加密货币丑闻:美国监管机构叫停 DEBT Box 业务
美国证券交易委员会(SEC)冻结了 Digital Licensing 公司的资产,并对其负责人和其他 13 人采取了法律行动,指控他们在加密货币挖矿方面存在欺诈行为。
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美国证券交易委员会(SEC)冻结了 Digital Licensing 公司的资产,并对其负责人和其他 13 人采取了法律行动,指控他们在加密货币挖矿方面存在欺诈行为。
调查显示,HyperVerse 公司的首席执行官可能是个幽灵,而更广泛的丑闻涉及数百万美元的损失和法律挑战,凸显了不受监管的加密企业的危险性。
台湾歌手陈零九(Chen Lingjiu)成为 JPEX 加密货币交易所调查案的被告,扩大了名人代言金融产品的风险。此案揭露了对 JPEX 欺诈性推广虚拟货币的指控,导致了法律诉讼,并强调了名人在代言金融产品时应承担的责任。
迄今为止,已有 20 多人被捕
香港最大金融诈骗案的幕后主使人仍然难以捉摸,当地政府迄今审问的 11 人似乎不太可能是这起不断膨胀的丑闻的核心人物。
最近在新加坡政府曝光的跨国洗钱案更是令人震惊,涉及被扣押或冻结的资产超过 24 亿新元。
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透明国际点名了 8 家俄罗斯加密货币交易所,它们愿意为伦敦的现金交易提供匿名加密货币。