Một số điều kỳ diệu bạn sẽ gặp khi mua U và bán U

Nguồn: Luật sư Shao Shiwei

Giới thiệu:

Bạn bè thường hỏi, bây giờ tôi còn mua bán được không? Đầu cơ tiền tệ có vi phạm pháp luật không? Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một số trường hợp trực tiếp để nói về vấn đề này (một phần nội dung đã được giải mẫn cảm để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng).

01 Vụ 1: Giúp bạn bán U, bị kết tội Che giấu

Một ngày nọ, B sống ở chỗ A bị công an chỗ B dọc bờ biển gọi đến thẩm vấn, sau khi B đến địa điểm B thì bị tạm giữ tại đồn công an 24 giờ, sau đó bị bắt. bị kết tội bao che và che giấu số tiền phạm tội thu được, hiện anh ta đang được tại ngoại chờ xét xử.

B hỏi tôi, tại sao anh ta lại phạm tội khi anh ta chỉ giúp bạn mình bán một chiếc U? Tôi yêu cầu anh kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.

(Các ký tự và giao dịch được hiển thị trong hình)

Bạn A của B đã mở một Công ty và khách hàng của công ty đều ở nước ngoài, mỗi lần khách hàng thanh toán đều chuyển Tether cho A. A đến B yêu cầu B chuyển U của mình thành RMB và tính phí dịch vụ một nghìn nhân dân tệ.

Ngoài ra, A còn có một người bạn C hợp tác thường xuyên, người này sẽ giới thiệu A cho nhiều người mua có nhu cầu mua U.

Một hôm, C liên lạc với A và nói rằng đã giới thiệu một người (D) muốn mua U nên A nhờ B kết nối với C. D đã chuyển 200.000 RMB vào tài khoản ngân hàng cá nhân của B. Sau khi B xác nhận đã nhận, A đã chuyển U số tiền tương đương 200.000 RMB đến địa chỉ của người mua D do C chỉ định. B tự trừ phí xử lý và chuyển phần còn lại cho A.

Vài tuần sau, B bị cảnh sát địa phương nơi anh sinh sống điều tra, được biết D, người mua giao dịch trước đó, trình báo bị lừa 500.000 nhân dân tệ nên gọi điện cho B. qua để thẩm vấn. Lúc này, B cũng phát hiện thẻ của mình đã bị công an nơi B phong tỏa với số tiền 200.000 tệ. Sau khi nắm rõ tình hình, công an nơi A nói, cô không sao, cứ đến địa điểm B và rút thẻ ra.

Nhưng khi chúng tôi đến địa điểm B, cảnh sát hỏi, bạn có bao giờ đổi U lấy 300.000 nhân dân tệ với công ty xx không? Công ty xx là công ty của D và D đã bị lừa tổng cộng 500.000 nhân dân tệ.

B nói rằng hai giao dịch này đã tồn tại. Tôi đã giúp bạn A bán U. Tôi đã kết nối với C. Tôi không biết rằng D có liên quan đến công ty xx nhưng tôi đã nhận được 50 đô la với giá 10.000 RMB , bạn A đưa cho U tương ứng 500.000. Tôi có thể cung cấp tất cả các chuỗi giao dịch.

Công an địa điểm B nói: Tóm lại, D đã trình báo bị lừa gạt, anh đã xử lý công ty D và xx. Bây giờ phát hiện anh bị tình nghi che giấu tội phạm, còn anh phải hoàn lại tiền cho nạn nhân.

[Bình luận của luật sư Shao]

Việc B bị che giấu quả thực là quá đáng.

Dựa vào tình huống tương tự mà B gặp phải trước đó, suy đoán rằng sau khi A chuyển giao U cho người mua thì giao dịch giữa người mua với người khác đã xảy ra vấn đề.

Tính đến nay đã hơn nửa năm, B cũng đã cung cấp thông tin liên lạc của A và C cho công an ở B nhưng công an vẫn chưa tìm ra, B đã bị thẩm vấn. cảnh sát ở B lần duy nhất. , Nói một cách logic, chuyện này không thể điều tra được nếu không hỏi A và C. B chỉ là chiếc găng tay trắng của A. Hơn nữa, hành vi của A còn bị nghi ngờ là mua bán ngoại hối trái phép.

Điều quan trọng nhất là sau khi hoàn tất giao dịch này, D đã chuyển giao U cho người khác khiến mình bị lừa, liên quan gì đến B? Tại sao anh ta lại yêu cầu B hoàn trả tiền bồi thường ? ?

02 Trường hợp 2. Tôi là thương nhân Mỹ, bán hàng Mỹ bình thường nhưng bị cảnh sát yêu cầu trả lại tiền Tôi đã nhận được tiền bồi thường.Nạn nhân

Điểm giống nhau giữa vụ án này và vụ án trước nằm ở vấn đề bồi thường.

Khách hàng là một doanh nhân người Mỹ nghiêm túc (A) và đã kinh doanh mua bán ở Hoa Kỳ được vài năm. Một ngày nọ, bạn cũ B nhờ mua lại U. Vì là mối quan hệ tin cậy qua nhiều giao dịch nên A đã trực tiếp chuyển U đến địa chỉ do B đưa ra. Sau đó, A cũng nhận được số tiền RMB tương ứng.

Đây ban đầu là sự kết thúc của thỏa thuận. Đó là một giao dịch thú vị. Nhưng A đã bị mắc kẹt. Anh liên hệ với cảnh sát nơi thẻ bị đóng băng thì cảnh sát cho rằng C bị lừa. Bạn phải hoàn lại số tiền đã nhận từ người khác, nếu không họ sẽ không giải tỏa thẻ ngân hàng cho bạn.

Hóa ra trong giao dịch giữa A và B, B chỉ định C chuyển tiền cho A.

[Bình luận của luật sư Shao]

+1 quá đáng. Chuyện này có liên quan đến B nhưng cảnh sát địa phương đang để mắt đến A. Điều này có nghĩa là gì?

Hơn nữa, phương án mà cảnh sát đưa ra cho A là yêu cầu A hoàn lại tiền cho C, sau đó kiện B thay U (thật sự đầy dấu chấm hỏi)

0< /strong>3 Trường hợp 3: Sếp bán U và yêu cầu tôi theo dõi khách hàng thanh toán offline. Tôi có nguy cơ gì?< /strong>

Đây là câu hỏi dành cho bạn mới đi làm, bạn ấy nói rằng gần đây bạn ấy đang tìm việc, “sếp” phỏng vấn bạn ấy nói rằng nhóm của họ đang tìm kiếm khách hàng để mua U trực tuyến và một số khách hàng sẽ yêu cầu giao dịch ngoại tuyến. Nội dung công việc là liên lạc ngoại tuyến với khách hàng và giám sát việc chuyển tiền của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán vào tài khoản của sếp, Mengxin sẽ chuyển U cho khách hàng.

Anh ấy hỏi tôi công việc này có rủi ro gì không?

[Bình luận của Luật sư Shao]

Chỉ cần có lãi thì lợi ích lớn hay nhỏ thì cũng sẽ có người làm quy mô lớn và điều này cũng đúng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Vì vậy, có vẻ như không có gì đáng ngạc nhiên khi những người mới đi làm gặp phải trải nghiệm tìm kiếm việc làm như vậy.

Tại sao khách hàng yêu cầu giao dịch offline? Một số khách hàng cảm thấy rằng họ không được bảo vệ nếu bên kia không chuyển tiền cho U. Người bán yên tâm hơn ngay tại chỗ. Nhưng trong giao dịch offline thường xảy ra nhiều tình huống bất thường hơn. Nếu nghĩ ở góc độ thông thường thì việc giao dịch trên sàn rất thuận tiện, bản thân sàn cũng đã thực hiện KYC cho các đơn vị nền tảng, vậy tại sao những người này lại phải offline? Hoặc họ muốn rửa tiền mà không để lại dấu vết nào, hoặc họ muốn lừa bạn. Nếu người mua đưa cho bạn một đống tiền mặt, nếu đó là tiền giả thì sao, hoặc nếu người đó lấy lại tiền của bạn sau khi bạn chuyển chữ U thì sao? (Đây là những chuyện có thật mà Luật sư Thiệu đã gặp phải...)

Bởi vì những người này rất tự tin nên nếu đến đồn cảnh sát tố cáo tội phạm thì khả năng cao sẽ không có ai để ý đến cho bạn. Bạn khai với cảnh sát: Tôi bị lừa khi mua U. Cảnh sát hỏi U là gì? Hoặc, làm thế nào để bạn chứng minh rằng chữ U của bạn đáng giá nhiều tiền như vậy? (Mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng giá trị của U so với đồng đô la Mỹ, nhưng vẫn cần phải có báo cáo từ cơ quan thẩm định có thẩm quyền để xử lý vụ việc làm cơ sở xác định giá trị của U.

Khoa học phổ biến: Có một số tổ chức trong nước có thể tạo ra tiền ảo. Việc thẩm định giá trị thường được công an ủy thác, nếu một cá nhân ủy thác cho một tổ chức như vậy đưa ra báo cáo thẩm định thì cơ quan tư pháp có thể không chấp nhận. Tóm lại, đó là dễ bị lừa và khó bảo vệ quyền lợi).

Hỡi các bạn kinh doanh, các bạn có gặp phải điều gì kỳ lạ không?