美联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人违反《银行保密法》

美国一家联邦法院指控数字资产交易所 Digitex Futures 创始人 Adam Colin Todd 违反了《银行保密法》，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。 2 月 12 日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对 Todd 的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官 Trevor Jones 担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd 在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的 KYC 计划”。（Cointelegraph） 去年7月消息，美国联邦法院下令数字资产交易所Digitex Futures及其创始人兼CEO Adam Colin Todd支付超过1500万美元的罚款，原因是他们违反了美国监管机构的操纵和注册规则。