Ai là kẻ chủ mưu đằng sau JPEX, vụ lừa đảo bị cáo buộc lớn nhất ở Hồng Kông? Mất hơn 200 triệu USD, 72 người bị bắt trong đó có Youtuber Chan Yee

Nền tảng không được cấp phép, tổn thất to lớn

Chính quyền Hồng Kông đang trấn áp một vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử lớn, với hơn 70 vụ bắt giữ được thực hiện cho đến nay. Sàn giao dịch JPEX, bị cáo buộc là một nền tảng không có giấy phép tham gia vào các hoạt động đáng ngờ, là trung tâm của vụ lừa đảo trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (200 triệu đô la Mỹ) này – vụ lớn nhất thuộc loại này trong thành phố.

Sàn giao dịch JPEX được quảng cáo là Sàn giao dịch Nhật Bản tại Hồng Kông.

Cờ đỏ và Rugpull

Rắc rối bắt đầu với những cáo buộc về một "sự kéo thảm"; một kế hoạch trong đó các nhà phát triển từ bỏ một dự án sau khi tăng giá một cách giả tạo, để lại cho các nhà đầu tư những token vô giá trị. Sự nghi ngờ này càng được thúc đẩy bởi sự tham gia của JPEX vào một hoạt động bị nghi ngờ là rửa tiền.

Hoạt động không có giấy phép và đàn áp theo quy định

Vụ lừa đảo JPEX bị cáo buộc được đưa ra ánh sáng vào ngày 13 tháng 9 khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư, đặc biệt chỉ đích danh JPEX là một sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép với các tính năng đáng ngờ. Đây là lần đầu tiên SFC chỉ ra JPEX, trước đó đã đưa ra 9 cảnh báo về các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép có hành vi không đúng đắn.

SFC cũng tiết lộ rằng những người có ảnh hưởng trực tuyến và các cửa hàng OTC đã lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, cho rằng JPEX đã xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) ở Hồng Kông nhưng thực tế không phải vậy. Cảnh báo này đánh dấu sự khởi đầu của vụ bê bối được đưa ra ánh sáng, vạch trần các hoạt động bị cáo buộc lừa đảo của JPEX.

Tuy nhiên, JPEX đã bác bỏ những tuyên bố này, gọi chúng là vô căn cứ. Sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong các quy định về tiền điện tử của Hồng Kông, khiến SFC phải thắt chặt kiểm soát thị trường tài sản kỹ thuật số.

Gian hàng bị bỏ hoang tại Token2049 của Singapore

Sự kiện Token2049 tại Singapore, được tổ chức vào ngày 13-14 tháng 9, đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của JPEX khi những người tham dự chứng kiến ​​gian hàng của họ bị bỏ hoang đột ngột và bí ẩn vào ngày thứ hai, trái ngược hoàn toàn với những lời tự hào trước đó của sàn giao dịch. sự tham gia tích cực, báo trước một vòng xoáy đi xuống sẽ sớm gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng tiền điện tử.

Một làn sóng hoảng loạn tràn qua cộng đồng tiền điện tử khi tin tức lan truyền, khiến người dùng tranh nhau rút tiền đầu tư và danh tiếng của sàn giao dịch bị hủy hoại.

Xác nhận sai lầm với 2.600 báo cáo được nộp

Các cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã quảng cáo JPEX, bao gồm Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người sau đó đã bị bắt cùng với các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của JPEX và các nhân vật nổi bật trên mạng. Những người có ảnh hưởng này được cho là đã xuất hiện trong các quảng cáo và thậm chí điều hành các cửa hàng liên quan đến sàn giao dịch, khiến vụ bê bối trở nên sâu sắc hơn.

Các nhà chức trách đã nhận được 2.636 báo cáo đáng kinh ngạc liên quan đến vụ việc, nêu bật tác động lan rộng của cáo buộc gian lận này và vai trò quan trọng của những người có ảnh hưởng trong việc quảng bá JPEX.

Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là tâm điểm của cơn bão JPEX

Chan Wing Yee là ai

Nguồn: am730

Chan Wing-yee, hay còn gọi là "Chan Yee", là một YouTuber nổi bật với lượng người theo dõi đáng kể với hơn 215.000 người đăng ký và là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử CYOTC. Người ta thấy cô ấy tích cực quảng bá JPEX trước khi sụp đổ.

Chan Yee được biết đến là một KOL tiền điện tử có lượng người hâm mộ lớn nhất ở Hồng Kông.

Là một tiếng nói có ảnh hưởng trong cộng đồng đầu tư và kinh doanh, sự chứng thực của Chan Yee đối với JPEX đã có sức nặng đáng kể, khiến cô trở thành nhân vật chủ chốt trong câu chuyện đang diễn ra.

Kênh YouTube của cô, tập trung vào tin tức đầu tư và kinh doanh, là nền tảng để cô định hình câu chuyện xung quanh JPEX. Một ngày trước khi bị bắt vào ngày 19 tháng 9, cô đã phát hành hai video trong đó cô chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), đặt câu hỏi về hành động của họ liên quan đến JPEX. Cô mô tả SFC là "正貪會", có nghĩa là SFC tham nhũng và cho rằng nó nhắm mục tiêu JPEX để bảo vệ "các lợi ích cơ bản".

Joseph Lam Chok là ai

Nguồn: Tiêu chuẩn

Joseph Lam Chok, cựu luật sư chuyển sang làm giám đốc bảo hiểm và là người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội, được xác định là một nhân vật quan trọng khác trong cuộc tranh cãi JPEX. Lam, người điều hành một cửa hàng trao đổi tiền điện tử Over-The-Counter (OTC) ở Hồng Kông, đã công khai ý định tham gia JPEX với tư cách là đối tác vào tháng 7 năm ngoái và sau đó xác nhận quan hệ đối tác của mình với truyền thông địa phương. Với tư cách là một người có ảnh hưởng, anh ấy đã sử dụng sự hiện diện trực tuyến của mình để quảng bá JPEX và khuyến khích đầu tư, đồng thời đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về vai trò của anh ấy trong các giao dịch rắc rối của nền tảng.

Trong một tuyên bố, Lam tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với JPEX, nêu rõ

"Công việc kinh doanh mà tôi tham gia không liên quan đến trao đổi. Tôi không thể xác định được chủ sở hữu của nền tảng đó."

Anh ta bị bắt vào ngày 18 tháng 9 và sau đó được tại ngoại vào ngày 22 tháng 9, trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về các hoạt động của JPEX.

Sheena Leung là ai

Sheena Leung, hay còn gọi là "Xiang Xiang" (湘湘), là một người nổi tiếng trên Internet và là người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, 29 tuổi, được biết đến với việc chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về đầu tư trên kênh YouTube "Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Ji" (Bảo vệ môi trường New York).

Nguồn: hk01.com

Là nhân viên của Unicoin, một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn hàng đầu, ý kiến ​​của cô có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng tài chính. Kênh của cô, vốn đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể, hiện không còn khả dụng nữa.

Kênh YouTube của Sheena Leung "Xiang Xiang Tou Zi Ri Ji" (Nhật ký đầu tư của Xiāng Xiāng) không còn nữa. (Nguồn: hk01.com)

Những người nổi tiếng vướng vào tranh cãi JPEX

Không chỉ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia, một số người nổi tiếng đã được liên kết với nền tảng tiền điện tử JPEX gây tranh cãi.

Vào tháng 7 năm 2020, nam diễn viên kiêm ca sĩ Hồng Kông Julian Cheung Chi-lam xuất hiện trong các quảng cáo, tận dụng danh tiếng của mình để quảng bá nền tảng này.

Cuối tháng 7, nữ diễn viên Malaysia Jacquelin Ch'ng Se-min cũng đã quay một video quảng cáo cho nền tảng này, mặc dù video đó đã bị gỡ xuống. Ch'ng sau đó tuyên bố cô đã lỗ hơn 100.000 đô la Hồng Kông sau khi đầu tư vào JPEX và đã rời xa công ty.

Vào tháng 11 năm 2022, ca sĩ Đài Loan Nine Chen đã ký hợp đồng với tư cách là người phát ngôn, nhưng theo Chen, anh ấy đã chấm dứt hợp tác với nền tảng này vào tháng 7 năm sau.

Tài sản phong tỏa và hành động lập pháp

Những nỗ lực của cảnh sát đã dẫn đến việc phong tỏa gần 228 triệu đô la Hồng Kông (29,37 triệu đô la Mỹ) tài sản được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo. Hành động quyết định này nhằm mục đích lấy lại một phần số tiền đã mất cho nạn nhân. Vụ bê bối JPEX cũng đã gây ra lời kêu gọi về các quy định chặt chẽ hơn. Để đối phó với vụ việc và vụ hỏa hoạn gây chết người gần đây, chính phủ đang tiến hành sửa đổi để tăng hình phạt đối với việc không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Động kinh, bắt giữ và lời khai của nhân chứng

Cuộc điều tra tăng cường với việc thu giữ tài sản trị giá 11 triệu USD và bắt giữ các nhân vật chủ chốt. Điều này bao gồm các nhân viên JPEX, các nhân vật truyền thông xã hội và thậm chí cả một nhà giáo dục nổi tiếng có liên quan đến sàn giao dịch. Vụ bắt giữ mới nhất là Chang Tung-Ying, đối tác chính của JPEX, cùng với Shi Yu.

Cấp cao hơn vẫn còn là một bí ẩn

Trong khi 72 nghi phạm hiện đang bị giam giữ, danh tính của những người sáng lập và quản lý cấp cao của JPEX vẫn được giữ bí mật. Sự thiếu minh bạch này đặt ra thêm câu hỏi về trách nhiệm giải trình trong sàn giao dịch. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, công chúng đang chờ đợi sự vạch trần những kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử quan trọng này.

Thêm vào sự bí ẩn, các báo cáo cho thấy JPEX có trụ sở tại Dubai. Điều này làm tăng khả năng những người sáng lập và quản lý cấp cao hiện đang cư trú ở đó, có khả năng nằm ngoài tầm với của chính quyền Hồng Kông. Nếu đúng, điều này có thể làm phức tạp đáng kể những nỗ lực buộc họ phải chịu trách nhiệm về những tội ác bị cáo buộc của mình. Có thể cần phải có sự hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật để đưa họ ra trước công lý.

Sàn giao dịch Defiant tấn công người dùng với phí rút tiền cao

Mặc dù phải đối mặt với các cáo buộc và bắt giữ, JPEX vẫn hoạt động và thậm chí còn sử dụng một chiến thuật thường thấy trong các trò chơi kéo bóng – áp đặt mức phí cắt cổ đối với những người dùng cố gắng rút tài sản ảo của họ. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ và củng cố niềm tin rằng sàn giao dịch này là gian lận.

Nạn nhân của vụ bê bối JPEX

Vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX đã để lại dấu vết tổn thất tài chính cho các nhà đầu tư. Trong khi cuộc điều tra đang tiến triển và tài sản bị phong tỏa, vẫn chưa rõ các nạn nhân sẽ lấy lại được bao nhiêu tiền, nếu có.

Công lý xét xử

Vụ bê bối trao đổi tiền điện tử lớn này làm nổi bật những lỗ hổng của thị trường tài sản kỹ thuật số và sự cần thiết phải có các quy định chặt chẽ hơn. Với hơn 70 nghi phạm bị bắt giữ và hàng triệu người bị mất tích, vụ án là một lời nhắc nhở rõ ràng về những mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập trong thế giới tiền điện tử. Khi cuộc điều tra tiến triển, thế giới hồi hộp theo dõi để xem liệu công lý có được thực thi cho các nạn nhân hay không và liệu những kẻ chủ mưu mất tích đằng sau JPEX có bị đưa ra ánh sáng hay không.