Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Người sáng lập Binance Changpeng Zhao phải ngồi tù ba năm

Tác giả: Nikhilesh De, CoinDesk; Biên soạn bởi: White Water, Golden Finance

Bộ Tài chính Hoa Kỳ Công lý tuyên bố vào tối thứ Ba, người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao sẽ bị kết án ba năm tù vì đã giúp sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm các lệnh trừng phạt của liên bang và luật rửa tiền.

Vào tháng 11, sau khi anh ta nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các luật sư của Bộ Tư pháp đã đệ trình một bản ghi nhớ tuyên án lập luận rằng anh ta phải ngồi tù 36 tháng và phải trả một khoản tiền phạt. phạt 50 triệu USD.

"Bản án trong vụ án này không chỉ gửi một thông điệp đến Changpeng Zhao mà còn gửi một thông điệp đến thế giới. Changpeng Zhao đã nhận được phần thưởng khổng lồ vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cái giá cho hành vi trái pháp luật đó phải là rất lớn, để trừng phạt một cách hiệu quả hành vi tội phạm của Zhao Changpeng và ngăn chặn những người khác tìm cách xây dựng sự giàu có và đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,” tài liệu cho biết.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, Changpeng Zhao ban đầu phải đối mặt với mức án 18 tháng tù giam. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lập luận trong hồ sơ hôm thứ Ba rằng “Changpeng Zhao đã có nhiều hành vi sai trái và phải gánh chịu nhiều hậu quả”.

“Một phần do Changpeng Zhao không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu tiền điện tử; Kiếm tiền bất hợp pháp từ các cuộc tấn công bằng ransomware; và chuyển hướng tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, hack sàn giao dịch và các trò lừa đảo khác nhau liên quan đến internet”, tài liệu cho biết, lưu ý các dòng tài chính từ thị trường darknet và các nhà trộn tiền điện tử.

Phần lớn tài liệu lặp lại những lập luận của Bộ Tư pháp khi lần đầu tiên công bố cáo buộc chống lại Binance và Changpeng Zhao vào năm ngoái, chỉ ra cách thức hoạt động của sàn giao dịch này ở Hoa Kỳ.

Tài liệu cũng nêu chi tiết các tính toán hướng dẫn tuyên án của Bộ Tư pháp, lưu ý rằng các hướng dẫn khuyến nghị từ 12 đến 18 tháng nhưng nói rằng Changpeng Zhao biết Binance đã vi phạm luật và khuyến khích điều đó.

Tài liệu cũng đề cập đến cách Nguyên tắc kết án xử lý các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nói rằng nó "không được thiết kế để trừng phạt thỏa đáng hành vi sai trái ở mức độ này hoặc hành vi gây bất lợi cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ."

Mức phạt 50 triệu USD đã được các công tố viên và đội bào chữa của Zhao Changpeng đồng ý. Changpeng Zhao cũng từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào lên tới 18 tháng.

Ban đầu, anh ta dự kiến ​​bị kết án vào cuối tháng 2, nhưng với sự đồng ý của cả hai bên, phiên điều trần đã diễn ra sẽ được hoãn lại đến ngày 30 tháng 4. Anh ta đã không thể quay lại Dubai kể từ lần đầu tiên ra hầu tòa liên bang.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Changpeng Zhao đã đồng thời nhận tội và đồng ý chấp nhận khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD và báo cáo cho người giám sát do tòa án chỉ định.