Vụ bắt giữ ở Philippines mang lại “bất ngờ” bất ngờ: Sun Liming, tội phạm chính trong vụ lừa đảo 7 tỷ bị bắt

Hôm Chủ Nhật (28/7), người phát ngôn Sở Di trú Philippines Dana Sandoval cho biết Sở Di trú Philippines đã phát động cuộc đột kích vào một cộng đồng ở tỉnh Benguet vào thứ Bảy và bắt giữ 2 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Các công dân nước ngoài bị bắt là Wang, 35 tuổi và Khuon Moeurn, 37 tuổi. Cả hai bị bắt trong một chiến dịch chung do Đơn vị Tình báo của Cơ quan Di trú ở Vùng Sierra và Ủy ban Chống Tội phạm có Tổ chức (PAOCC) của Tổng thống thực hiện.

Hai công dân Trung Quốc bị bắt, Wang 35 tuổi (trái) và Khuon Moeurn 37 tuổi (phải)

Hoạt động bắt giữ này có mục tiêu khác

Trước đó, Giám đốc Cục Di trú Philippines (BI) Norman Tansingco đã ra lệnh đặc nhiệm bắt giữ một phụ nữ Trung Quốc bị nghi trốn khỏi Công viên BC ở thị trấn Bamban, tỉnh Tarlac.

Khi nhân viên nhập cư đến hiện trường, họ không tìm thấy mục tiêu mà tìm thấy hai người nước ngoài khác ở gần đó.
Sau khi xác minh, được biết Khuon, một công dân Campuchia, là người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân và ở quá hạn vì không xuất trình được giấy tờ.

Khuôn chỉ đưa ra được tấm ảnh mà anh ta khẳng định là hộ chiếu Campuchia có thị thực còn hạn đến tháng 8/2020.
Mặc dù Wang có thị thực lao động nhưng cô có thể bị buộc tội vi phạm luật nhập cư vì chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp.

Interpol thông báo đỏ, thủ phạm chính vụ lừa đảo 7 tỷ đồng ở Trung Quốc vô tình bị bắt

Theo Giám đốc điều hành PAOCC và Thứ trưởng Gilbert Cruz, người đàn ông bị bắt tự xưng là công dân Campuchia, Khuon Moeurn, thực chất là một công dân Trung Quốc có tên thật là Sun Liming, người trước đó đã bị bắt vì sử dụng Arrested để thêm hộ chiếu Campuchia giả.

Bert Cruz cho biết Sun trước đây đã tạo ra một nền tảng tài chính có tên Liming.com tại Trung Quốc. Sun và các cộng sự của anh ta đã nói dối về việc có được nhiều dự án kỹ thuật từ chính phủ và điên cuồng hấp thụ tiền gửi công cộng cho đến khi chúng bị phát hiện vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Sun đã kiếm được hơn 7 tỷ USD thông qua nền tảng này và số nạn nhân vượt quá 20.000 .

Trang web Liming.com đã bị chặn

Sun sau đó bỏ trốn sang Philippines cùng số tiền. Kể từ đó, anh ta đi du lịch và ẩn náu ở các nước Đông Nam Á như Philippines và Campuchia, đồng thời mở các công ty cờ bạc ở nước ngoài. Anh ta có liên quan đến hoạt động của Lucky South 99, một POGO bất hợp pháp ở Porac. Do tổ chức này có liên quan đến hoạt động buôn người và các hoạt động phi pháp khác nên các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành truy lùng nhanh chóng.

"Anh ta được xác định là nhà tài trợ và điều hành một số trang trại lừa đảo trong nước, một trong số đó là trung tâm lừa đảo Porac đã bị đột kích" Burt Cruz nói.

Philippines cấm hoạt động cờ bạc ở nước ngoài

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm 22/7 tuyên bố các hoạt động đánh bạc ở nước ngoài sẽ bị cấm trên toàn quốc.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng các công ty cờ bạc ở nước ngoài này, chủ yếu do người Trung Quốc điều hành, có liên quan đến các hoạt động tội phạm như lừa đảo tài chính, rửa tiền, buôn người, tra tấn, bắt cóc và giết người nên ông quyết định áp đặt lệnh cấm toàn diện và ra lệnh cho cơ quan quản lý. để kết thúc toàn bộ ngành công nghiệp trong năm nay. .

Sau đó, Cục Nhập cư Philippines đã ra lệnh vào ngày 24 tháng 7 rằng tất cả nhân viên nước ngoài của các nhà điều hành trò chơi ở nước ngoài phải rời khỏi đất nước trong vòng hai tháng. Ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 20.000 người sẽ bị ảnh hưởng, phần lớn là người Trung Quốc.

Hoạt động bắt giữ này cũng được thực hiện nhằm đáp lại lệnh cấm của Marcos. Hôm qua (1/8), Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thông báo các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc và Philippines đã tiến hành vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ban hành lệnh cấm. Thông qua việc thực thi pháp luật chung, hoạt động này đã hồi hương gần 30 công dân Trung Quốc tham gia ngành cờ bạc ở Philippines.

Hầu như tất cả những kẻ cầm đầu và nạn nhân của các hoạt động tội phạm và phi pháp ở Philippines đều là người Trung Quốc

Jaime FlorCruz, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, cho biết hầu hết thủ phạm trong POGO đều đến từ Trung Quốc, nhưng nhiều nạn nhân cũng là người Trung Quốc.
Ông cũng nói rằng POGO vẫn tồn tại vì nó liên quan đến số tiền lớn, mang lại doanh thu cho kho bạc địa phương và tạo việc làm ở một số khu vực nhất định của Philippines, nhưng các trung tâm cờ bạc lại gây ra nhiều hoạt động tội phạm khác nhau và làm hoen ố hình ảnh của Trung Quốc trong lòng công chúng Philippines. hình ảnh của.

“Xem xét mọi khía cạnh, lệnh cấm POGO là tốt cho quan hệ Philippines-Trung Quốc. Nó cho chúng ta cơ hội hợp tác về những điều cùng có lợi. Nó cho phép chúng ta cùng nhau làm điều gì đó vì lợi ích công cộng. Cả hai chúng tôi đã tham gia trao đổi thông tin tình báo cũng như nhận dạng và hợp tác trong việc hồi hương các công dân Trung Quốc bị nghi phạm tội”, Flocruz nói.

Vụ việc nữ thị trưởng Philippines gốc Hoa Quách Hoa Bình tiếp tục gây xôn xao dư luận

Mới tháng trước, một vụ việc giật gân đã xảy ra ở Philippines. Alice Guo (Guo Huaping), nữ thị trưởng người Trung Quốc của thành phố Bamban, tỉnh Tarlac, bị buộc tội trộm cắp danh tính và liên quan đến một vụ lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Bài đọc liên quan: Người Philippines gốc Hoa Guo Huaping: Thị trưởng? Gián điệp? Hậu trường của công viên lừa đảo qua mạng? Đồng phạm trong vụ rửa tiền 3 tỷ Đài tệ ở Singapore?

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật như Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Cục Điều tra Quốc gia (NBI) vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách để bắt giữ Quách Hoa Bình. Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero cho biết BI đã xác nhận Quách Hoa Bình vẫn ở Philippines. Thật là "đáng xấu hổ" rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã không bắt giữ Quách Hoa Bình theo lệnh của Thượng viện.

Theo Chủ tịch Comelec George Garcia, ủy ban tìm hiểu thực tế của Ủy ban Bầu cử điều tra các tài liệu bầu cử của Guo dự kiến ​​sẽ đưa ra khuyến nghị trong tuần này.

Garcia cho biết thị trưởng bị đình chỉ sẽ phải đối mặt với lệnh bắt giữ khác nếu Guo bị phát hiện vi phạm luật bầu cử. Ông lưu ý rằng lệnh bắt giữ có thể được ban hành đối với Guo sau khi Comelec nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại cô lên Tòa án xét xử khu vực.