Giám đốc tài chính của Epoch Times bị bắt trong vụ rửa tiền trị giá 67 triệu USD, có thể phải đối mặt với án tù hơn 30 năm

Weidong "Bill" Guan, Giám đốc tài chính 61 tuổi của The Epoch Times, phải đối mặt với cáo buộc công tố viên liên bang Mỹ vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch rửa tiền đáng kể trị giá 67 triệu USD. Các cáo buộc cho rằng các khoản tiền bất hợp pháp đã mang lại lợi ích cho cả anh ta và cơ quan truyền thông.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Theo cáo buộc, Bill Guan, Giám đốc tài chính của một tờ báo và công ty truyền thông toàn cầu, đã âm mưu cùng với những người khác để mang lại lợi ích cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền thất nghiệp một cách gian lận. lợi ích bảo hiểm và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.  Khi các ngân hàng đặt câu hỏi về số tiền này, Guan bị cáo buộc đã liên tục nói dối và khai man rằng số tiền này đến từ các khoản quyên góp hợp pháp cho công ty truyền thông.  Các cáo buộc hôm nay phản ánh cam kết liên tục của Văn phòng này trong việc thực thi mạnh mẽ luật pháp chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận thông qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ.”

Bản cáo trạng tiết lộ Epoch Times' "Kiếm tiền trực tuyến" Cơ chế

Theo cáo trạng, Guan đã lãnh đạo The Epoch Times' "Kiếm tiền trực tuyến" nhóm, sử dụng tiền điện tử để thu được tiền phạm tội. Kế hoạch này, được cho là bắt đầu vào khoảng năm 2020, bao gồm việc mua số tiền thu được này với giá chiết khấu và chuyển chúng qua các tài khoản ngân hàng được liên kết với tờ báo thông qua "hàng chục nghìn giao dịch theo lớp". bao gồm thẻ ghi nợ trả trước và tài khoản được mở bằng danh tính bị đánh cắp.

Các hoạt động bất hợp pháp được cho là đã tạo ra doanh thu đáng kể cho The Epoch Times, với doanh thu hàng năm tăng 410% từ 15 triệu USD vào năm 2019 lên khoảng 62 triệu USD vào năm 2020. Các công tố viên lưu ý rằng Guan đã khai man rằng số tiền này đến từ "quyên góp". khi các ngân hàng truy vấn dòng tiền đột ngột.

Quan phải đối mặt với hơn 30 năm tù nếu bị kết án

Guan, người chưa nhận tội, có thể phải đối mặt với án tù hơn 30 năm nếu bị kết án. Đại Kỷ Nguyên cho biết họ sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và đã đình chỉ nhiệm vụ của Guan để chờ giải quyết. Cơ quan truyền thông đã không trả lời các câu hỏi cụ thể từ các công tố viên liên quan đến chương trình "Kiếm tiền trực tuyến" đội.

Được thành lập vào năm 2000 bởi các chi nhánh người Mỹ gốc Hoa của nhóm tôn giáo Pháp Luân Công, The Epoch Times khởi đầu là một tờ báo miễn phí ở New York. Kể từ đó, nó đã phát triển thành một cơ quan truyền thông bảo thủ nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nổi tiếng với việc quảng bá các thuyết âm mưu và phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các công tố viên nhấn mạnh cáo buộc chống lại Quan không liên quan đến hoạt động thu thập tin tức của tờ báo.