Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo thưởng 10 triệu đô la cho việc bắt giữ hai tội phạm tiền điện tử người Nga bị tình nghi rửa tiền

Chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Nga Sergey Sergeevich Ivanov và Timur Shakhmametov vì bị cáo buộc điều hành một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử có liên quan đến tội phạm mạng của Nga. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án họ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã nhắm mục tiêu vào PM2BTC và Cryptex, hai sàn giao dịch tiền kỹ thuật số có liên quan đến các hoạt động rửa tiền quy mô lớn có lợi cho các nhóm ransomware và tội phạm mạng khác ở Nga.

Tội phạm tiền điện tử của Nga rửa số tiền khổng lồ

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã dán nhãn PM2BTC, có liên quan đến Ivanov, là "mối quan ngại chính về rửa tiền". Ngoài ra, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt cả Ivanov và Cryptex vì tạo điều kiện cho hơn 51 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến phần mềm tống tiền và có liên quan đến 720 triệu đô la trong tội phạm mạng của Nga.

Ivanov, được cho là đã tham gia vào tội phạm mạng trong hơn 20 năm, bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu đô la thông qua nhiều dịch vụ xử lý thanh toán khác nhau. Cryptex cũng có liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho tội phạm mạng, bao gồm cả các tác nhân ransomware.

Các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và chính quyền Hà Lan, đã tịch thu các tên miền và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC và Cryptex, trong khi bản cáo trạng chống lại Ivanov và Shakhmametov đã được công bố.

Đọc thêm liên quan:Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền điện tử của Nga trong cuộc đàn áp lớn

An ninh quốc gia và trừng phạt

Các biện pháp này là một phần của Chiến dịch Endgame, một sáng kiến ​​đa quốc gia được thiết kế để phá vỡ các mạng lưới tài chính hỗ trợ tội phạm mạng. Các lệnh trừng phạt của OFAC chặn mọi tài sản của những nghi phạm tại Hoa Kỳ và cấm các thực thể Hoa Kỳ giao dịch với họ.

Lệnh của FinCEN hạn chế các tổ chức tài chính giao dịch với PM2BTC, gây ra rủi ro cho cả các thực thể nước ngoài có liên quan.

Bradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, đã tái khẳng định cam kết ngăn chặn những kẻ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoạt động không kiểm soát.

Hành động pháp lý này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ chống lại tội phạm mạng có nguồn gốc từ Nga, trong đó có một số cá nhân và nhóm đã bị trừng phạt trong năm qua, bao gồm các thành viên của nhóm hacker Cyber ​​Army of Russia Reborn và những thủ lĩnh của nhóm ransomware LockBit.