Silvergate 试图回避美国参议员关于 FTX 的问题

简单来说

• 美国两党参议员指责 Silvergate Capital 回避问题。
• 参议员质疑该银行与崩溃的加密货币交易所 FTX 的联系。
• 这家对加密货币友好的银行有一个截止日期来回应他们的最新询问。

Silvergate Capital Corp 是一家对加密货币友好的银行，由于其与倒闭的加密货币交易所 FTX 的关系，正面临来自美国两党参议员团体的压力。

包括伊丽莎白·沃伦、罗杰·马歇尔和约翰·肯尼迪在内的参议员已派出信 向银行询问它是否知道 FTX涉嫌滥用客户资金 ，立法者认为该公司之前的回应是“回避和不完整的”。

参议员就 FTX 回应向 Silvergate 施压
参议员指责西尔弗盖特拒绝完全回答他们的问题 12 月，引用了对披露“机密监管信息”的限制。他们还批评了这种理由，指出国会和公众都需要并且应该获得有关 Silvergate 在其中的作用的信息FTX的崩溃 ，特别是自从该银行在 2022 年转向联邦住房贷款银行作为其最后贷款人之后。

在回应参议员的原始信件时，Silvergate 表示，它对 FTX 和相关实体进行了尽职调查，并接受美联储的年度检查和独立审计。该银行还表示正在审查涉及与 FTX 和 Alameda Research 相关账户的交易。

尽管如此，伊丽莎白·沃伦、罗杰·马歇尔和约翰·肯尼迪仍指责西尔弗盖特在之前的回应中遗漏了重要信息。

在最近的一封信中，他们要求 Silvergate 回答一系列新问题，这些问题涉及其对 FTX 引导客户将资金电汇到 Alameda 在 Silvergate 的账户的意识，以及它是否将任何交易标记为可疑。参议员还要求提供有关 Silvergate 的尽职调查做法、审计结果以及它计划如何使用联邦住房贷款银行贷款收益的信息。

时间不多了
FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 等高层管理人员被被控实施欺诈计划 涉及将 FTX 数十亿美元的客户资产转移到 Alameda Research。据报道，其中一些资金是通过 Silvergate 账户转移的。

Silvergate 的一位代表表示，该公司拥有全面的合规和风险管理计划，并对 FTX 和 Alameda Research 进行了重要的尽职调查。不过，联邦存款保险公司前首席创新官 Sultan Meghji 确认，银行不能披露机密监管信息，国会应与银行监管机构合作获取这些信息。

参议员们已将 Silvergate 的截止日期定为 2 月 13 日，以回应他们的询问。本次调查的结果将对 Silvergate 对不当转移 FTX 客户资金的责任程度提供重要的洞察力。它还将有助于确定银行或审计师可能导致涉嫌欺诈的任何合规失败。

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