DOJ Hoa Kỳ yêu cầu mức án ba năm cho người sáng lập Binance Zhao

Người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng "CZ" Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào tối thứ Ba rằng Zhao sẽ phải ngồi tù ba năm vì đã giúp sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ trốn tránh các lệnh trừng phạt của liên bang và luật rửa tiền.

Tháng trước,Luật sư DOJ nộp đơn một bản ghi nhớ tuyên án lập luận rằng anh ta phải ngồi tù 36 tháng và nộp phạt 50 triệu đô la sau khi anh ta nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11. "Bản án trong trường hợp này sẽ không chỉ gửi một thông điệp tới Triệu mà còn cho cả thế giới. Zhao đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cái giá phải trả cho hành vi vi phạm đó phải rất cao để có thể trừng phạt Zhao một cách hiệu quả vì những hành vi phạm tội của anh ta và gửi một thông điệp tới những người khác,” các công tố viên đã viết trong hồ sơ.

Zhao phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội của anh ta. "Phạm vi và sự phân nhánh của hành vi sai trái của Zhao là rất lớn" DOJ đã lập luận trong hồ sơ của mình vào thứ Ba.

"Điều này một phần là do Zhao đã không triển khai chương trình Binance AML hiệu quả tại Binance, cho phép thu lợi từ tội phạm, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm che giấu nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử, giao dịch tiền bất hợp pháp từ đó. các cuộc tấn công bằng ransomware và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack bằng sàn giao dịch hoặc các trò lừa đảo khác liên quan đến internet,” hồ sơ cho biết.

Phần lớn hồ sơ nhắc lại các lập luận mà DOJ đưa ra khi lần đầu tiên công bố cáo buộc chống lại Binance và Zhao vào năm ngoái, chỉ ra cách sàn giao dịch này hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ.

Hồ sơ cũng trình bày các tính toán hướng dẫn tuyên án của DOJ, trong đó đề xuất thời hạn tuyên án là 12-18 tháng. Điều này đã được nhấn mạnh bằng cách trích dẫn Zhao biết rằng Binance đã vi phạm luật và khuyến khích điều đó.

Hồ sơ cũng đề cập đến cách Nguyên tắc tuyên án giải quyết các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nói rằng chúng "không được thiết kế để trừng phạt thỏa đáng đối với hành vi sai trái ở quy mô này hoặc hành vi sai trái gây tổn hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ." Tuy nhiên, bên công tố và bên bào chữa cho Zhao đã đồng ý mức phạt 50 triệu USD. Zhao cũng từ bỏ quyền kháng cáo đối với bất kỳ bản án nào có thời hạn lên tới 18 tháng.

Ban đầu anh ta dự kiến ​​bị kết án vào cuối tháng 2, nhưng phiên điều trần đã bị hoãn lại theo thỏa thuận chung đến ngày 30 tháng 4. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle, Washington vào năm ngoái, anh ta đã không thể quay lại Dubai, nơi anh ta có một người bạn đời và một số con của anh ta đang sống.

Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã nhận tội đối với một số cáo buộc của mình và đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD, cũng như báo cáo cho người giám sát sẽ được tòa án chỉ định. Tòa án vẫn chưa bổ nhiệm người giám sát nói trên.