香港当局逮捕了 458 名涉嫌参与洗钱和相关犯罪的人。

Twitter 通过加密货币记者吴区块链（Wu Blockchain）首次了解到这些逮捕行动：

被没收的非法资金总额约为 6000 万美元，据信来自 314 起犯罪案件，涉及网上购物、工作诈骗、投资、电话诈骗和网恋诈骗。

在这次行动中，当局成功截获了约 200 万美元的犯罪收益。

当局披露，洗钱集团诱使本地和外国个人以 35 美元至 1500 港元不等的价格出售其银行账户。

这些账户随后被用来清洗各种诈骗所得。

犯罪集团的活动

从去年 10 月到今年 6 月，这些犯罪集团涉嫌通过提取现金和交易加密货币，洗钱高达约 1400 万美元。

此外还发现，黑社会人物控制的傀儡账户也参与其中。

从去年 1 月到今年 2 月，这些账户收到了约 250 万美元等值的可疑非法投注，其中一个账户与一起影响 40 名受害者的网上购物欺诈案有关。

被捕者包括 330 名男性和 128 名女性，年龄在 15 岁至 82 岁之间。

当局指出，其中一些人本身就是网恋或工作诈骗的受害者。

据信，他们上了虚假恋人、欺骗性雇主或欺诈性招聘广告的当，从而泄露了自己的网上银行凭证。

有些人甚至把银行卡寄到国外给其他集团成员。

此外，一些被捕人员还受到集团成员的引诱，这些成员承诺帮助他们从银行申请现金回扣。

这些受害者被胁迫交出身份证并用手机自拍，然后被用来偷偷开设虚拟银行账户，以达到洗钱的目的。

Coinlive 此前曾报道，如何 n 类似的举动、新加坡当局扣押了 7 亿多美元 因洗钱指控而被扣押的资产。