Năm tiểu bang của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thành công với GS Partners, một công ty châu Âu có liên quan đến một số chương trình đầu tư tiền điện tử, bao gồm các khoản đầu tư được mã hóa vào một tòa nhà chọc trời ở Dubai. Thỏa thuận này sẽ giúp các nhà đầu tư nhận được khoản hoàn trả đầy đủ cho khoản đầu tư của họ, theo thông báo gần đây của Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas (TSSB).
Cuộc đàn áp đa quốc gia đối với GS Partners
Quy mô của kế hoạch bị cáo buộc vẫn chưa rõ ràng, mặc dù GS Partners đã tuyên bố đã tạo ra doanh số 1 tỷ đô la vào tháng 9 năm ngoái. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước khi liên minh các cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang, do Texas dẫn đầu, bắt đầu điều tra chủ sở hữu công ty, Josip Heit, và các doanh nghiệp liên quan của ông.
Vào giữa tháng 11, các cơ quan quản lý tại 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và một tỉnh của Canada đã có hành động chống lại Heit và GS Partners, cáo buộc họ gian lận. Các cơ quan quản lý này đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ, buộc công ty phải dừng ngay lập tức mọi hoạt động bán chứng khoán.
bài đọc liên quan：Brad Garlinghouse của Ripple tuyên bố cuộc chiến với SEC đã kết thúc, mong đợi việc giải quyết với SEC sắp diễn ra
GS Partners' Đầu tư và lời hứa đáng ngờ
GS Partners hoạt động như một chương trình tiếp thị đa cấp, sử dụng mạng lưới những người quảng bá và người nổi tiếng, bao gồm cựu võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather, để bán một loạt các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Trong số đó có các lô đất ảo, một nhóm staking trong cái gọi là metaverse “Lydian World” và một loại tiền điện tử được cho là được hỗ trợ bằng vàng. Ngoài ra, chương trình này bao gồm các chứng từ được cho là đại diện cho các cổ phiếu được mã hóa của một tòa nhà chọc trời ở Dubai.
Các nhà đầu tư bị dụ dỗ bằng những lời hứa về thu nhập thụ động từ các đơn vị cho thuê trong tòa nhà chọc trời Dubai, với mỗi phiếu mua hàng đại diện cho một inch vuông của tòa tháp 36 tầng. Được mô tả theo cách khoa trương, tòa tháp được tiếp thị là một "tòa nhà chọc trời lộng lẫy... lấy cảm hứng từ những cơn gió của sa mạc". Tuy nhiên, khi GS Partners không đạt được mục tiêu bán hàng là 175 triệu đô la, giá trị của những phiếu mua hàng này đã sụp đổ, khiến các nhà đầu tư gần như mất hết giá trị tài sản.
Giải quyết và cứu trợ nhà đầu tư
Là một phần của thỏa thuận đạt được với Texas, Alabama, Arizona, Arkansas và Georgia, tất cả các khiếu nại dân sự đối với GS Partners đã được giải quyết và các cuộc điều tra đã bị hủy bỏ. Đổi lại, GS Partners đã đồng ý hoàn trả 100% các khoản đầu tư của khách hàng tại các tiểu bang liên quan đến thỏa thuận.
Joe Rotunda, giám đốc thực thi tại Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas, nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là đảm bảo cứu trợ tài chính cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ông lưu ý rằng việc đạt được sự hoàn trả tài chính đầy đủ là rất hiếm trong những trường hợp như vậy và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên thu hồi tài sản của khách hàng hơn là theo đuổi các hình phạt tài chính.
Rotunda cũng tuyên bố rằng trong khi tiền phạt dân sự là kết quả phổ biến trong các hành động thực thi như vậy, ưu tiên của cơ quan ông là đảm bảo rằng các nhà đầu tư Texas được đền bù toàn bộ. Ông giải thích rằng việc chuyển hướng tài sản của nhà đầu tư sang các hình phạt của tiểu bang sẽ phản tác dụng.
bài đọc liên quan：SEC đã trả lời thư của Ripple liên quan đến Phán quyết đồng ý của TerraForm Labs! Yêu cầu giải quyết 102,6 triệu đô la
Hành động pháp lý trong tương lai và quy trình hoàn tiền
Thỏa thuận này không ngăn cản các tiểu bang hoặc cơ quan quản lý liên bang khác theo đuổi các cuộc điều tra dân sự hoặc hình sự đối với Heit và các công ty của ông. Trong một tuyên bố do nhóm luật sư của ông đưa ra, Heit đã bày tỏ cam kết hoàn lại tiền cho tất cả khách hàng đủ điều kiện thông qua quy trình khiếu nại, nhấn mạnh sự tập trung của ông vào việc bảo vệ thương hiệu và lợi ích của khách hàng.
Quá trình khiếu nại, do AlixPartners LP quản lý, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 và sẽ mở trong 90 ngày. Chi phí của quá trình này sẽ được Heit và các công ty của ông chi trả như một phần của thỏa thuận giải quyết.
Rotunda chỉ ra rằng thỏa thuận này mang lại con đường phục hồi tài chính nhanh hơn cho các nhà đầu tư so với các thủ tục pháp lý kéo dài, có thể làm chậm quá trình hoàn trả.
Một kết quả tích cực cho các nhà đầu tư, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi
Trong khi thỏa thuận giải quyết mang lại sự cứu trợ cần thiết cho các nhà đầu tư, những tác động lớn hơn của hành động của GS Partners và khả năng giám sát pháp lý sâu hơn vẫn chưa được giải quyết. Vụ việc nêu bật những thách thức đang diễn ra trong việc quản lý không gian tiền điện tử, nơi các nhà đầu tư có thể dễ bị tổn thương trước các âm mưu lừa đảo.
Bernice
Alex
JinseFinance
Olive
Beincrypto
Coinlive 
cryptopotato
Bitcoinist