không rõ ràng của Gary Gensler về Ethereum đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận quy định của SEC.
KikyoChính quyền Ấn Độ trấn áp các âm mưu lừa đảo tiền điện tử như HPZ Token và E-Nugget, tịch thu tài sản và gửi thông điệp mạnh mẽ chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp những lo ngại, các nhà đầu tư trẻ Ấn Độ thúc đẩy tăng trưởng thị trường tiền điện tử, nhưng sự rõ ràng về quy định là điều cần thiết cho việc áp dụng chính thống.
AnaisTổng cục Thực thi Ấn Độ đã tịch thu 30 triệu đô la từ vụ lừa đảo E-Nuggets, liên quan đến việc bắt giữ và tịch thu tài sản thông qua việc truy tìm blockchain trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
AlexMicrosoft cam kết chi 2,2 tỷ USD để tăng cường cơ sở hạ tầng đám mây và AI của Malaysia, hợp tác với chính phủ để tăng cường an ninh mạng và thúc đẩy phát triển AI địa phương.
MiyukiCon rể của ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Yu Tian đã bị bắt và giam giữ, được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với một sàn giao dịch nhất định và bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử.
AlexPhương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, dựa trên các quyết định của tòa án, chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử là không hợp lệ về mặt pháp lý và các tổn thất sẽ do cá nhân gánh chịu.
Miyuki